第四屆董事會(huì) 2012 年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2012-038
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
第四屆董事會(huì) 2012 年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第四屆董事會(huì) 2012 年第七
次臨時(shí)會(huì)議通知于 2012 年 6 月 28 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)
出，2012 年 7 月 4 日會(huì)議以通訊表決方式如期召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)
到董事 9 名。會(huì)議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
1、關(guān)于為公司控股子公司四環(huán)醫(yī)藥發(fā)行私募債券提供擔(dān)保的議案；
9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案獲得通過。
為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高資金周轉(zhuǎn)效率，同意本公司為控
股子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)行私募債券提供不超過 2
億元人民幣的無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；擔(dān)保期限與債券期限一
致。
有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
董事會(huì)意見：
1、擔(dān)保原因：此項(xiàng)擔(dān)保是為支持控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的，其
目的旨在促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高資金周轉(zhuǎn)效率。
2、四環(huán)醫(yī)藥資產(chǎn)質(zhì)量較好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，所處醫(yī)藥行業(yè)相對(duì)成熟，
企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較低，具備足夠的還款能力，不會(huì)給公司帶來損失。
3、股權(quán)關(guān)系：本公司持有四環(huán)醫(yī)藥 99%股權(quán)，本公司之控股子公司北
京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司持有其 1%股份，因本公司直接間接持有中實(shí)混
凝土 98.8%股權(quán)，四環(huán)醫(yī)藥基本上是本公司全資子公司，因而中實(shí)混凝土未
按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。
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第四屆董事會(huì) 2012 年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告共3頁
4、針對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)，四環(huán)醫(yī)藥向本公司出具了反擔(dān)保函。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事 2/3 以上
簽署同意，或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事 2/3 以上簽署同意。
因公司對(duì)外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)
2005120 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)
保尚需提交公司股東大會(huì)審議。
上述內(nèi)容詳見公司同日《對(duì)外擔(dān)保公告》（公告編號(hào)：2012-039）。
2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理為公司控股子公司四環(huán)醫(yī)藥發(fā)行
私募債券提供擔(dān)保相關(guān)事宜及授權(quán)董事長(zhǎng)周寧先生代表公司簽署相關(guān)擔(dān)保
協(xié)議的議案；
9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案獲得通過。
為保證四環(huán)醫(yī)藥本次發(fā)行私募債券提供有關(guān)擔(dān)保事宜的順利進(jìn)行，公司
擬提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)董事會(huì)辦理為四環(huán)醫(yī)藥本次發(fā)行私募債券提供擔(dān)
保及授權(quán)董事長(zhǎng)周寧先生代表本公司簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議相關(guān)事宜，包括：
1、根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)決議，制定和實(shí)施
公司為四環(huán)醫(yī)藥本次發(fā)行私募債券提供擔(dān)保的具體方案；
2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)情況和市場(chǎng)情況，按照股東大會(huì)審議通過的
方案，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定為四環(huán)醫(yī)藥本次發(fā)行私募債券提供擔(dān)保的具體相
關(guān)事宜；
3、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與為四環(huán)醫(yī)藥本次發(fā)行私募
債券提供擔(dān)保有關(guān)的一切協(xié)議和文件；
4、如有關(guān)監(jiān)管部門對(duì)四環(huán)醫(yī)藥本次發(fā)行私募債券有新的規(guī)定，根據(jù)新
規(guī)定對(duì)四環(huán)醫(yī)藥本次發(fā)行私募債券提供擔(dān)保的方案進(jìn)行調(diào)整；
5、辦理與四環(huán)醫(yī)藥本次發(fā)行私募債券提供擔(dān)保有關(guān)的其他事宜；
6、本授權(quán)自公司股東大會(huì)通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
該授權(quán)事項(xiàng)經(jīng)本次董事會(huì)審議通過后，尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
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第四屆董事會(huì) 2012 年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告共3頁
3、關(guān)于召開公司 2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案獲得通過。
公司定于 2012 年 7 月 20 日召開 2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
一、召集人：公司第四屆董事會(huì)
二、召開時(shí)間：2012 年 7 月 20 日（周五）上午 9：30
三、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
四、股權(quán)登記日：2012 年 7 月 16 日（周一）
五、召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云里 3 號(hào)中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳
六、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、關(guān)于為公司控股子公司四環(huán)醫(yī)藥發(fā)行私募債券提供擔(dān)保的議案；
2、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理為公司控股子公司四環(huán)醫(yī)藥發(fā)行私募債券提供
擔(dān)保相關(guān)事宜及授權(quán)董事長(zhǎng)周寧先生代表公司簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議的議案。
上述內(nèi)容詳見公司同日公告《關(guān)于召開公司 2012 年第四次臨時(shí)股東大
會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2012-040）。
備查文件
第四屆董事會(huì) 2012 年度第七次臨時(shí)會(huì)議決議
特此公告
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董 事 會(huì)
二 O 一二年七月五日
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