中 關 村：第五屆董事會2014年度第一次臨時會議決議公告

 北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
       第五屆董事會 2014 年度第一次臨時會議決議公告
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誤導性陳述或重大遺漏。

     北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會 2014 年度第
一次臨時會議通知于 2013 年 12 月 27 日以專人送達、電子郵件或傳真等方

式發出，2014 年 1 月 6 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事 9
名，實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有
關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：

     一、關于調整內部控制規范實施工作方案及總體運行表的議案；
       9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
     本議案獲得通過。

     根據下屬控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司（以下簡稱：
“建設公司”）實際情況及其內控要求，我公司對內部控制體系建設工作中
的內部控制規范實施工作方案及總體運行表進行調整，建設及下屬公司第三

次測試原計劃 2013 年 12 月進行，現調整為 2014 年 6 月底完成。


     二、關于聘任公司總裁的議案；

       9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
     本議案獲得通過。
      經第五屆董事會董事長周寧先生提名，董事會提名委員會審核通過，公
司聘任侯占軍先生擔任公司總裁，并繼續擔任財務總監職務，任期至本屆董
事會任期屆滿為止。
     獨立董事意見：               



      經審閱侯占軍先生個人履歷、工作實績等有關資料，我們認為侯占軍先

生符合擔任《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交

易所主板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定中對上市公司

高級管理人員任職資格的要求。其任職符合全體股東利益，不存在損害公司

及其他股東特別是中小股東利益的情況。該議案審議及表決程序合法有效。

     該議案審議及表決程序合法有效。


     三、關于聘任公司副總裁的議案；
       9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
     本議案獲得通過。

      根據《公司章程》規定，經董事會提名委員會審核通過，公司聘任王晶

先生擔任公司副總裁，并繼續擔任董事會秘書職務，任期至本屆董事會任期

屆滿為止。

      獨立董事意見：

      經審閱王晶先生的個人履歷、工作實績等有關資料，我們認為王晶先生

符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主

板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定中對上市公司高級管

理人員任職資格的要求。其任職符合全體股東利益，不存在損害公司及其他

股東特別是中小股東利益的情況。

      該議案審議及表決程序合法有效。



     四、關于修訂《人力資源管理制度》的議案。
       9 票同意，0 票反對，0 票棄權；
     本議案獲得通過。                                         




                          人力資源管理制度修訂對比表
   章節                  原條款                             修訂后條款                      備注
                                                                                       版本號修
  版本號                2013.01                              2014.01
                                                                                       訂

            第二條 本制度適用于中關村科技          第二條 本制度適用于中關村科技發
  第一章    發展（控股）股份有限公司。下屬     展（控股）股份有限公司。下屬子公司在
            子公司可參照執行。                 不違反本制度原則的條件下自行修訂。

                                                   第七條 公司在確定職權和崗位分工
            第七條 公司在確定職權和崗位分
                                               時應當考慮不相容職責，合理設置崗位及
  第三章    工過程中，應當合理考慮各崗位設
                                               分工。并應根據其職權及業務管理中的作
            置及分工的監督審核。
                                               用區分重要職位和關鍵崗位。
                                                   第十四條 人力資源部負責組織各部
                                               門匯集年度人力資源需求，編制年度人力
                                               資源計劃，以指導年度人力資源工作的開
                                               展。年度人力資源計劃按人事管理授權進
                                               行審批。
                                                                                       插入十四
                                                   第十五條 年度終了，人力資源部負
                                                                                       至 十 六
  第四章                                       責對年度人力資源計劃執行情況進行分
                                                                                       條，以下
                                               析總結，形成總結報告，提交各級領導審
                                                                                       序號順延
                                               閱，滿足管理決策需要。
                                                   第十六條 人力資源部根據年度人力
                                               資源計劃編制年度人力費用預算，并按授
                                               權進行審批，人力資源部以此管理控制日
                                               常人力費用的支出。
                                                   第三十六條 員工異動具體包括輪
                                               崗、調崗、晉升、降級、待崗等。
            第三十三條 員工異動具體包括調                                              插入輪崗
  第十章                                       一、輪崗：公司針對重要職位和關鍵崗位
            崗、晉升、降級、待崗等。                                                   定義
                                               做定期輪崗，形成相關崗位員工的有序持
                                               續流動，全面提升員工素質。
            第三十七條 員工離職時應按公司
                                               第四十條 員工離職時應按公司有關規定
            有關規定辦理離職及工作、財物移
                                               辦理離職及工作、財物移交手續。員工應
            交手續。員工應在辭職前 30 天提交
                                               在辭職前 30 天（試用期員工提前 3 天）
            書面《辭職報告》；若未按規定的時                                           加入試用
                                               提交書面辭職報告；若未按規定的時間提
            間提出，或未履行完整的離職手續，                                           期員工離
                                               出，或未履行完整的離職手續，對公司或
            對公司或部門的正常工作產生不良                                             職限制
                                               部門的正常工作產生不良影響，造成經濟
            影響，公司有權視情況給予延期辦
 第十一章                                      損失的，公司有權視情況根據相關法規追
            理離職處理，并保留追究其法律責
                                               究離職員工的賠償責任。
            任的權力。
            第三十九條 公司高級管理人員及
                                                   第四十二條 公司重要職位和關鍵崗
            財務負責人等核心管理人員辦理離
                                               位人員輪崗或辦理離職手續時應按照公
            職手續時應按照公司審計監察要求
                                               司審計監察要求進行離任審計。
            進行離職審計。                                             

            第四十一條 人力資源部為考勤制
                                                   第四十四條 人力資源部為考勤制度
            度的制定部門，行政管理部負責督
                                               的制定和管理部門，負責督促、檢查、統
            促、檢查、統計各部門員工考勤工                                              考勤管理
                                               計各部門員工考勤工作。各部門考勤員有
            作，各部門考勤員有義務配合行政                                              責任由行
 第十二章                                      義務配合該項工作，對本部門人員出勤情
            管理部的該項工作，對本部門人員                                              政轉移到
                                               況負有提報、提醒責任。人力資源部對考
            出勤情況負有提報、提醒責任。行                                              人事
                                               勤異常部門及個人應及時反映,并及時跟
            政管理部對考勤異常部門及個人應
                                               進處理。
            及時反映,并及時跟進處理。
                                               第五十條 員工簽訂勞動合同必須統一使
            第五十條 員工簽訂勞動合同必須      用公司正式頒布的《勞動合同》標準文本，   加入特殊
            統一使用公司正式頒布的《勞動合     不得擅自擬訂、修改《勞動合同》內容或     情形下修
 第十三章   同》標準文本，不得擅自擬訂、修     使用已廢止的勞動合同文本。特殊情形       訂勞動合
            改《勞動合同》內容或使用已廢止     下，需要對《勞動合同》文本進行修改的，   同版本的
            的勞動合同文本。                   應按人事管理授權員工關系中對于續簽       審批流程
                                               的審批流程進行審批。
            第七十一條 本《制度》自第五屆董
            事會 2013 年度第七次臨時會議審     第七十四條 本制度自 2014 年 1 月 11 日
 第十九章   議 通 過 之 日 起 生 效 ， 原      起執行，原《人力資源管理制度》HR01
            V1.2-2012.3.26《人力資源管理制     V2013.01 同時廢止。
            度》同時廢止。




     備查文件：
     第五屆董事會 2014 年度第一次臨時會議決議




     特此公告




                                         北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                                                董 事 會
                                                          二 O 一四年一月六日                        

侯占軍先生簡歷：

      侯占軍先生，1971 年 5 月出生，研究生學歷，會計師。歷任北京鵬泰投資有限公

司財務經理，鵬潤房地產開發有限公司財務中心財務經理，鵬潤房地產開發有限公司財

務中心副總監。現任本公司副總裁兼財務總監。

     侯占軍先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、

實際控制人不存在關聯關系，侯占軍先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦

未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法

律、法規和規定要求的任職條件。



王晶先生簡歷：

      王晶先生，1971 年 8 月出生，北京大學經濟學學士，對外經濟貿易大學國際商學

院管理學碩士，注冊會計師。

     歷任中基產業國際投資集團有限公司副總經理、北京鵬潤投資有限公司基金經理。

現任本公司董事會秘書。

     王晶先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實

際控制人不存在關聯關系，王晶先生未持有中關村（證券代碼：000931）股份，亦未受

過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、

法規和規定要求的任職條件。