一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況：
1、會議召開時間：2012 年 8 月 13 日（周一）上午 9:30
2、會議召開地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層多功能廳
3、召開方式：現場記名表決方式
4、召集人：公司第四屆董事會
5、主持人：董事長周寧先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規
定。
（二）會議出席的情況：
1、出席會議的股東（代理人）情況：
出席本次會議的股東（代理人）2 人，代表股份 189,207,151 股，占上市公司
有表決權總股份的 28. 0370 %。
2、公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席
了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、廖宏浩律師對本次股東大會進
行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會議以現場記名表決方式，逐項審議并通過如下決議，監事代表陳更先生，
2012 年第五次臨時股東大會決議公告
法律顧問朱衛江、廖宏浩律師和兩名股東代表周寧先生、翟姍姍女士擔任監票人，
監督現場會議投票、計票過程。
議案一：關于為公司控股子公司中實混凝土發行私募債券提供擔保的議案；
表決情況：
同意 189,207,151 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，
占出席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效
表決股份的 0%。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案二：關于授權董事會辦理為公司控股子公司中實混凝土發行私募債券提
供擔保相關事宜及授權董事長周寧先生代表公司簽署相關擔保協議的議案；
表決情況：
同意 189,207,151 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，
占出席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效
表決股份的 0%。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案三：關于修訂《公司章程》的議案；
本議案為特別決議事項，須經出席本次股東大會的股東所持有表決權股份的
三分之二以上通過。
表決情況：
同意 189,207,151 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，
占出席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效
表決股份的 0%。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案四：關于修訂《董事會議事規則》的議案；
表決情況：
同意 189,207,151 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，
占出席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效
2012 年第五次臨時股東大會決議公告
表決股份的 0%。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案五：關于修訂《監事會議事規則》的議案。
表決情況：
同意 189,207,151 股，占出席會議股東所持有效表決股份的 100%；反對 0 股，
占出席會議股東所持有效表決股份的 0%；棄權 0 股，占出席會議股東所持有效
表決股份的 0%。
表決結果：大會審議通過該議案。
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