中 關(guān) 村：關(guān)于召開2016年第六次臨時股東大會的通知

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
          關(guān)于召開 2016 年第六次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。


    公司定于 2016 年 9 月 19 日（周一）采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開 2016 年第六次臨時股東大會。

    一、召開會議的基本情況：

    1、股東大會屆次：2016 年第六次臨時股東大會

    2、股東大會召集人：公司第六屆董事會

    公司第六屆董事會 2016 年度第六次臨時會議審議通過關(guān)于召開公司 2016 年

第六次臨時股東大會的議案。

    3、董事會認(rèn)為：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4、本次股東大會的召開時間：

    （1）現(xiàn)場會議時間：2016 年 9 月 19 日（周一）下午 14:50；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 9 月 18 日（周日）—2016 年 9 月 19 日（周一）。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016 年 9 月 19

日（周一）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2016 年 9 月 18 日（周日）

15:00 至 2016 年 9 月 19 日（周一）15:00 期間的任意時間。

    本公司將于 2016 年 9 月 14 日發(fā)布《關(guān)于召開 2016 年第六次臨時股東大會的

提示性公告》。

    5、會議召開的方式：

     本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng) 和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投

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票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票

表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     6、出席對象：

     (1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為 2016

年 9 月 12 日（周一）。

     即 2016 年 9 月 12 日（周一）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的

公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     (3)公司聘請的律師。

     7、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號神舟大廈 14 層會議

室

     二、會議審議事項(xiàng)：

     關(guān)于兌現(xiàn) 2015 年度董事長績效工資的議案。

     議案內(nèi)容詳見同日公司下列公告：《第六屆董事會 2016 年度第六次臨時會議

決議公告》（公告編號：2016-075）。

     公司信息披露指定報(bào)紙為：《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》；

     公司信息披露指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

     三、本次股東大會會議登記方法：

     1、登記方式：

     法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書

及出席人身份證登記。

     個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，

還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

     2、登記時間：2016 年 9 月 14 日、9 月 18 日，每日上午 9:30—11:30、下午

14：00—16:00；

     3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號神舟大廈 8 層董事會秘書處

（郵政編碼：100081）。
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    4、委托他人出席股東大會的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。

    5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    見附件 1。

    五、其他事項(xiàng)：

    1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

    2、聯(lián)系人：田玥、宋楠

    3、會議費(fèi)用：出席會議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

    六、備查文件：

    第六屆董事會 2016 年度第六次臨時會議決議




    特此公告




                                    北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                                     董   事   會

                                               二○一六年八月二十九日




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附件 1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
       根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2016 年修
訂），公司 2016 年第六次臨時股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程提示如下：
    一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科
投票”。
    2.優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱：無
    3.議案設(shè)置及意見表決。
    （1）議案設(shè)置。
    表1     股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
         議案序號             議案名稱                            議案編碼
         議案 1     關(guān)于兌現(xiàn) 2015 年度董事長績效工資的議案              1.00
    （2）填報(bào)表決意見。
    對于本次股東大會審議的議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)；
       （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
       二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
    1.投票時間：2016 年 9 月 19 日（周一）的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
    三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 9 月 18 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）15：00，結(jié)束時間為 2016 年 9 月 19 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15：
00。
    2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
       3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。




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附件 2：
                                授權(quán)委托書


      茲授權(quán)委托         先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)

展（控股）股份有限公司2016年第六次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的

表決權(quán)。

      委托人簽名或蓋章：                          證件名稱：

      證件號碼：                                  委托人持股數(shù)：

      委托人股東賬號：

      受托人簽名：                                證件名稱：

      證件號碼：                                  受托日期：

      委托人表決指示：
      如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□          否□

      委托人對下述議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃√）：



                                                                表決意見
序號                       議案內(nèi)容
                                                         同意    反對      棄權(quán)
  1      關(guān)于兌現(xiàn) 2015 年度董事長績效工資的議案

                                               日 期：



      注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

公章。