北京破獲一涉案金額３０多億元特大虛開增值稅發(fā)票案

北京市海淀區(qū)警方１６日介紹，警方破獲一起涉案金額３０多億元、造成國家流失稅額達(dá)５億余元的虛開增值稅發(fā)票案件，犯罪團(tuán)伙控制企業(yè)４００余家，受票公司涉及全國２９個省市、達(dá)１５００余家。

    北京市公安局海淀分局負(fù)責(zé)人介紹，２０１５年１０月，警方接到國稅部門報案稱，一家商貿(mào)公司被舉報有違法犯罪嫌疑，每月買賣增值稅專用發(fā)票達(dá)２億元。國稅部門調(diào)查發(fā)現(xiàn)，全市范圍內(nèi)還有５０余家公司的注冊地址、業(yè)務(wù)和交易票據(jù)往來都和被舉報公司十分相似。

    警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些公司中有１５家公司的代理購票人為一名叫石某的女子，石某原供職于一家單位的會計室，現(xiàn)已退休，從２０１５年５月以來， 先后在北京市朝陽、海淀、豐臺等７家國稅分局代理１６０余家公司的增值稅專用發(fā)票領(lǐng)取業(yè)務(wù)。據(jù)調(diào)查，這些公司均為專門為套取發(fā)票設(shè)立的空殼公司，為涉及北 京、河北、山東、天津等多個省市的４００余家公司提供增值稅專用發(fā)票進(jìn)項折抵扣業(yè)務(wù)，涉及的增值稅總價稅額高達(dá)１２．７億余元。

    通過對石某的調(diào)查，警方逐漸鎖定這個犯罪團(tuán)伙的其他犯罪嫌疑人，其中包括在２０１４年１１月因涉嫌虛開增值稅發(fā)票罪被江蘇省公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追 逃的周某等。這個犯罪團(tuán)伙通過聯(lián)系網(wǎng)上非法代理公司批量注冊空殼公司營業(yè)執(zhí)照，再使用虛假的退稅證明騙取增值稅專用發(fā)票，然后通過制造虛假交易過程，向外 省市自己設(shè)立的空殼公司或者尋找真正買票的公司兜售增值稅專用發(fā)票，并按照總價款抽取一定比例牟取暴利。

    ２０１５年１１月２０日，警方與稅務(wù)部門聯(lián)合行動，查獲這個犯罪團(tuán)伙虛開增值稅發(fā)票窩點１２處，控制涉案人員２０名，收繳大量稅控機(jī)、電腦 以及多個空殼公司的營業(yè)執(zhí)照、公章、賬本等。通過進(jìn)一步調(diào)查取證，這個團(tuán)伙控制企業(yè)共計４００余家，涉及北京市的１３個區(qū)，涉案增值稅發(fā)票３萬余份，涉案 金額高達(dá)３０多億元。

    目前，這個犯罪團(tuán)伙的１５名骨干成員已經(jīng)被警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。