廣東警方將跨境電信詐騙犯罪嫌疑人押解回國(guó) 供圖/視覺(jué)中國(guó)
“老總”突然加微信，財(cái)務(wù)匯出200萬(wàn)，兩地民警齊協(xié)力，防騙止損功勞大。昨日（15日）海淀警方通報(bào)，雙榆樹(shù)派出所成功阻止一起電信詐 騙，挽回事主損失近200萬(wàn)元。據(jù)悉，事主在民警的指導(dǎo)下第一時(shí)間通過(guò)深圳的“110止付系統(tǒng)”凍結(jié)了錢(qián)款。北京青年報(bào)記者從警方了解到，2015年北京 警方通過(guò)專(zhuān)業(yè)攔截、快速止付等措施，使境外電信詐騙案同發(fā)案率比下降25.75%。
事件
接到“老總”微信通知 會(huì)計(jì)給騙子匯去200萬(wàn)
2016年1月22日11時(shí)28分，海淀分局雙榆樹(shù)派出所民警李享接到群眾110報(bào)警，稱(chēng)自己遭遇電信詐騙，給騙子匯去了200萬(wàn)。接警 后，民警立即與事主取得聯(lián)系并趕到事主所在地。經(jīng)事主描述，自己早上8點(diǎn)多起床就看到“老總”凌晨發(fā)來(lái)的微信好友申請(qǐng)，迷迷糊糊想了一下老總確實(shí)有兩個(gè)手 機(jī)，雖然之前就已經(jīng)添加過(guò)一個(gè)微信號(hào)，但是有可能是領(lǐng)導(dǎo)單獨(dú)有指示，所以趕緊加了。
剛一加就收到“老總”發(fā)來(lái)的指示，說(shuō)讓自己給深圳的某貿(mào)易公司匯款200萬(wàn)，還必須馬上就辦。怕耽誤老總的生意，身為財(cái)務(wù)經(jīng)理的張女士沒(méi)多 想就趕緊按照“老總”的指示，到銀行把錢(qián)匯了出去。可是一次不夠，“老總”竟然又讓匯200萬(wàn)，心生疑惑的張女士這才戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地給老總打電話，結(jié)果證實(shí)自 己遭遇了電信詐騙，趕緊撥打110報(bào)警求助。
民警一方面安撫事主，一方面讓事主通過(guò)110止付系統(tǒng)凍結(jié)錢(qián)款。隨后民警與深圳專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)凍結(jié)詐騙款的刑警取得聯(lián)系，通過(guò)微信消息，得知 200萬(wàn)錢(qián)款已經(jīng)迅速下分了7次，其中少部分錢(qián)款已被取走，其余賬戶通過(guò)與深圳各支行聯(lián)系均已凍住。在成功凍住張女士大部分錢(qián)款后，民警又將為張女開(kāi)具的 證明傳真給深圳警方。至此，200萬(wàn)元的匯款，在兩地警方的合作下，大部分都被順利挽回。
海淀警方提示，新年伊始詐騙案件開(kāi)始抬頭，公司財(cái)務(wù)接到老總要求匯款信息時(shí)，一定要謹(jǐn)防“領(lǐng)導(dǎo)來(lái)電”類(lèi)的電信詐騙，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)手續(xù)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的電話、微信、QQ的匯款指令最好當(dāng)面進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，以免落入不法分子的圈套。
調(diào)查
警方使用止付系統(tǒng) 就是和騙子搶時(shí)間
此次被騙事主的匯款地是在深圳，北青報(bào)記者了解到，目前深圳、廈門(mén)等南方多地都已建立了電信詐騙資金緊急止付、追償返還被凍結(jié)資金機(jī)制。止 付系統(tǒng)的使用其實(shí)就是在和騙子“搶時(shí)間”。所以事主一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙應(yīng)立即報(bào)警，在民警的指導(dǎo)下通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)迅速進(jìn)行匯款凍結(jié)。
以深圳市為例，早在2013年12月，深圳警方就聯(lián)合深圳銀監(jiān)會(huì)和深圳市銀行業(yè)協(xié)會(huì)，三方達(dá)成《深圳市信息詐騙犯罪案件涉案賬戶資金應(yīng)急處置合作協(xié)議》，并對(duì)依法迅速凍結(jié)或止付涉案賬戶中尚未被轉(zhuǎn)移的贓款，進(jìn)行了原路返還。
記者了解到，在常見(jiàn)的電信詐騙案件中，當(dāng)受害人把錢(qián)匯到騙子的賬戶后，為逃避打擊和隱瞞身份，騙子要把錢(qián)分到其他賬戶再取款，這個(gè)過(guò) 程就需要一定的時(shí)間。在此次接報(bào)的案件中，不法分子在接到事主匯來(lái)的200萬(wàn)元巨款后，就下分了7次將這筆巨款分到了20多個(gè)不同的賬戶之中。
事主如果發(fā)現(xiàn)自己遭遇了電信詐騙，那么在不法分子下分被騙錢(qián)財(cái)?shù)倪@段時(shí)間里，立即通過(guò)110止付系統(tǒng)將涉案的款項(xiàng)進(jìn)行凍結(jié)，如果能夠搶在不法分子取款之前凍結(jié)，就能夠有效地挽回?fù)p失。
據(jù)公開(kāi)的數(shù)據(jù)報(bào)道，在2015年8月至12月之間，深圳警方就凍結(jié)涉案賬戶185個(gè)，凍結(jié)涉案資金超過(guò)6.3億元。在2015年9月，深圳 市反信息詐騙“專(zhuān)項(xiàng)辦”舉行被騙資金返還大會(huì)，178筆共計(jì)近343萬(wàn)元的被騙資金如數(shù)返還被騙群眾。2013年底至去年9月9日，已累計(jì)返還1210余 萬(wàn)元，攔截被騙資金超過(guò)2.7億元。
進(jìn)展
緊急止付機(jī)制 北京已經(jīng)實(shí)施
據(jù)悉，深圳市公安局刑偵局副局長(zhǎng)歐子奇在去年接受媒體采訪時(shí)曾表示，包括設(shè)置緊急止付在內(nèi)的一系列專(zhuān)項(xiàng)工作，就是要探索一系列具有可操作性 的反信息詐騙長(zhǎng)效工作機(jī)制。目前，深圳市專(zhuān)項(xiàng)工作重點(diǎn)研究制訂被騙資金原路返還、新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、銀行賬戶征信體系和組建反信息詐騙專(zhuān)家?guī)斓?項(xiàng)機(jī)制。
2015年10月30日，在國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室召開(kāi)的電視電話會(huì)議上，公安部副部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，要建立即 時(shí)查詢、緊急止付、快速凍結(jié)工作機(jī)制，公安機(jī)關(guān)與第三方支付公司聯(lián)合工作機(jī)制和詐騙電話通報(bào)阻斷機(jī)制等打擊治理的長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固打擊治理成效。
記者了解到，以北京地區(qū)為例，雖然目前北京警方還沒(méi)有公開(kāi)通報(bào)有關(guān)緊急止付機(jī)制的相關(guān)詳細(xì)舉措，但在警方接報(bào)電信詐騙案件后，也會(huì)第 一時(shí)間根據(jù)案情開(kāi)展這項(xiàng)工作，以便及時(shí)地幫事主挽回?fù)p失。被騙事主在報(bào)警后，要及時(shí)提供匯款憑證、轉(zhuǎn)賬記錄等材料，同時(shí)及時(shí)配合警方的制作筆錄固定證據(jù)， 以便減少損失、及時(shí)凍結(jié)被騙的匯款。
記者從北京警方獲悉，2015年，北京警方共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件4900余起，抓獲犯罪嫌疑人300余名，北京警方通過(guò)專(zhuān)業(yè)攔截、 快速止付等措施，使境外實(shí)施的詐騙案件同比下降25.75%。民警告訴北青報(bào)記者，目前在緊急止付成功后，立案地的公安機(jī)關(guān)會(huì)及時(shí)出具凍結(jié)法律手續(xù)，派員 至詐騙賬戶開(kāi)戶行實(shí)施凍結(jié)，或協(xié)商詐騙賬戶開(kāi)戶行歸屬地公安機(jī)關(guān)協(xié)助辦理相關(guān)凍結(jié)手續(xù)。
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