本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司已于2014年5月6日在 《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開 2014 年第三次臨時股東大會的通知》。公司定于 2014年5月22日（周四）以現場投票和網絡投票相結合的方式召開 2014 年第三次臨時股東大會。
為保護投資者合法權益，方便股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，現發布關于召開公司 2014年第三次臨時股東大會的提示性公告。
1、股東大會屆次：2014年第三次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司第五屆董事會
公司第五屆董事會2014年度第七次臨時會議審議通過關于召開公司2014年第三次臨時股東大會的議案。
3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、本次股東大會的召開時間：
(1)現場會議時間：2014年5月22日（周四）下午14:50；
(2)網絡投票時間：2014年5月21日（周三）—2014年5月22日（周四）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2014年5月22日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2014年5月21日（周三）15:00至2014年5月22日（周四）15:00期間的任意時間。
5、會議召開的方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
公 司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在 網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結 果為準。
(1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2014年5月15日（周四）。
即2014年5月15日（周四）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
7、現場會議召開地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村[0.00% 資金 研報]建設大廈五層多功能廳
1、關于公司控股股東國美控股集團有限公司變更原收購承諾的議案
內容參見2014年5月6日公司發布的《第五屆董事會2014年度第七次臨時會議決議公告》（公告編號：2014-041）、《第五屆監事會2014年度第二次臨時會議決議公告》（公告編號：2014-042）以及公告《中關村控股股東國美控股集團變更承諾函》。
特別強調：審議上述議案時，公司第一大股東國美控股集團有限公司回避表決。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會會議登記方法：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2014年5月19日、5月20日，每日上午9:30—11:00、下午14：00—16:00；
3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：360931；
2、投票簡稱：中科投票。
3、投票時間：2014年5月22日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數；
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1。
表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
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