第五屆董事會 2013 年度第三次臨時會議決議公告共4頁
證券代碼：000931證券簡稱：中關村公告編號：2013-024
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
第五屆董事會 2013 年度第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會 2013 年度第
三次臨時會議通知于 2013 年 4 月 18 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式
發出，2013 年 4 月 25 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事 9 名，
實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規
定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、審議通過公司《2013 年第一季度報告全文》及正文；
9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
全體到會董事審議通過公司《2013 年第一季度報告全文》及正文，沒有
董事對 2013 年第一季度報告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存
在異議。
二、關于修訂《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的議案；
9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案獲得通過。
根據調整后的《公司章程》內容，公司對《董事會薪酬與考核委員會工
作細則》相關條款作如下修訂：
條款原內容現修訂為
本細則所稱董事是指在本公司支取薪本細則所稱董事是指在本公司支取薪
酬的董事；高級管理人員指：公司總酬的董事；高級管理人員指：公司總
第四條裁、副總裁、人力資源總監、財務總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書
監、董事會秘書及由總裁提請董事會及由總裁提請董事會認定的其他高級
認定的其他高級管理人員。管理人員。
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第五屆董事會 2013 年度第三次臨時會議決議公告共4頁
薪酬與考核委員會成員由五名董事組薪酬與考核委員會成員由五名董事組
成，其中獨立董事三名。薪酬與考核成，其中獨立董事三名。薪酬與考核
委員會設協理三名，由公司高級管理委員會設協理三名，由公司高級管理
第五條
人員擔任（至少包括人力資源總監）， 人員及人力資源總監擔任，協助該委
協助該委員會工作，但不具備表決權。 員會工作，但不具備表決權。
修訂后的《董事會薪酬與考核委員會工作細則》全文詳見公司信息披露
指定網站：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
三、關于修訂《董事會提名委員會工作細則》的議案；
9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案獲得通過。
根據調整后的《公司章程》內容，公司對《董事會提名委員會工作細則》
相關條款作如下修訂：
條款原內容現修訂為
本細則所稱董事包括內部董事、外部本細則所稱董事包括內部董事、外部
董事、獨立董事；高級管理人員指：董事、獨立董事；高級管理人員指：
第三條公司總裁、副總裁、人力資源總監、公司總裁、副總裁、財務總監、董事
財務總監、董事會秘書及由總裁提請會秘書及由總裁提請董事會認定的其
董事會認定的其他高級管理人員。他高級管理人員。
（四） 董事長提名的總裁、董事會秘 （四） 董事長提名的總裁、董事會秘
書以及總裁提名的副總裁、財務總監、 書以及總裁提名的副總裁、財務總監
人力資源總監等公司高級管理人員，等公司高級管理人員，由公司人力資
由公司人力資源管理部門提供候選人源管理部門提供候選人詳細書面資
第十二條
詳細書面資料，提交董事會提名委員料，提交董事會提名委員會，提名委
會，提名委員會召集會議，對其任職員會召集會議，對其任職資格進行審
資格進行審查，向董事會提交審查報查，向董事會提交審查報告。
告。
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（七） 提名委員會認為擬任董事、高 （七） 提名委員會認為擬任董事、高
級管理人員不符合任職資格的，應將級管理人員不符合任職資格的，應將
第十二條審查意見董事會召開前十日前反饋給審查意見于董事會召開十日前反饋給
提名人。提名人。
修訂后的《董事會提名委員會工作細則》全文詳見公司信息披露指定網
站：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
四、關于修訂《總裁工作細則》的議案。
9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案獲得通過。
根據調整后的《公司章程》內容，公司對《總裁工作細則》相關條款作
如下修訂：
條款原內容現修訂為
總裁由董事會聘任或解聘，對董事會總裁由董事會聘任或解聘，對董事會
負責并匯報工作。負責并匯報工作。
公司設副總裁若干名。公司總裁、副公司設副總裁若干名。公司總裁、副
第二條總裁、財務總監、人力資源總監、董總裁、財務總監、董事會秘書為公司
事會秘書為公司高級管理人員。高級管理人員。
副總裁、財務總監、人力資源總監由副總裁、財務總監由總裁提名，董事
總裁提名，董事會聘任或解聘。會聘任或解聘。
（七）提請董事會聘任或者解聘公司（七）提請董事會聘任或者解聘公司
第七條
副總裁、財務總監、人力資源總監；副總裁、財務總監；
（二）總裁辦公會議的出席人員：總（二）總裁辦公會議的出席人員：總
裁、副總裁、財務總監、人力資源總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書、
第十條監、董事會秘書、中心總監及其他相中心總監及其他相關人員；
關人員；
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二 O 一三年四月二十六日
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