中 關(guān) 村：2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼： 000931 證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村 公告編號(hào)： 2013-056

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

　　2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)會(huì)議召開(kāi)的情況：

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2013 年 8 月 1 日(周四)下午 14:50；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013 年 7 月 31 日(周三)—2013 年 8 月 1 日(周四)。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2013 年 8 月 1 日上午

　　9:30－11:30，下午 13:00-15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2013 年 7 月 31 日 15:00 至 2013

　　年 8 月 1 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云里 3 號(hào)中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司第五屆董事會(huì)

　　5、主持人：董事長(zhǎng)周寧先生

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》

　　、 《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　(二)會(huì)議的出席情況：

　　1、出席的總體情況：

　　股東(代理人) 16 人，代表股份 181526331 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的

　　26.8989%。

　　其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東(代理人)2 人，代表股份 181,357,562 股，占上市公司

　　有表決權(quán)總股份的 26.8739％；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東(代理人)14 人，代表股份 168,769 股，占上市公司有表決權(quán)

　　總股份的 0.0250%。

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　　2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，高管人員列席了本次

　　股東大會(huì)。

　　3、公司聘請(qǐng)北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、劉敏律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，

　　并出具《法律意見(jiàn)書》。

　　二、議案審議表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式逐項(xiàng)審議并通過(guò)

　　如下決議，監(jiān)事代表李斌先生、法律顧問(wèn)朱衛(wèi)江、劉敏律師和股東代表翟?shī)檴櫯�士�?dān)任

　　監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票、計(jì)票過(guò)程。

　　議案 1、關(guān)于公司向國(guó)美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、

　　《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東國(guó)美控股集團(tuán)有限公司(本關(guān)聯(lián)交易之借款方)

　　已回避表決。其代表的158,114,894股份不計(jì)入本議案的有效表決權(quán)總數(shù)。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

　　議的非關(guān)聯(lián)股東1名，代表股份23,242,668股，參與本議案的表決。

　　表決情況：

　　同意 23391068 股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決股份的 99.9130%；反對(duì)

　　20369 股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決股份的 0.0870%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)

　　議非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決股份的 0 %。

　　表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

　　議案 2、關(guān)于為華素制藥向河北銀行申請(qǐng)貸款提供抵押擔(dān)保的議案；

　　表決情況：

　　同意 181505962 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9888%；反對(duì) 20369

　　股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 0.0112% ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持

　　有效表決股份的 0 %。

　　表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

　　議案 3、關(guān)于公司以房地產(chǎn)為中實(shí)混凝土南京銀行銀行授信提供抵押擔(dān)保的議案；

　　表決情況：

　　同意 181505962 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9888%；反對(duì) 20369

　　股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 0.0112% ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持

　　有效表決股份的 0 %。

　　表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

　　議案 4、關(guān)于對(duì)參股子公司中關(guān)村證券公司賬務(wù)進(jìn)行核銷處理的議案；

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　　表決情況：

　　同意 181505962 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9888%；反對(duì) 20369

　　股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 0.0112% ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持

　　有效表決股份的 0 %。

　　表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

　　議案 5、關(guān)于為華素制藥向建設(shè)銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的議案。

　　表決情況：

　　同意 181505962 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 99.9888%；反對(duì) 20369

　　股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的 0.0112% ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持

　　有效表決股份的 0 %。

　　表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名：朱衛(wèi)江、劉敏；

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)的程序符合法律、行政法規(guī)、

　　《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格和召

　　集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司

　　章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(由深圳證券信息有限公司提供)；

　　3、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果(監(jiān)票人簽署)；

　　4、股東大會(huì)表決結(jié)果(現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署)；

　　5、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二Ｏ一三年八月一日