本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本公司已于2015年12月11日發(fā)布《北京中關(guān)村(12.18, -0.36, -2.87%)科 技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2015年第十一次臨時(shí)股東大會的通知》，并于2015年12月18日發(fā)布了《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公 司關(guān)于增加 2015 年第十一次臨時(shí)股東大會臨時(shí)提案的補(bǔ)充通知》暨《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2015年第十一次臨時(shí)股東大會的通知（增加提案 后）》。
2015年12月23日，公司發(fā)布了《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2015年第十一次臨時(shí)股東大會的提示性公告》。
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況：
1、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2015年12月28日（周一）下午14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年12月27日（周日）—2015年12月28日（周一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015年12月28日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2015年12月27日（周日）15:00至2015年12月28日（周一）15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈14層會議室
3、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司第五屆董事會
5、主持人：董事長侯占軍先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席的情況：
1、出席的總體情況：
股東（代理人）8人，代表8位股東持有的股份167，554，419股，占上市公司有表決權(quán)總股份的24.8285%。
其中：參加現(xiàn)場會議的股東（代理人）2人，代表2位股東持有的股份167，512，039股，占上市公司有表決權(quán)總股份的24. 8222%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）6人，代表股份42，380股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.0063 %。
2、公司部分董事、監(jiān)事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、劉敏律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下議案，監(jiān)事代表李斌先生、法律顧問朱衛(wèi)江、劉敏律師和股東代表陳萍女士、黃志宇先生擔(dān)任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計(jì)票過程。
議案1、關(guān)于四環(huán)醫(yī)藥購買多多藥業(yè)78.82%股權(quán)的議案；
表決情況：
同意167，526，439 股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9833%；反對27，980 股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0167%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意2，414，644 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的98.8545%；反對27，980股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的1.1455%；棄權(quán)0股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
議案2、關(guān)于審計(jì)機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性的議案；
表決情況：
同意167，526，439 股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9833%；反對27，980 股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0167%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意2，414，644 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的98.8545%；反對27，980股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的1.1455%；棄權(quán)0股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
議案3、關(guān)于評價(jià)目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的意見的議案；
表決情況：
同意167，526，439 股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9833%；反對27，980 股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0167%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意2，414，644 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的98.8545%；反對27，980股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的1.1455%；棄權(quán)0股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
議案4、關(guān)于本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案；
表決情況：
同意167，526，439 股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9833%；反對27，980 股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0167%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意2，414，644 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的98.8545%；反對27，980股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的1.1455%；棄權(quán)0股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
議案5、關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案；
表決情況：
同意167，526，439 股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9833%；反對27，980 股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0167%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意2，414，644 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的98.8545%；反對27，980股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的1.1455%；棄權(quán)0股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
議案6、關(guān)于簽署附生效條件的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案；
表決情況：
同意167，526，439 股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9833%；反對27，980 股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0167%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意2，414，644 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的98.8545%；反對27，980股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的1.1455%；棄權(quán)0股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
議案7、關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案；
表決情況：
同意167，526，439 股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9833%；反對27，980 股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0167%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意2，414，644 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的98.8545%；反對27，980股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的1.1455%；棄權(quán)0股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
議案8、關(guān)于為華素制藥向寧波銀行(15.74, -0.82, -4.95%)申請綜合授信提供擔(dān)保的議案。
表決情況：
同意167，526，439 股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.9833%；反對27，980 股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0167%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意2，414，644 股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的98.8545%；反對27，980股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的1.1455%；棄權(quán)0股，占出席會議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；
2、律師姓名：朱衛(wèi)江、劉敏；
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、2015年第十一次臨時(shí)股東大會決議；
2、股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表（由深圳證券信息有限公司提供）；
3、股東大會現(xiàn)場表決結(jié)果（監(jiān)票人簽署）；
4、股東大會表決結(jié)果（現(xiàn)場網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署）；
5、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一五年十二月二十八日
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