北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2011年年度股東

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開的情況：

　　1、召開時間：2012年5月15日上午9：30

　　2、召開地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司第四屆董事會

　　5、主持人：董事長周寧先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

　　（二）會議的出席情況：

　　1、出席的總體情況：

　　出席本次會議的股東（代理人）3人，代表股份190，883，776 股，占上市公司有表決權總股份的28．2855％。

　　2、公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。

　　3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、廖宏浩律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。

　　二、議案審議表決情況

　　會議以現場記名投票方式審議并通過如下決議，監事代表賈鵬云先生、法律顧問朱衛江、廖宏浩律師和兩名股東代表周寧先生、翟珊珊女士擔任監票人，監督會議投票、計票過程。

　　議案1、關于修訂《公司章程》的預案；

　　本議案為特別決議事項，須經出席本次股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過。

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案2、2011年度董事會工作報告；

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案3、2011年度監事會工作報告；

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案4、2011年度財務決算報告；

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案5、2012年度財務預算報告；

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案6、2011年度利潤分配預案；

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案7、2011年度財務報告各項計提的方案；

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案8、關于續聘會計師事務所及其報酬的議案；

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案9、關于聘請內控審計會計師事務所及其報酬的議案；

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案10、關于兌現2011年度公司董事長績效工資的議案；

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案11、關于2012年公司董事長《崗位目標協議書》內容及考核議案；

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案12、《2011年年度報告》及摘要；

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案13、關于增補鄒曉春先生為董事的議案；

　　公司控股股東國美控股集團有限公司推薦鄒曉春先生為公司第四屆董事會董事候選人，該議案已經公司第四屆董事會第七次會議通過。鄒曉春先生任期自本次股東大會決議生效之日起至本屆董事會任期屆滿，即自2012 年5 月15日起至2012年12月13日止。

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案14、關于增補陳萍女士為董事的議案；

　　公司控股股東國美控股集團有限公司推薦陳萍女士為公司第四屆董事會董事候選人，該議案已經公司第四屆董事會第七次會議通過。陳萍女士任期自本次股東大會決議生效之日起至本屆董事會任期屆滿，即自2012 年5 月15日起至2012年12月13日止。

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案15、關于增補張曄先生為董事的議案；

　　公司控股股東國美控股集團有限公司推薦張曄先生為公司第四屆董事會董事候選人，該議案已經公司第四屆董事會第七次會議通過。張曄先生任期自本次股東大會決議生效之日起至本屆董事會任期屆滿，即自2012 年5 月15日起至2012年12月13日止。

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案16、關于增補李輝先生為董事的議案；

　　公司股東廣東粵文投資有限公司推薦李輝先生為公司第四屆董事會董事候選人，該議案已經公司第四屆董事會第七次會議通過。李輝先生任期自本次股東大會決議生效之日起至本屆董事會任期屆滿，即自2012 年5 月15日起至2012年12月13日止。

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案17、關于增補陳更先生為監事的議案。

　　公司控股股東國美控股集團有限公司推薦陳更先生為公司第四屆監事會監事候選人，該議案已經公司第四屆監事會第六次會議通過。陳更先生任期自本次股東大會決議生效之日起至本屆監事會任期屆滿，即自2012 年5 月15日起至2012年12月13日止。

　　表決情況：

　　同意190，883，776 股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　會議通報事項：

　　獨立董事向全體到會股東通報《2011年年度獨立董事述職報告》；

　　獨立董事向全體到會股東通報《獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制自我評價報告、證券投資情況、利潤分配、兌現2011年度高管績效工資、2012年高級管理人員＜崗位目標協議書＞內容及考核、續聘會計師事務所及其報酬、聘請內控審計會計師事務所及其報酬等事項發表的專項獨立意見》。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；

　　2、律師姓名：朱衛江、廖宏浩；

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2011年年度股東大會決議；

　　2、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年五月十六日