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　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆董事會(huì)2016年度第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆董事會(huì)2016年度第十三次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年12月23日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2016年12月30日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

　　一、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案；

　　9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　本議案獲得通過(guò)。

　　公司擬續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。因公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，審計(jì)對(duì)象增加多多藥業(yè)有限公司，故審計(jì)費(fèi)用增加至75萬(wàn)元。

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)：作為獨(dú)立董事我們同意上述事項(xiàng)。

　　該事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提請(qǐng)股東大會(huì)予以審議。

　　詳見(jiàn)同日公司《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的公告》，公告編號(hào)：2016-112。

　　二、關(guān)于為華素制藥向南京銀行(10.840, 0.18, 1.69%)申請(qǐng)3，000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案；

　　9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　本議案獲得通過(guò)。

　　本公司全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：四環(huán)醫(yī)藥）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華素制藥）擬向南京銀行股份有限公司北京分行北辰支行（以下簡(jiǎn)稱：南京銀行）申請(qǐng)額度3，000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，貸款利率按中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮30%計(jì)算，期限為 1年。

　　本公司以北京市朝陽(yáng)區(qū)左家莊中街6號(hào)院9號(hào)樓（豪成大廈）地下二層109個(gè)車位房地產(chǎn)為該筆貸款提供抵押擔(dān)保，同時(shí)本公司為該筆貸款提供信用擔(dān)保。

　　經(jīng)北京仁達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)北京市朝陽(yáng)區(qū)左家莊中街6號(hào)院9號(hào)樓（豪成大廈）地下二層109個(gè)車位房地產(chǎn)（總建筑面積為5，015.5平方米）于價(jià)值時(shí)點(diǎn)2016年12月15日的抵押價(jià)值進(jìn)行評(píng)估并出具仁達(dá)房估字【2016】第201601101026045號(hào)《房地產(chǎn)抵押估價(jià)報(bào)告》，上述房地產(chǎn)抵押價(jià)值總額為3，584萬(wàn)元人民幣。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事2/3以上簽署同意，或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事同意通過(guò)。

　　因公司對(duì)外擔(dān)保總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求，此項(xiàng)擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　詳見(jiàn)同日公司《對(duì)外擔(dān)保公告之一》，公告編號(hào)：2016-113。

　　三、關(guān)于為華素制藥向江蘇銀行(9.630, 0.02, 0.21%)申請(qǐng)6，000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案；

　　9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　本議案獲得通過(guò)。

　　本公司全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：四環(huán)醫(yī)藥）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華素制藥）擬向江蘇銀行股份有限公司北京分行東直門支行（以下簡(jiǎn)稱：江蘇銀行）申請(qǐng)額度6，000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，貸款利率按中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮30%計(jì) 算，期限為1年。

　　華素制藥以其持有的位于北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)金光北街1號(hào)房地產(chǎn)（證載土地用途為工業(yè)用地，國(guó)有出讓土地使用權(quán)面積為37，213.70平方米，房屋總建筑面積18，787.80平方米）作為此筆貸款的抵押擔(dān)保。根據(jù)北京首佳房地產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《京首評(píng)房（2016）（估）字第 BJSJJR2016001157號(hào)房地產(chǎn)抵押估價(jià)報(bào)告》，該處房地產(chǎn)于價(jià)值時(shí)點(diǎn)2016年8月9日的抵押價(jià)值為8，189萬(wàn)元。

　　同時(shí)本公司以自持的位于北京市朝陽(yáng)區(qū)左家莊中街6號(hào)院9號(hào)樓2層203、211、212、215房地產(chǎn)（證載房地產(chǎn)用途為商業(yè)用房，房屋總建筑面積為1，006.94平方米）作為此筆貸款的抵押擔(dān)保。根據(jù)北京首佳房地產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《京首評(píng)房（2016）（估）字第 BJSJJR2016001160號(hào)房地產(chǎn)抵押估價(jià)報(bào)告》，該處房地產(chǎn)于價(jià)值時(shí)點(diǎn)2016年8月9日的抵押價(jià)值為3，195 萬(wàn)元。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　詳見(jiàn)同日公司《對(duì)外擔(dān)保公告之二》，公告編號(hào)：2016-114。

　　四、關(guān)于為華素制藥向大連銀行申請(qǐng)7，000萬(wàn)元綜合授信（風(fēng)險(xiǎn)敞口4，200萬(wàn)元）提供擔(dān)保的議案；

　　9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　本議案獲得通過(guò)。

　　本公司全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：四環(huán)醫(yī)藥）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華素制藥）擬向大連銀行股份有限公司北京分行（以下簡(jiǎn)稱：大連銀行）申請(qǐng)金額為7，000萬(wàn)元的綜合授信（風(fēng)險(xiǎn)敞口4，200萬(wàn)元），項(xiàng)下用于開(kāi)立銀行承兌匯票，期限為 1年。

　　本公司擬同意華素制藥上述授信事宜，本公司控股子公司北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：中實(shí)混凝土，本公司持有其94.80%股份）及中實(shí)混凝土控股子公司北京中實(shí)上莊混凝土有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：中實(shí)上莊，中實(shí)混凝土持有其84.80%股份）提供信用擔(dān)保。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　詳見(jiàn)同日公司《對(duì)外擔(dān)保公告之三》，公告編號(hào)：2016-115。

　　五、關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　本議案獲得通過(guò)。

　　公司決定召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)：

　　1、召集人：公司第六屆董事會(huì)

　　2、召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年1月17日（周二）下午14:50；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年1月16日（周一）—2017年1月17日（周二）。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年1月17日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年1月16日（周一）15:00至2017年1月17日（周二）15:00期間的任意時(shí)間。

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、股權(quán)登記日：2017年1月10日（周二）。

　　5、召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈14層會(huì)議室

　　6、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　（1）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案；

　　（2）關(guān)于為華素制藥向南京銀行申請(qǐng)3，000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案；

　　（3）關(guān)于為華素制藥向江蘇銀行申請(qǐng)6，000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案；

　　（4）關(guān)于為華素制藥向大連銀行申請(qǐng)7，000萬(wàn)元綜合授信（風(fēng)險(xiǎn)敞口4，200萬(wàn)元）提供擔(dān)保的議案。

　　詳見(jiàn)同日公司《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2016-116。

　　備查文件：

　　第六屆董事會(huì)2016年度第十三次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一六年十二月三十日

　　證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2016-111

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)2016年度第九次

　　臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)2016年度第九次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年12月23日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2016年12月30日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

　　一、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案；

　　3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

　　本議案獲得通過(guò)。

　　該事項(xiàng)已經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，尚需提請(qǐng)股東大會(huì)予以審議。

　　備查文件：

　　第六屆監(jiān)事會(huì)2016年度第九次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二O一六年十二月三十日

　　證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2016-112

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，尚須提交股東大會(huì)審批。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一六年十二月三十日

　　證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2016-113

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告之一

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　華素制藥已出具書面《反擔(dān)保函》。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　公司名稱：北京華素制藥股份有限公司

　　成立日期：2000年6月28日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100007226097157

　　住所：北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金光北街1號(hào)

　　法定代表人：侯占軍

　　注冊(cè)資本：10，560.05萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品制造；外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術(shù)開(kāi)發(fā)；銷售化妝品、口腔清潔用品。

　　華素制藥目前擁有19種新藥，包括國(guó)家一類新藥2種，二類新藥5種，主要從事化學(xué)藥品制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品范圍覆蓋涉及咽喉類用藥、抗高血壓類藥、皮膚病藥、抗眩暈藥、抗腫瘤藥、神經(jīng)精神類及鎮(zhèn)痛藥等。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司全資子公司之控股子公司。

　　■

　　以下為華素制藥2015年12月31日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)總額：1，061，795，385.15元

　　負(fù)債總額：408，224，528.71元

　　其中：銀行貸款總額：71，400，000元

　　流動(dòng)負(fù)債總額：319，903，628.83元

　　或有事項(xiàng)涉及總額（含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：0元

　　凈資產(chǎn)：650，731，812.95元

　　營(yíng)業(yè)收入：446，275，204.72元

　　利潤(rùn)總額：44，371，505.45元

　　歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)：36，895，980.79元

　　資產(chǎn)負(fù)債率：38.45%

　　最新信用等級(jí)：無(wú)

　　以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)自華素制藥2015年度經(jīng)具備證券期貨業(yè)務(wù)資格的中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　以下為華素制藥截至2016年9月30日主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)總額：1，092，380，091.99元

　　負(fù)債總額：422，443，368.17元

　　其中：銀行貸款總額：288，000，000.00元

　　流動(dòng)負(fù)債總額：204，292，832.18元

　　或有事項(xiàng)涉及總額（含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：80，000，000.00元

　　凈資產(chǎn)：666，370，005.55元

　　營(yíng)業(yè)收入：326，802，742.55元

　　利潤(rùn)總額：20，245，538.27元

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)：15，638，192.60元

　　資產(chǎn)負(fù)債率：38.67%

　　最新信用等級(jí)：無(wú)

　　以上財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)自華素制藥截至2016年9月30日未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：抵押+信用擔(dān)保；

　　擔(dān)保期限：自擔(dān)保合同生效之日起至借款合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止；

　　擔(dān)保的范圍為：主債權(quán)的本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他所有應(yīng)付費(fèi)用；

　　擔(dān)保金額：3，000萬(wàn)元。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　1、此項(xiàng)貸款用途為華素制藥補(bǔ)充流動(dòng)資金，還款來(lái)源為華素制藥藥品銷售收入；

　　2、華素制藥資產(chǎn)質(zhì)量較好，資產(chǎn)負(fù)債率較低，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具備足夠的還款能力，不會(huì)給公司帶來(lái)?yè)p失。

　　3、股權(quán)關(guān)系：本公司持有四環(huán)醫(yī)藥100%股權(quán)；四環(huán)醫(yī)藥持有華素制藥94.214%股權(quán)。其它小股東持股比例過(guò)低，無(wú)法參與公司經(jīng)營(yíng)，因而未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。

　　4、華素制藥對(duì)上述擔(dān)保出具了《反擔(dān)保函》，以該公司全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2016年11月30日，上市公司及其控股子公司擔(dān)保總額為93，757.82萬(wàn)元，占公司最近一期未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為110.08%。

　　公司本部累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為1，656.36萬(wàn)元。控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為10，841.46萬(wàn)元。合并范圍內(nèi)公司互保金額為81，260萬(wàn)元。

　　截至2016年11月30日，上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計(jì)金額為1，500.00萬(wàn)元。

　　公司本部累計(jì)對(duì)外逾期擔(dān)保金額為1，500.00萬(wàn)元。其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)、參股公司逾期擔(dān)保金額為0萬(wàn)元；合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為0萬(wàn)元。控股子公司累計(jì)逾期對(duì)外擔(dān)保金額為0萬(wàn)元。

　　截至2016年11月30日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔(dān)保金額1，500.00萬(wàn)元；因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為1，500.00萬(wàn)元，均已在以前年度計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。

　　六、備查文件：

　　1、華素制藥《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；

　　2、華素制藥2015年度審計(jì)報(bào)告及截至2016年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　3、仁達(dá)房估字【2016】第201601101026045號(hào)《房地產(chǎn)抵押估價(jià)報(bào)告》；

　　4、華素制藥《反擔(dān)保函》。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一六年十二月三十日

　　證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2016-114

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告之二

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：四環(huán)醫(yī)藥）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華素制藥）擬向江蘇銀行股份有限公司北京分行東直門支行（以下簡(jiǎn)稱：江蘇銀行）申請(qǐng)額度6，000萬(wàn)元的貸款，貸款利率按中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率上浮30%計(jì)算，期限為1年。

　　華素制藥已出具書面《反擔(dān)保函》。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　詳見(jiàn)本公司同日公告（公告編號(hào)：2016-113）中相關(guān)章節(jié)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：抵押擔(dān)保；

　　華素制藥以其持有的位于北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)金光北街1號(hào)房地產(chǎn)作為此筆貸款的抵押擔(dān)保。同時(shí)本公司以自持的位于北京市朝陽(yáng)區(qū)左家莊中街6號(hào)院9號(hào)樓2層203、211、212、215房地產(chǎn)作為此筆貸款的抵押擔(dān)保。

　　擔(dān)保期限：自擔(dān)保合同生效之日起至借款合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止；

　　擔(dān)保金額：6，000萬(wàn)元。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　1、此項(xiàng)貸款用途為華素制藥補(bǔ)充流動(dòng)資金，還款來(lái)源為華素制藥藥品銷售收入；

　　4、華素制藥對(duì)上述擔(dān)保出具了《反擔(dān)保函》，以該公司全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　詳見(jiàn)本公司同日公告（公告編號(hào)：2016-113）中相關(guān)章節(jié)。

　　六、備查文件：

　　1、華素制藥《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；

　　2、華素制藥2015年度審計(jì)報(bào)告及截至2016年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　3、北京首佳房地產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《京首評(píng)房（2016）（估）字第BJSJJR2016001157號(hào)房地產(chǎn)抵押估價(jià)報(bào)告》；

　　4、北京首佳房地產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《京首評(píng)房（2016）（估）字第BJSJJR2016001160號(hào)房地產(chǎn)抵押估價(jià)報(bào)告》；

　　5、華素制藥《反擔(dān)保函》。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一六年十二月三十日

　　證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2016-115

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告之三

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　華素制藥已向中實(shí)混凝土和中實(shí)上莊出具書面《反擔(dān)保函》。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　詳見(jiàn)本公司同日公告（公告編號(hào)：2016-113）中相關(guān)章節(jié)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：信用擔(dān)保；

　　擔(dān)保期限：自擔(dān)保合同生效之日起至綜合授信合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止；

　　擔(dān)保金額：7，000萬(wàn)元綜合授信（風(fēng)險(xiǎn)敞口4，200萬(wàn)元）。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　1、此項(xiàng)貸款用途為華素制藥補(bǔ)充流動(dòng)資金，還款來(lái)源為華素制藥藥品銷售收入；

　　4.華素制藥對(duì)上述擔(dān)保已向中實(shí)混凝土和中實(shí)上莊出具了《反擔(dān)保函》，以該公司全部資產(chǎn)提供反擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　詳見(jiàn)本公司同日公告（公告編號(hào)：2016-113）中相關(guān)章節(jié)。

　　六、備查文件：

　　1、華素制藥《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；

　　2、華素制藥2015年度審計(jì)報(bào)告及截至2016年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　3、華素制藥《反擔(dān)保函》

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一六年十二月三十日

　　證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2016-116

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司定于2017年1月17日（周二）采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況：

　　1、股東大會(huì)屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)召集人：公司第六屆董事會(huì)

　　公司第六屆董事會(huì)2016年度第十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　3、董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年1月17日（周二）下午14:50；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年1月16日（周一）—2017年1月17日（周二）。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年1月17日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年1月16日（周一）15:00至2017年1月17日（周二）15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)的方式：

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對(duì)象：

　　(1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年1月10日（周二）。

　　即2017年1月10日（周二）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈14層會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　（1）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案；

　　（2）關(guān)于為華素制藥向南京銀行申請(qǐng)3，000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案；

　　（3）關(guān)于為華素制藥向江蘇銀行申請(qǐng)6，000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案；

　　（4）關(guān)于為華素制藥向大連銀行申請(qǐng)7，000萬(wàn)元綜合授信（風(fēng)險(xiǎn)敞口4，200萬(wàn)元）提供擔(dān)保的議案。

　　議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告：《第六屆董事會(huì)2016年度第十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2016-110）、《第六屆監(jiān)事會(huì)2016年度第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2016-111）、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的公告》（公告編號(hào)：2016-112）、《對(duì)外擔(dān)保公告之一》（公告編號(hào)：2016-113）、《對(duì)外擔(dān)保公告之二》（公告編號(hào)：2016-114）、《對(duì)外擔(dān)保公告之三》（公告編號(hào)：2016-115）。

　　公司信息披露指定報(bào)紙為：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》；

　　公司信息披露指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

　　三、本次股東大會(huì)會(huì)議登記方法：

　　1、登記方式：

　　法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

　　個(gè)人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

　　2、登記時(shí)間：2017年1月12日、1月13日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

　　3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈8層董事會(huì)秘書處（郵政編碼：100081）。

　　4、委托他人出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。

　　5、異地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記參會(huì)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　見(jiàn)附件1。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

　　2、聯(lián)系人：田玥、宋楠

　　3、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件：

　　第六屆董事會(huì)2016年度第十三次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年十二月三十日

　　附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2016年修訂），公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程提示如下：

　　一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360931”，投票簡(jiǎn)稱為“中科投票”。

　　2.優(yōu)先股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：無(wú)

　　3.議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。

　　（1）議案設(shè)置。

　　表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

　　■

　　（2）填報(bào)表決意見(jiàn)。

　　對(duì)于本次股東大會(huì)審議的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2017年1月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年1月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年1月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn) 證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī) 則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使對(duì)本會(huì)議案的表決權(quán)。

　　委托人簽名或蓋章：證件名稱：

　　證件號(hào)碼：委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽名：證件名稱：

　　證件號(hào)碼：受托日期：

　　委托人表決指示：

　　如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃√）：

　　■