本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本公司已于2013年9月26日發布《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司關于召開2013年第四次臨時股東大會的通知》。
1、本次股東大會沒有出現否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況：
1、會議召開時間：2013年10月15日（周二）上午9：30
2、會議召開地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳
3、召開方式：現場記名表決方式
4、召集人：公司第五屆董事會
5、主持人：董事長周寧先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
�。ǘ⿻h出席的情況：
1、出席會議的股東（代理人）情況：
出席本次會議的股東（代理人）2人，代表股份181，357，562股，占上市公司有表決權股份總數的26．8739 ％。
2、公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、梁化情律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會議以現場記名表決方式，逐項審議并通過如下決議，監事代表李斌先生，法律顧問朱衛江、梁化情律師和兩名股東代表周寧先生、翟姍姍女士擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。
議案一：關于山東華素向華夏藥業購買藥品及包裝涉及的相關藥品生產技術、專利和注冊商標的議案；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案二：關于授權董事會辦理山東華素向華夏藥業購買藥品及包裝涉及的相關藥品生產技術、專利和注冊商標等事宜及授權董事長周寧先生代表公司簽署相關協議的議案；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案三：關于聘請內控審計會計師事務所及其報酬的議案。
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0％。
表決結果：大會審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；
2、律師姓名：朱衛江、梁化情；
3、結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、備查文件
1、2013年第四次臨時股東大會決議；
2、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一三年十月十五日
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