北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司 2014年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本公司已于2014年1月28日發(fā)布《北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》。

1、本次股東大會沒有出現(xiàn) 否決議案。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開的情況：

1、會議召開時間：2014年2月28日（周五）上午9:30

2、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳

3、召開方式：現(xiàn)場記名表決方式

4、召集人：公司第五屆董事會

5、主持人：董事長周寧先生

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。

（二）會議出席的情況：

1、出席會議的股東（代理人）情況：

出席本次會議的股東（代理人）2人，代表股份181,157,562股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的26.8442 %。

2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。

3、公司聘請北京市天岳律師事務所劉敏、梁化情律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。

二、議案審議表決情況

會議以現(xiàn)場記名表決方式，逐項審議并通過如下決議，監(jiān)事代表李斌先生，法律顧問劉敏、梁化情律師和兩名股東代表陳萍女士、翟姍姍女士擔任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計票過程。

議案一：關于公司為中關村建設10,500萬元續(xù)貸提供擔保的議案；

表決情況：

同意181,157,562股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%。

表決結果：大會審議通過該議案。

議案二：關于公司為中關村建設5,000萬元貸款提供擔保的議案；

表決情況：

同意181,157,562股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%。

表決結果：大會審議通過該議案。

議案三：關于增補翟姍姍女士為董事的議案。

表決情況：

同意181,157,562股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0%。

表決結果：大會審議通過該議案。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；

2、律師姓名：劉敏、梁化情；

3、結論性意見：公司本次臨時股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

四、備查文件

1、2014年第一次臨時股東大會決議；

2、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。

特此公告

北京中關村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

董 事 會

二Ｏ一四年二月二十八日