中 關(guān) 村：召開2013年第一次臨時(shí)股東大會的通知

　1、召集人：公司第五屆董事會

　　2、召開時(shí)間：2013年1月24日上午9：30

　　3、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式召開

　　4、股權(quán)登記日：2013年1月17日

　　5、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

　　6、登記時(shí)間： 2013年1月21日、1月22日，每日上午9:30-11:00、下午14：00-16:00。

　　7、審議事項(xiàng)：關(guān)于華素制藥投資設(shè)立子公司的議案、關(guān)于公司為華素制藥合同違約責(zé)任提供擔(dān)保的議案、關(guān)于授權(quán)董事會辦理華素制藥投資新設(shè)子公司及本公司為華素制藥合同違約責(zé)任提供擔(dān)保等事宜及授權(quán)董事長周寧先生代表本公司簽署相關(guān)協(xié)議的議案。