證券代碼：０００９３１ 證券簡稱：中關村[1.00% 資金 研報] 公告編號：２０１４－０９２
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆
董事會２０１４年度第十三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北 京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會２０１４年度第十三次臨時會議通知于２０１４年８月２７日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發 出，２０１４年９月３日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事９名，實到董事 ９ 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于為華素制藥向昆侖信托貸款提供擔保的議案；
９ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權；
本議案獲得通過。
本公司控股子公司北京中關村四環醫藥[2.39%]開發有限責任公司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）向昆侖信托有限責任公司（簡稱：昆侖信托）申請不超過１．５億元流動資金貸款，貸款資金用于公司擴大生產、購買原材料和廣告費等支出，貸款利率不超過１０．５％，期限１．５年。
本公司同意華素制藥上述貸款事宜，并為其提供信用擔保。
同 時本公司全資子公司重慶海德實業有限公司以其持有的位于重慶市南岸區南坪街道南坪南路３１８號房地產，即總建筑面積３４６８２．９４平方米的房屋所有權及 相應的剩余使用年限為２８．３０年的７２３２．００平方米綜合用途國有建設用地使用權作為此筆貸款的抵押擔保。經杜鳴聯合房地產評估（北京）有限公司出具 的《京杜鳴估Ｇ字［２０１４］第１３０７３號房地產估價報告》評估，市場價值估價結果總價為人民幣３２５４９萬元（房屋所有權證：【房權證１００字第００７９９號】、【房權證１０６字第０９３７６８號】、【房權證１０６字第０９３７７２號】；《國有土地使用證》：【南國用（２００３）字第１１２０６號】）。
華素制藥對上述擔保，提供反擔保。
有關協議尚未簽署。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事２／３以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事２／３以上同意通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的５０％，根據證監發〔２００５〕１２０號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
詳見同日公司公告《對外擔保公告》，公告編號：２０１４－０９３號。
二、關于召開公司２０１４年度第七次臨時股東大會的議案。
９ 票同意，０ 票反對，０ 票棄權；
本議案獲得通過。
公司決定召開２０１４年度第七次臨時股東大會：
１、召集人：公司第五屆董事會
２、召開時間：
（１）現場會議時間：２０１４年９月２２日（周一）下午１４：５０；
（２）網絡投票時間：２０１４年９月２１日（周日）—２０１４年９月２２日（周一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：２０１４年９月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為２０１４年９月２１日１５：００至２０１４年９月２２日１５：００期間的任意時間。
３、召開方式：現場會議與網絡投票相結合
４、股權登記日：２０１４年９月１５日（周一）。
５、召開地點：北京市朝陽區霄云里３號中關村建設大廈五層多功能廳
６、會議審議事項：
關于為華素制藥向昆侖信托貸款提供擔保的議案。
詳見同日公司公告《關于召開２０１４年第七次臨時股東大會的通知》，公告編號：２０１４－０９４號。
第五屆董事會２０１４年度第十三次臨時會議決議
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事會
二Ｏ一四年九月三日
證券代碼：０００９３１ 證券簡稱：中關村 公告編號：２０１４－０９３
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本 公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（簡稱：四環有限）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（簡稱：華素制藥）向昆侖信托有限責任公司 （簡稱：昆侖信托）申請不超過１．５億元流動資金貸款，貸款資金用于公司擴大生產、購買原材料和廣告費等支出，貸款利率不超過１０．５％，期限１．５年。
本公司同意華素制藥上述貸款事宜，并為其提供信用擔保。
同 時本公司全資子公司重慶海德實業有限公司以其持有的位于重慶市南岸區南坪街道南坪南路３１８號房地產，即總建筑面積３４６８２．９４平方米的房屋所有權及 相應的剩余使用年限為２８．３０年的７２３２．００平方米綜合用途國有建設用地使用權作為此筆貸款的抵押擔保。根據杜鳴聯合房地產評估（北京）有限公司出 具的《京杜鳴估Ｇ字［２０１４］第１３０７３號房地產估價報告》，市場價值估價結果總價為人民幣３２５４９萬元（房屋所有權證：【房權證１００字第００７９９號】、【房權證１０６字第０９３７６８號】、【房權證１０６字第０９３７７２號】；《國有土地使用證》：【南國用（２００３）字第１１２０６號】）。
華素制藥對上述擔保，提供反擔保。有關協議尚未簽署。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事２／３以上簽署同意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事２／３以上同意通過。
因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的５０％，根據證監發〔２００５〕１２０號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司股東大會審議。
公司名稱：北京華素制藥股份有限公司
成立日期：２０００年６月２８日
注冊號：１１００００００１４２３１１０
住 所：北京市房山區良鄉鎮工業開發區金光北街１號
法定代表人：侯占軍
注冊資本：１０，５６０．０５萬元
主 營業務：許可經營項目：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制劑、口服溶液劑、麻醉藥品制造；一般經營項目：外用制劑、片劑、注射劑、原料藥、膠囊制 劑、口服溶液劑、麻醉藥品的技術開發。華素制藥主要致力于鎮痛、神經（急救）、心血管等方面藥品的生產經營；目前擁有１９種新藥，包括國家一類新藥２種， 二類新藥５種。在神經精神類、心血管類、口腔咽喉類藥品生產、營銷方面具有明顯的競爭優勢。該公司生產的代表性藥品有華素片、孚琪、飛賽樂等。
與上市公司存在的關聯關系：系本公司控股子公司之控股子公司。
以下為華素制藥２０１３年１２月３１日主要財務指標：
資產總額：７６６，０１４，０７７．８５ 元
負債總額：１８６，９８４，４３１．７１ 元
其中：銀行貸款總額：１４１，３００，０００．００ 元
流動負債總額：１７９，７３４，４３１．７１ 元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：０元
凈 資 產：５６４，５３０，０４２．５２ 元
營業收入：３８８，０８１，４５０．８０ 元
利潤總額： ５７，１２１，９３１．８７ 元
凈 利 潤： ３６，８７６，９５７．８１ 元
資產負債率：２４．４１％
最新信用等級：無
以上財務指標摘自華素制藥截至２０１３年１２月３１日經審計的財務會計報表。
以下為華素制藥２０１４年６月３０日主要財務指標：
資產總額：８２３，８２２，４３６．６６元
負債總額：２３７，０９１，６０６．９９元
其中：銀行貸款總額：１８１，３００，０００．００元
流動負債總額：２２９，８４１，６０６．９９元
或有事項涉及總額（含擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：０元
凈 資 產：５７２，５０７，９１３．７８元
營業收入：１６３，７８９，９０４．１２元
利潤總額：１１，６４９，３９９．４３元
凈 利 潤：７，９７７，８７１．２６元
資產負債率：２８．７８ ％
最新信用等級：無
以上財務指標摘自華素制藥截至２０１４年６月３０日未經審計財務會計報表。
擔保方式：本公司提供信用擔保，同時本公司全資子公司重慶海德實業有限公司以其持有的位于重慶市南岸區南坪街道南坪南路３１８號的酒店相關房產及土地向昆侖信托提供抵押擔保。保證期限：１．５年；擔保金額：不超過１．５億元。
１、貸款資金用于公司擴大生產、購買原材料和廣告費等支出。
２、華素制藥資產質量較好，資產負債率較低，生產經營正常，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
３、 股權關系：本公司持有四環有限９９％股權；本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責任公司（公司直接持有其１００％股權）持有四環有限１％股權；四環有限 持有華素制藥９４．２１４％股權。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經營，因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公司。
４、華素制藥對上述擔保出具了《反擔保書》，以該公司全部資產提供反擔保。
五、累計對外擔保數額及逾期擔保的數量
截 止２０１４年７月３１日，上市公司及其控股子公司擔保總額為７１，６４６．５０萬元，占公司最近一期未經審計凈資產的比例為１２３．６２％。公司本部累計 對外擔保金額為４５，３０４．７４萬元，控股子公司累計對外擔保金額為２６，３４１．７６萬元。其中：合并范圍內公司互保金額為５５，１３０．００萬元； 對聯營、參股公司擔保金額為０萬元。
截止２０１４年７月３１日，上市公司及其控股子公司逾期擔保累計金額為２，４９５．００萬元。公司本部 累計對外逾期擔保金額為２，４９５．００萬元。其中：對聯營、參股公司逾期擔保金額為０萬元；合并范圍內公司互保逾期金額為０萬元。控股子公司累計逾期對 外擔保金額為０萬元。
截止２０１４年７月３１日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔保金額２，４９５．００萬元；因擔保被判決敗訴而應承擔損失的金額為２，４９５．００萬元，均已在以前年度計提預計負債。
１、華素制藥《營業執照》復印件；
２、華素制藥２０１３年度審計報告及截至２０１４年６月３０日財務報表；
３、杜鳴聯合房地產評估（北京）有限公司出具的《京杜鳴估Ｇ字［２０１４］第１３０７３號房地產估價報告》
４、華素制藥《反擔保書》。
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事會
二Ｏ一四年九月三日
證券代碼：０００９３１ 證券簡稱：中關村 公告編號：２０１４－０９４
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
關于召開２０１４年第七次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司定于２０１４年９月２２日（周一）采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開２０１４年第七次臨時股東大會。
１、股東大會屆次：２０１４年第七次臨時股東大會
２、股東大會召集人：公司第五屆董事會
公司第五屆董事會２０１４年度第十三次臨時會議審議通過關于召開公司２０１４年第七次臨時股東大會的議案。
３、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
４、本次股東大會的召開時間：
（１）現場會議時間：２０１４年９月２２日（周一）下午１４：５０；
（２）網絡投票時間：２０１４年９月２１日（周日）—２０１４年９月２２日（周一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：２０１４年９月２２日（周一）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為２０１４年９月２１日（周日）１５：００至２０１４年９月２２日（周一）１５：００期間的任意時間。
本公司將于２０１４年９月１７日發布《關于召開２０１４年第七次臨時股東大會的提示性公告》。
５、會議召開的方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。
公 司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在 網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結 果為準。
（１） 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為２０１４年９月１５日（周一）。
即２０１４年９月１５日（周一）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（２）公司董事、監事和高級管理人員。
７、現場會議召開地點：北京市朝陽區霄云里３號中關村建設大廈五層多功能廳
關于為華素制藥向昆侖信托貸款提供擔保的議案
以上議案內容詳見同日公司下列公告：
《第五屆董事會２０１４年度第十三次臨時會議決議公告》（公告編號：２０１４－０９２）；《對外擔保公告》（公告編號：２０１４－０９３）。
公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
指定網站為：巨潮資訊網 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、本次股東大會會議登記方法：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
２、登記時間：２０１４年９月１８日、９月１９日，每日上午９：３０—１１：３０、下午１４：００—１６：００；
３、登記地點：北京市海淀區中關村南大街３１號神舟大廈８層董事會秘書處（郵政編碼：１０００８１）。
４、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。
５、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
在本次臨時股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加投票。
（一）通過深交所交易系統投票的程序
１、投票代碼：３６０９３１；
２、投票簡稱：中科投票。
３、投票時間：２０１４年９月２２日的交易時間，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。
４、在投票當日，“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次臨時股東大會審議的議案總數；
５、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（１）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
（２）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。１．００元代表議案一，２．００ 元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的申報價格分別申報。
表１ 股東大會議案對應“委托價格”示意表
（３）在“委托數量”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權；
表２ 表決意見對應“委托數量”一覽表
（４）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（５）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
１、互聯網投票系統開始投票的時間為 ２０１４年９月２１日（現場股東大會召開前一日）下午３：００，結束時間為 ２０１４年９月２２日（現場股東大會結束當日）下午３：００；
２、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”；
３、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
１、聯系電話：（０１０）５７７６８０１２；傳真：（０１０）５７７６８１００。
２、聯系人：田玥、宋楠
３、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
第五屆董事會２０１４年度第十三次臨時會議決議
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
茲授權委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發展（控股）股份有限公司２０１４年第七次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。
委托人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號碼： 委托人持股數：
受托人簽名： 證件名稱：
證件號碼： 受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：
日 期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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