北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

1、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。

　　公司簡介

　　■

　　2、主要財務數據和股東變化

　　（1）主要財務數據

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）前10名股東持股情況表

　　■

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　■

　　3、管理層討論與分析

　　2013年，從外部環境看，宏觀經濟面臨較大下行壓力，國家把穩增長放在更加重要的地位，開始轉變經濟發展方式，調整經濟發展結構，經濟運行逐步企穩。

　　房地產領域，中央著力深化改革、調控以穩為主，全國整體調控基調貫徹始終，不同城市政策導向出現分化。部分二三線城市商品房去化壓力較大，其中也包括公司現有房地產項目所在地-哈爾濱市。

　　醫藥行業，外部環境隨著醫藥衛生體制改革的逐步深入，正在發生深刻的變化。基藥招標政策的不確定性以及基藥市場的蓬勃發展，將會進一步影響行業 格局和盈利模式。新版GSP和GMP實施及藥品電子商務的發展使行業競爭環境產生較大變化，也給公司醫藥業務帶來新的影響和機遇。

　　面對外部環境，公司堅決貫徹執行既定的“穩定、發展、細化管理”的經營思路，直面主業發展中存在的問題和壓力，樹立信心，完善團隊，管理下沉，把控經營風險，奠定企業持續穩定發展的基礎，實現了主要業務的恢復性增長。但是由于子公司北京中關村(5.53, -0.10, -1.78%)開 發建設股份有限公司（以下簡稱“中關村建設”）因受到出售北京中源大通房地產開發有限公司10%股權需計提長期股權投資減值準備、對泰誠公司案件債權財務 影響需計提減值準備、以及上市公司重組前個別施工項目在2013年進行結算的虧損等幾個方面因素的影響，全年虧損巨大，對公司整體合并報表產生重大不利影 響，造成本報告期內公司虧損嚴重。

　　經審計，2013年公司實現營業收入36.05億元，凈利潤-21，052.89萬元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤-19，693.01萬元。

　　報告期內，注冊成立了山東華素醫藥科技有限公司（以下簡稱：山東華素）和山東中關村醫藥科技發展有限公司（以下簡稱：山東中關村），公司醫藥業務發展邁出了實質性步伐。

　　4、涉及財務報告的相關事項

　　（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　無

　　（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　無

　　（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　本期新納入合并范圍的子公司

　　■

　　本公司與控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司共同出資設立山東中關村醫藥科技發展有限公司。公司注冊資金3000萬元，本公司出資2400萬元，股權比例為80%，北京中關村四環醫藥開發有限責任公司出資600萬元，股權比例20%

　　（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　不適用

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　代理董事長：黃秀虹

　　二〇一四年四月十日

　　證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2014-021

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會第四次會議通知于2014年3月28日以書面形式發出，2014年4月10日會議在公司會 議室如期召開。會議應到董事8名，現場實到董事8名，會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

　　一、《2013年度董事會工作報告》；

　　8票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　二、《2013年度總裁工作報告》；

　　8票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　三、《2013年度財務決算報告》；

　　8票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　四、《2014年度財務預算報告》；

　　8票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　五、《2013年度利潤分配預案》；

　　8票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2013年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 -196，930，068.99元 。在當年虧損且累計未分配利潤為負的情況下，公司2013年度擬不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本。

　　六、《2013年度財務報告各項計提的方案》；

　　8票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　七、關于續聘會計師事務所及其報酬的議案；

　　8票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　公司同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度的審計機構，審計費用為130萬元，聘期1年。

　　八、《2013年度內部控制自我評價報告》；

　　8票同意，0票反對，0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　董事會認為：公司遵循內部控制的基本原則，根據自身的實際情況，建立了較為完善的內部控制體系，符合國家有關法律、行政法規和部門規章的要求， 公司內控制度具有合法性、合理性和有效性，內控體系與相關制度能夠適應公司目前管理的要求和發展的需要，能夠對公司各項業務的正常運行及公司經營風險的控 制提供保障。公司的內部控制是有效的，有力促進了公司規范運作，保證了公司生產經營活動有序進行。

　　九、關于兌現2013年度高管績效工資的議案；

　　7票同意， 0票反對， 1票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　2013年度公司前任董事長、高級管理人員績效工資的兌現方案：

　　1、根據公司2013年度工作目標和計劃完成情況，同時結合公司《績效考核管理辦法》的有關規定，在完成年初簽訂《業績合同》、《崗位目標協議書》各項指標的前提下，依據考核結果發放高級管理人員績效工資。

　　2、公司前任董事長2013年度績效工資發放與公司其他高級管理人員執行同步方案。

　　十、《2013年年度報告》及摘要；

　　8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　2013年公司實現營業收入36.05億元，凈利潤-21，052.89萬元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤-19，693.01萬元。

　　十一、關于召開2013年年度股東大會的議案。

　　8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　公司擬召開2013年年度股東大會：

　　一、召集人：公司第五屆董事會

　　二、召開時間：2014年5月5日（周一）上午9：30，會期半天

　　三、召開方式：現場投票

　　四、股權登記日：2014年4月28日（周一）

　　五、召開地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳

　　六、會議審議事項：

　　（一）審議事項

　　1、2013年度董事會工作報告；

　　2、2013年度監事會工作報告；

　　3、2013年度財務決算報告；

　　4、2014年度財務預算報告；

　　5、2013年度利潤分配預案；

　　6、2013年度財務報告各項計提的方案；

　　7、關于續聘會計師事務所及其報酬的議案；

　　8、關于兌現2013年度公司前任董事長績效工資的議案；

　　9、《2013年年度報告》及摘要。

　　（二）通報事項

　　1、2013年度獨立董事述職報告；

　　2、獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制自我評價報告、證券投資情況、利潤分配、兌現2013年度高管績效工資、續聘會計師事務所及其報酬等事項發表專項的獨立意見。

　　詳見同日公告《關于召開2013年度股東大會的通知》，公告編號：2014-023。

　　以上董事會決議事項中，第一、三至七、九第2項、十項議案需提交股東大會進行審議。

　　備查文件

　　第五屆董事會第四次會議決議

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董事會

　　二O一四年四月十日

　　證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2014-023

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　關于召開2013年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2013年度股東大會

　　2、召集人：公司第五屆董事會

　　公司第五屆董事會第四次會議審議通過關于召開公司2013年度股東大會的議案。

　　3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、召開時間：2014年5月5日（周一）上午9：30，會期半天。

　　5、召開方式：

　　本次股東大會采用現場表決方式召開。

　　6、出席對象：

　　（1）本次股東大會的股權登記日為2014年4月28日（周一）。截止2014年4月28日（周一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司 深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師。

　　7、現場會議地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會審議的議案，已經公司董事會、監事會審議通過，審議事項具備合法性和完備性。

　　2、需本次股東大會表決的議案：

　　（1）2013年度董事會工作報告；

　　（2）2013年度監事會工作報告；

　　（3）2013年度財務決算報告；

　　（4）2014年度財務預算報告；

　　（5）2013年度利潤分配預案；

　　（6）2013年度財務報告各項計提的方案；

　　（7）關于續聘會計師事務所及其報酬的議案；

　　（8）關于兌現2013年度公司前任董事長績效工資的議案；

　　（9）《2013年年度報告》及摘要。

　　議案內容詳見2014年4月12日《2013年度報告》（公告編號：2014-024）；

　　《2013年度報告摘要》（公告編號：2014-025）。

　　3、通報事項

　　（1）2013年度獨立董事述職報告；

　　（2）獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制自我評價報告、證券投資情況、利潤分配、兌現2013年度高管績效工資、續聘會計師事務所及其報酬等事項發表專項的獨立意見。

　　以上內容詳見公司信息披露指定報紙：《中國證券報》、《證券時報》；指定網站：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、現場會議登記辦法

　　1、登記方式：

　　法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

　　個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

　　2、登記時間： 2014年4月29日、4月30日，每日上午9:30—11:00、下午14：00—16:00；

　　3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。

　　4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

　　5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

　　四、其它事項

　　1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

　　2、聯系人：田玥、宋楠

　　3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

　　五、備查文件

　　第五屆董事會第四次會議決議。

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董事會

　　二O一四年四月十日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2013年度股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。

　　委托人簽名或蓋章：證件名稱：

　　證件號碼：委托人持股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：證件名稱：

　　證件號碼：受托日期：

　　委托人表決指示：

　　如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：

　　■

　　日 期：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2014-022

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆監事會第四次會議通知于2014年3月28日以書面形式發出，2014年4月10日會議在公司會 議室如期召開。會議應到監事3名，現場實到監事3名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論研究，形成以下決議：

　　一、《2013年度監事會工作報告》；

　　3票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　二、《2013年度財務決算報告》；

　　3票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　三、《2014年度財務預算報告》；

　　3票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　四、《2013年度利潤分配預案》；

　　3票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2013年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 -196，930，068.99元 。在當年虧損且累計未分配利潤為負的情況下，公司2013年度擬不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本。

　　五、《2013年度財務報告各項計提的方案》；

　　3票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　六、審議關于續聘會計師事務所及其報酬的議案；

　　3票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　公司同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度的審計機構，審計費用為130萬元，聘期1年。

　　七、《2013年度內部控制自我評價報告》及監事會的審核意見；

　　3票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　監事會認真審閱了公司《2013年度內部控制自我評價報告》，對董事會的《2013年度內部控制自我評價報告》無異議。

　　監事會認為：公司已經建立了較為完善的內部控制體系。現有的內部控制體系及制度在各個關鍵環節發揮了較好的控制與防范作用，能夠得到有效的執行。公司內部控制自我評價的形式及相關內容符合深圳證券交易所[微博]《上市公司內部控制指引》等有關法律、法規及規范性文件的要求，內控制度具有合法性、合理性和有效性。

　　八、《2013年年度報告》及摘要；

　　3票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　九、監事會對《2013年年度報告》的審核意見。

　　3票同意， 0票反對， 0票棄權。

　　表決結果：本議案獲得通過。

　　監事會在全面了解、審核公司2013年年度報告后，對公司2013年年度報告發表如下書面意見：

　　經審核，監事會認為董事會編制和審議本公司2013年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　以上監事會決議事項中第一至六、八項議案需提交股東大會審議。

　　備查文件

　　第五屆監事會第四次會議決議

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　監事會

　　二O一四年四月十日

　　證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2014-026

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　2014年第一季度業績預告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、本期業績預計情況

　　1．業績預告期間：2014年1月1日至2014年3月31日

　　2.預計的業績：√虧損□扭虧為盈□同向上升□同向下降

　　■

　　二、業績預告預審計情況

　　本次業績預告未經注冊會計師預審計。

　　三、業績變動原因說明

　　本公司及控股子公司本期盈利情況較之上年同期有較大變動。本期虧損原因主要有三點：一、由于建筑施工相關產業具有較強的季節性，一季度開工時間 及開工量明顯少于其他季度，致使建筑施工相關產業一季度確認的營業收入較少，利潤出現虧損情況。二、本公司在建開發的哈爾濱項目受冬季季節影響，部分業主 未能及時收房，以致本期未達到確認收入的條件。三、本公司可售存量房產逐年減少，一季度房地產銷售比上年同期減少，導致一季度房地產銷售業務比重下降，集 團整體的銷售毛利率降低，營業利潤減少。

　　四、其他相關說明

　　本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果，公司2014年1-3月具體財務數據將在公司《2014年第一季度報告》中披露，《2014年第一季度報告》預約披露時間為2014年4月28日，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董事會

　　二O一四年四月十日

　　股票簡稱

　　中關村

　　股票代碼

　　000931

　　股票上市交易所

　　深圳證券交易所

　　變更后的股票簡稱(如有)

　　無

　　聯系人和聯系方式

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　王晶

　　田玥

　　電話

　　010-57768018

　　010-57768018

　　傳真

　　010-57768100

　　010-57768100

　　電子信箱

　　investor@centek.com.cn

　　investor@centek.com.cn

　　2013年

　　2012年

　　本年比上年增減(%)

　　2011年

　　營業收入（元）

　　3，605，177，851.36

　　3，270，537，022.46

　　10.23%

　　3，310，476，870.74

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

　　-196，930，068.99

　　29，888，445.64

　　-758.88%

　　41，637，638.63

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）

　　-208，429，211.16

　　-32，320，644.43

　　-544.88%

　　-35，925，677.34

　　經營活動產生的現金流量凈額（元）

　　497，422，724.66

　　-29，676，830.62

　　1，776.13%

　　243，578，960.83

　　基本每股收益（元/股）

　　-0.2918

　　0.0443

　　-758.69%

　　0.0617

　　稀釋每股收益（元/股）

　　-0.2918

　　0.0443

　　-758.69%

　　0.0617

　　加權平均凈資產收益率（%）

　　-29.74%

　　4%

　　-33.74%

　　5.78%

　　2013年末

　　2012年末

　　本年末比上年末增減(%)

　　2011年末

　　總資產（元）

　　4，345，437，854.03

　　4，196，138，424.06

　　3.56%

　　4，332，619，462.54

　　歸屬于上市公司股東的凈資產（元）

　　563，177，945.65

　　761，131，513.39

　　-26.01%

　　732，616，625.09

　　報告期末股東總數

　　135，337

　　年度報告披露日前第5個交易日末股東總數

　　133，457

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例（%）

　　持股數量

　　持有有限售條件的股份數量

　　質押或凍結情況

　　股份狀態

　　數量

　　國美控股集團有限公司

　　境內非國有法人

　　23.43%

　　158，114，894

　　153，532，910

　　廣東粵文投資有限公司

　　境內非國有法人

　　3.41%

　　23，042，668

　　0

　　北京實創實業科技發展總公司

　　國有法人

　　0.74%

　　5，000，000

　　5，000，000

　　凍結

　　5，000，000

　　中關村高科技產業促進中心

　　國有法人

　　0.74%

　　5，000，000

　　5，000，000

　　郝峰

　　境內自然人

　　0.44%

　　3，000，000

　　0

　　北大方正集團有限公司

　　國有法人

　　0.44%

　　3，000，000

　　3，000，000

　　中國普天信息產業集團公司

　　國有法人

　　0.28%

　　1，866，752

　　0

　　武漢國信房地產發展有限公司

　　國有法人

　　0.27%

　　1，800，000

　　1，800，000

　　陳芙蓉

　　境內自然人

　　0.24%

　　1，600，021

　　0

　　中國農業銀行(2.47, 0.01, 0.41%)－中證500交易型開放式指數證券投資基金

　　其他

　　0.2%

　　1，325，958

　　0

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　上述股東中，公司第一大股東國美控股集團有限公司與其他股東之間無關聯關系，也不存在《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯關系，或是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

　　參與融資融券業務股東情況說明（如有）

　　無

　　名稱

　　期末凈資產

　　本期凈利潤

　　山東中關村醫藥科技發展有限公司

　　28，650，979.70

　　-1，349，020.30

　　序號

　　提案內容

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　2013年度董事會工作報告

　　2

　　2013年度監事會工作報告

　　3

　　2013年度財務決算報告

　　4

　　2014年度財務預算報告

　　5

　　2013年度利潤分配預案

　　6

　　2013年度財務報告各項計提的方案

　　7

　　關于續聘會計師事務所及其報酬的議案

　　8

　　關于兌現2013年度公司前任董事長績效工資的議案

　　9

　　《2013年年度報告》及摘要

　　項目

　　本報告期

　　上年同期

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　虧損：約3，000萬元-2，500萬元

　　虧損：1，023.10萬元

　　基本每股收益

　　虧損：約0.0445元-0.037元

　　虧損：0.0152元