中 關 村：董事會薪酬與考核委員會工作細則（2013年4月）

.董事會薪酬與考核委員會工作細則

北京中關村[0.00% 資金 研報]科技發展（控股）股份有限公司

董事會薪酬與考核委員會工作細則

第一條 為了加強北京中關村科技發展(控股)股份有限公司（以下簡

稱“公司”）董事、高級管理人員的考核和薪酬管理，完善公司治理結構，

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》

及其他有關規定，制定本工作細則。

第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的常設專門工作機構，負

責制定公司董事、高級管理人員薪酬、股權激勵方案和考核標準并進行

考核工作。向董事會報告，對董事會負責。

第三條 本細則所稱薪酬指公司以貨幣形式發放的酬金，包括年薪、

獎金及其他福利待遇；本細則所稱股權激勵是指公司以本公司股票為標

的，對公司董事、高級管理人員實施的中長期激勵。

第四條 本細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事；高級管理

人員指：公司總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書及由總裁提請董事

會認定的其他高級管理人員。

第二章 人員組成

第五條 薪酬與考核委員會成員由五名董事組成，其中獨立董事三

名。薪酬與考核委員會設協理三名，由公司高級管理人員及人力資源總

監擔任，協助該委員會工作，但不具備表決權。

第六條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事

或者全體董事的三分之一提名，由董事會選舉產生。

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