近日，刑偵總隊(duì)會(huì)同昌平分局偵破一起利用互聯(lián)網(wǎng)販賣文憑詐騙案，打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)販賣文憑詐騙犯罪團(tuán)伙。
日前，一事主通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索，找到一家名為“翰文教育”的代辦機(jī)構(gòu)，請(qǐng)?jiān)摍C(jī)構(gòu)為其代辦古漢語(yǔ)專科文憑，事主與該機(jī)構(gòu)“客服”談好以7600元成交。10天后，一個(gè)自稱辦證人員的男子聯(lián)系事主，稱證已做好，雙方約定在西三旗附近交貨。該男子要求事主再次交納5000元保密金，并稱為了保證自己的人身安全，防止被警方抓獲帶來(lái)?yè)p失，除了5000元保密金外，還要事主再向其賬戶內(nèi)打入20000元人身保險(xiǎn)費(fèi)，等雙方交貨時(shí)當(dāng)場(chǎng)退還。事主急于拿到證件，只得按對(duì)方要求匯款，然而隨后該男子卻失去了聯(lián)系。此時(shí)事主還沒有意識(shí)到自己受騙，又去找到“客服”，“客服”辯稱該男子可能出事了，又給事主找了一個(gè)送貨人。送貨人同樣再次索要20000元人身保險(xiǎn)費(fèi)，且以保證其所駕車輛安全為由，要求事主再多付20000元車輛保險(xiǎn)費(fèi)。收到貨款后，該送貨人也沒了蹤影。至此，事主才恍然發(fā)現(xiàn)被騙，此時(shí)已先后共計(jì)被騙人民幣72600元。
2011年12月11日，刑偵總隊(duì)電信辦接報(bào)案后，迅速會(huì)同昌平分局刑偵支隊(duì)組成專案組開展工作。
經(jīng)工作，專案組逐步掌握了這一網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的相關(guān)信息，并奔赴外地調(diào)取了犯罪嫌疑人的大量證據(jù)。12月30日，經(jīng)過(guò)偵查員長(zhǎng)期摸排蹲守，確定了作案窩點(diǎn)和其中一名犯罪嫌疑人的真實(shí)身份。31日上午，專案組對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施了收網(wǎng)抓捕，共抓獲涉案犯罪嫌疑人3名，當(dāng)場(chǎng)起獲作案用的電腦臺(tái)式機(jī)3臺(tái)，筆記本電腦1臺(tái)，涉案手機(jī)4部，并繳獲涉案銀行卡10余張，其中包括嫌疑人使用的銀行卡和手機(jī)卡。目前，警方正在對(duì)三名犯罪嫌疑人進(jìn)行進(jìn)一步審查。
警方提示：節(jié)前謹(jǐn)防14類詐騙
警方針對(duì)高發(fā)的電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件規(guī)律特點(diǎn)及犯罪嫌疑人作案手段進(jìn)行分析，匯總出當(dāng)前幾類突出的詐騙手段，希望廣大市民能夠認(rèn)真識(shí)別，提高警惕，最大限度地減少案件的發(fā)生和財(cái)產(chǎn)損失。
一、冒充公檢法工作人員詐騙犯罪
犯罪嫌疑人冒充電話局工作人員、公安民警、法院法官等，謊稱事主名下在其他地方安裝了電話，并欠巨額話費(fèi)；或者假稱事主身份信息泄露，可能涉及洗錢、販毒等罪名的刑事案件，為保障事主的資金安全需做財(cái)產(chǎn)保全，讓事主將錢全部匯到指定賬號(hào)內(nèi)或讓事主新開設(shè)銀行賬號(hào)，辦理網(wǎng)上銀行，誘騙事主說(shuō)出自己的賬戶信息后，再通過(guò)網(wǎng)銀將事主的錢全部轉(zhuǎn)走。
該類案件作案時(shí)間段一般集中在中老年人獨(dú)自在家的周一至周五的9時(shí)至17時(shí)，犯罪嫌疑人使用異地銀行卡、電話卡作案，使用模仿公檢法機(jī)關(guān)電話號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)電話或“一號(hào)通”捆綁的電話。近期，該類案件還出現(xiàn)嫌疑人讓事主登錄其指定的網(wǎng)站下載遠(yuǎn)程操控程序，以遠(yuǎn)程操作方式控制事主電腦設(shè)備，用飛速網(wǎng)銀將事主網(wǎng)銀內(nèi)資金轉(zhuǎn)走的情況。
公安機(jī)關(guān)（執(zhí)法機(jī)關(guān)）在偵辦案件當(dāng)中，如果確需凍結(jié)當(dāng)事人銀行賬戶的，會(huì)通過(guò)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行，即使需要采取保護(hù)措施，也會(huì)讓當(dāng)事人到當(dāng)?shù)氐慕鹑跈C(jī)構(gòu)進(jìn)行辦理，而不會(huì)讓當(dāng)事人將存款匯到所謂的指定安全賬戶。接到所謂電信、執(zhí)法機(jī)關(guān)以電話欠費(fèi)、賬戶被盜用等內(nèi)容的聲訊電話或消費(fèi)扣款成功請(qǐng)查詢等信息時(shí)，不要輕易相信，一旦發(fā)現(xiàn)詐騙案情，應(yīng)及時(shí)報(bào)案。
二、利用虛假中獎(jiǎng)詐騙犯罪
此類詐騙犯罪的方法及手段主要是，不法分子往往以公司慶典或新產(chǎn)品促銷抽獎(jiǎng)為由，通過(guò)撥打電話、手機(jī)短信、郵件或網(wǎng)頁(yè)彈出窗口的方式通知事主中了大獎(jiǎng)，一旦得到回復(fù)，便稱兌獎(jiǎng)必須另外交納各種費(fèi)用，否則不予兌獎(jiǎng)，利用事主的貪利心理，通過(guò)電話指引事主將所謂的中獎(jiǎng)需要的各種名目的費(fèi)用匯款至其提供的賬戶。
此類信息多為詐騙信息，當(dāng)事人切勿盲目相信，須知天上不會(huì)掉餡餅。
三、“銀聯(lián)卡透支消費(fèi)”詐騙犯罪
此類詐騙犯罪的方法及手段主要是，不法分子通過(guò)手機(jī)短信提醒手機(jī)用戶，稱該用戶銀行卡剛剛刷卡消費(fèi)，如用戶有疑問(wèn)，可致電XXXX號(hào)碼咨詢，并提供相關(guān)的電話號(hào)碼轉(zhuǎn)接服務(wù)。在用戶回電后，即假冒銀行客戶服務(wù)中心及公安局金融犯罪調(diào)查科的名義謊稱該銀行卡可能被復(fù)制盜用，利用事主的恐慌心理，要求用戶到銀行ATM機(jī)上進(jìn)行所謂的更改數(shù)據(jù)信息操作，或是根據(jù)其電話指引進(jìn)行所謂的加密操作，逐步將事主引入“轉(zhuǎn)賬陷阱”，將事主卡內(nèi)的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到犯罪分子指定的賬戶，達(dá)到詐騙的目的。
遇到此類情況，首先應(yīng)到相關(guān)銀行進(jìn)行咨詢，確認(rèn)自己的銀行卡或信用卡是否真的出現(xiàn)問(wèn)題，如果出現(xiàn)問(wèn)題，最好在銀行工作人員的面對(duì)面的指導(dǎo)下直接進(jìn)行處理，以免上當(dāng)。
四、“通知退費(fèi)、退稅”詐騙犯罪
此類詐騙犯罪的方法及手段主要是，不法分子通過(guò)各種渠道獲取事主資料后，以短信或撥打電話的方式，冒充稅務(wù)局、郵電局、銀行等部門工作人員，謊稱要進(jìn)行退稅、退多收款活動(dòng)。通過(guò)電話語(yǔ)音提示，騙取事主信任后時(shí)，以方便讓其從銀行ATM機(jī)上利用轉(zhuǎn)賬操作退還費(fèi)用為由，利用事主對(duì)轉(zhuǎn)賬操作不熟悉的弱點(diǎn)，轉(zhuǎn)走事主賬戶內(nèi)錢款。
此類案件中，不法分子撥打的電話通常顯示為00019*的號(hào)碼(國(guó)際IP電話)，其提供的電話號(hào)碼一般為4006*付費(fèi)電話或鐵通“一號(hào)通”電話。
收到這樣的信息后，當(dāng)事人切勿盲目相信，可通過(guò)相關(guān)部門咨詢是否有相關(guān)的優(yōu)惠政策，同時(shí)也要認(rèn)識(shí)到網(wǎng)上交易可能存在的受騙風(fēng)險(xiǎn)。
五、冒充親友借錢詐騙犯罪
此類詐騙犯罪的方法及手段主要是，犯罪分子利用木馬程序盜取QQ、MSN等即時(shí)聊天工具賬號(hào)，通過(guò)賬戶內(nèi)的聊天記錄、視頻聊天截圖等信息，冒充賬戶主人，與賬戶內(nèi)的好友進(jìn)行聊天，向事主借錢行騙。或者打電話給事主讓其“猜猜我是誰(shuí)”，隨后根據(jù)事主說(shuō)的人名冒充該熟人身份，再編造理由向受害者借錢。
遇到此類情況，事主應(yīng)提高警惕，核實(shí)情況再作決定，不要輕易匯款。如果確實(shí)是綁架案，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，千萬(wàn)不要急于匯款。
六、冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙犯罪
不法分子通過(guò)電話詢問(wèn)、上網(wǎng)查詢等手段，詳細(xì)收集基層企、事業(yè)單位以及上級(jí)機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門等單位主要領(lǐng)導(dǎo)的姓名、手機(jī)號(hào)碼、辦公室電話等有關(guān)資料。獲取資料后，不法分子即假冒領(lǐng)導(dǎo)、秘書或部門工作人員等身份打電話給基層單位負(fù)責(zé)人，以推銷書籍、紀(jì)念幣、劃撥款項(xiàng)、配車、幫助解決經(jīng)費(fèi)困難等為由，讓受騙單位先支付訂購(gòu)款、配套費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等到指定銀行賬號(hào)，實(shí)施詐騙活動(dòng)。
遇到此類情況，事主應(yīng)與相關(guān)單位直接聯(lián)系核實(shí)情況后再作決定。
七、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易詐騙犯罪
此類型案件多是有犯罪嫌疑人在國(guó)內(nèi)或國(guó)外租借服務(wù)器，找人制作或自己制作虛假網(wǎng)頁(yè)，登記上較市場(chǎng)價(jià)格低廉的物品以吸引事主，事主通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物匯錢后未得到貨物，而發(fā)現(xiàn)被騙。近兩年發(fā)生的此類案件有所變化，嫌疑人以在正規(guī)購(gòu)物網(wǎng)站發(fā)布產(chǎn)品信息，后給事主發(fā)送其它付款鏈接，逃避正規(guī)購(gòu)物網(wǎng)站購(gòu)物手續(xù)，以達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康摹?/p>
雖然網(wǎng)上東西一般比市面上的東西要便宜，但對(duì)價(jià)格明顯偏低的商品還是要提高警惕。應(yīng)使用比較安全的支付工具。克隆網(wǎng)站雖然做得微妙微肖，但若仔細(xì)分辨，還是會(huì)發(fā)現(xiàn)差別的。不要在網(wǎng)上購(gòu)買非正當(dāng)產(chǎn)品，更不要參與違法交易。注意妥善保管自己的私人信息，如證件號(hào)碼、賬號(hào)、密碼等，不向他人透露，并盡量避免在網(wǎng)吧等公共場(chǎng)所使用網(wǎng)上電子商務(wù)服務(wù)。
八、虛假股票信息詐騙犯罪
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、短信、報(bào)刊、雜志、電視廣播等媒體發(fā)出所謂的股評(píng)專家信息，騙取事主匯出“會(huì)員費(fèi)”或以協(xié)助炒股的形式騙取事主匯出原始股本。
股票信息以證監(jiān)部門和股票專門機(jī)構(gòu)提供的信息為準(zhǔn)，對(duì)所謂的專家信息，要提高警惕。
九、“高薪招聘”詐騙犯罪
不法分子通過(guò)群發(fā)信息，以高薪招聘“公關(guān)先生”、“特別陪護(hù)”等為幌子，要求事主到指定酒店面試。當(dāng)事主到達(dá)指定酒店再次撥打電話聯(lián)系時(shí)，犯罪分子并不露面，聲稱事主已通過(guò)面試，要求向指定賬戶匯入一定培訓(xùn)、服裝等費(fèi)用后即可上班。步步設(shè)套，騙取錢財(cái)。
收到此類信息后，一旦對(duì)方提出交納所謂的保證金、抵押金，當(dāng)事人應(yīng)通過(guò)其他方式聯(lián)系招聘單位或直接到招聘單位的人力資源部門進(jìn)行詢問(wèn)，以免受騙。
十、引誘匯款詐騙犯罪
此類詐騙犯罪的方法及手段主要是，不法分子以群發(fā)短信的方式，將“請(qǐng)把錢直接存到某銀行賬號(hào)”等短信內(nèi)容大量發(fā)出。有的事主碰巧正打算匯款，收到此類匯款詐騙信息后，未經(jīng)核實(shí)，便將錢直接匯到不法分子提供的銀行賬號(hào)上。還有的事主因拖欠別人錢款，收到此類詐騙信息時(shí)，自認(rèn)為是催款的，沒有落實(shí)真實(shí)姓名，便匆匆把錢匯入該銀行賬號(hào)。
破解這種詐騙手段最有效的辦法就是匯款前同對(duì)方取得聯(lián)系，確認(rèn)賬號(hào)，以免上當(dāng)。
十一、“網(wǎng)銀升級(jí)”詐騙犯罪
事主在家中上網(wǎng)，其電子郵箱里收到一封電子郵件，內(nèi)容：“您的銀行網(wǎng)銀賬戶不安全，請(qǐng)點(diǎn)擊上面的鏈接地址（虛假釣魚網(wǎng)站）。”事主按照對(duì)方提供的鏈接地址登陸后，客服人員與其交談，誘導(dǎo)事主按其提示，開通手機(jī)銀行業(yè)務(wù)，并輸入身份證號(hào)和密碼，登入網(wǎng)銀賬戶的頁(yè)面，還可以使事主看見自己的賬戶內(nèi)的存款余額。然而，操作完成后，事主再次登陸網(wǎng)銀進(jìn)行查詢時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)的存款被轉(zhuǎn)走。
不要輕信陌生人，不要輕易按照對(duì)方提示進(jìn)行操作，應(yīng)通過(guò)正當(dāng)途徑，找銀行部門先核實(shí)、確認(rèn)，防止上當(dāng)受騙。
十二、冒充黑社會(huì)敲詐犯罪
不法分子冒充“黑社會(huì)”、“殺手”等名義給手機(jī)用戶打電話、發(fā)短信，以替人尋仇等威脅口氣，使事主感到害怕后再提出“拿錢消災(zāi)”，迫使事主向其指定的賬號(hào)內(nèi)匯錢。遇到此類情況，事主應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
十三、“訂退或轉(zhuǎn)讓票型”詐騙犯罪
不法分子通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)短信發(fā)布訂退和轉(zhuǎn)讓機(jī)票、火車票等虛假信息，以提供服務(wù)為幌子進(jìn)行詐騙。
目前航空、鐵路部門在大中城市一般都設(shè)有多處售票點(diǎn)，應(yīng)盡可能到專門的固定地點(diǎn)訂退票。即使通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)票，也要提前聯(lián)系航空、鐵路部門，進(jìn)入其指定的網(wǎng)站進(jìn)行購(gòu)票，以防被騙。
十四、網(wǎng)絡(luò)交友詐騙犯罪
此類案件多是犯罪嫌疑人通過(guò)交友網(wǎng)站發(fā)布交友信息，騙取事主信任。與事主聯(lián)系上后，非常頻繁地保持聯(lián)絡(luò)。再由假扮其父母的人給事主打電話，確認(rèn)婚事，進(jìn)一步讓事主入局。然后往往以其父母生日、公司開業(yè)、店面開張等為由，索要禮金或物品，騙取錢財(cái)。
該類案件受害人多為大齡未婚或離異人士，在網(wǎng)上交友時(shí)，應(yīng)提高警惕，不要輕易給從未見過(guò)面的人匯款，嚴(yán)防上當(dāng)。
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