北京警方破獲10余個跨境地下錢莊 涉案金額近1400億元

記者１４日從北京警方了解到，近期警方破獲了藏身北京的１０余個跨境地下錢莊，據初步統計，涉案資金近１４００億元。

　　 今年２月，北京警方發現一姚姓男子連續收取人民幣后，再利用多個賬戶兌換成美元向境外匯出，每次兌換數額均為國家規定的個人年度購匯額度上限５萬美元，在 一年多的時間里，姚某兌換并匯至境外５００余萬美元。警方根據這條線索深入偵查，發現隱藏在北京市的多個地下錢莊團伙。

　　 經過７個月的偵查，警方掌握了這些地下錢莊的涉案賬戶、非法交易流程、資金流向、經營網絡和活動規律等基本情況，于９月１８日凌晨出動４００余警力展開集 中抓捕，共抓獲涉案人員５９名，扣押銀行卡８００余張、網銀數字證書１００余個，同步凍結涉案銀行賬戶２６４個。經對涉案人員交易情況調查，警方發現這些 錢莊近年累積交易金額已近人民幣１４００億元，僅今年３月至６月，對境外支付就超過１億美元。

　　 據了解，這些地下錢莊的違法犯罪活動以跨境轉移資金和非法買賣外匯為主。為逃避打擊，這些犯罪團伙普遍減少現金交易，而大量采用網上支付、手機支付、電話 支付等方式進行轉賬，僅需極少人員即能實施大規模的資金匯兌及轉移。他們多采用家族式經營，以自己的住宅作為經營場所，借用、租用、購買他人賬號進行交易 并定期更換交易賬號，作案手段隱蔽快捷。

　　 目前，此案仍在進一步調查中。