關(guān)于召開 2012 年度第一次臨時股東大會的通知共3頁
證券代碼：000931證券簡稱：中關(guān)村公告編號：2012-003
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于召開 2012 年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2012 年度第一次臨時股東大會
2、召集人：公司第四屆董事會
3、本次股東大會經(jīng)第四屆董事會 2012 年度第一次臨時會議決議
召開。會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。
4、召開時間：2012年1月30日（星期一）上午9：30
5、召開方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式召開。
6、出席對象：
（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為 2012 年 1 月 18 日（周三）。
截止 2012 年 1 月 18 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并
可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云里 3 號中關(guān)村建設(shè)大廈五層
多功能廳
二、會議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會審議的議案，已經(jīng)公司董事會審議通過，審議事
項(xiàng)具備合法性和完備性。
2、需本次股東大會表決的議案：
《關(guān)于為華素制藥貸款提供抵押擔(dān)保的議案》。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；指定網(wǎng)
站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。以上議案詳見同日公告：
《董事會決議公告》（公告編號：2012-001）；《對外擔(dān)保公告》（公告編
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號：2012-002）。
三、現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證
明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理
人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理
人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間：2012年1月19、20日，每天上午9 : 30～11：00，下
午14：00 ～16：00。
3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈三層董事
會秘書處（郵政編碼：100125）。
4、受托行使表決權(quán)人登記和表決時需提交文件的要求：
委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人深圳股票帳戶卡
及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可通過信函或傳真方式登記。
四、其它事項(xiàng)
1、聯(lián)系電話：（010）62140168；傳真：（010）62140038。
2、聯(lián)系人：宋楠、尹笑天
3、會議費(fèi)用：出席會議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。
五、備查文件
1、《第四屆董事會 2012 年度第一次臨時會議決議公告》；（公告編
號 2012-001）
2、《對外擔(dān)保公告》（公告編號：2012-002）。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會
二○一二年一月七日
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附件：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)
展（控股）股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會，并代為行使對本會議案
的表決權(quán)。
委托人簽名或蓋章：證件名稱：
證件號碼：委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名證件名稱：
證件號碼：受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□
委托人對下述議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃√）：
序表決意見
提案內(nèi)容
號同意反對棄權(quán)
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《關(guān)于為華素制藥貸款提供抵押擔(dān)保的議案》
1
日 期：
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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