中 關 村：第五屆董事會2014年度第十七次臨時會議決議公告

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

    第五屆董事會 2014 年度第十七次臨時會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會 2014 年度第十七次

臨時會議通知于 2014 年 12 月 16 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，2014

年 12 月 22 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。

會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論

研究，形成以下決議：



    一、關于調整內部控制規范實施工作方案及總體運行表的議案；

     9 票同意，0 票反對，0 票棄權；

     表決結果：本議案獲得通過。

    根據《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會 2014 年度第九

次臨時會議決議公告》（公告編號：2014-058）和《關于核準北京中關村科技發展

（控股）股份有限公司重大資產重組的批復》（證監許可【2014】1291 號），北京中
關村開發建設股份有限公司不再是我公司之控股子公司,我公司決定終止對中關村

建設及其下屬公司的內部控制實施工作，并對內部控制體系建設工作中的內部控制

規范實施工作方案及總體運行表進行調整。



    二、關于公司為中關村建設申請南京銀行 5,000 萬元續貸提供擔保的議案；

     9 票同意，0 票反對，0 票棄權；

     表決結果：本議案獲得通過。

   本公司已將所持北京中關村開發建設股份有限公司（簡稱：中關村建設，本公司

持有其37,600萬元股份，占其總股本的94%）90%的股份以0元的價格出售給北京中建

云霄投資管理有限公司（簡稱：中建云霄），該事項已經中國證監會核準同意，目前

股權過戶已辦理完畢。本次轉讓完成后，本公司仍持有中關村建設4%的股份。


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第五屆董事會 2014 年度第十七次臨時會議決議公告                     共   4   頁


   根據本公司與中關村建設于2013年10月簽訂《股權轉讓協議》、《股權轉讓補充協

議》以及之后簽訂的《協議書》中確定的內容，本公司有義務代中關村建設償還所

欠南京銀行股份有限公司北京分行（簡稱：南京銀行北京分行）5,000萬元的貸款

本息。

     現該筆貸款將于近日到期，經協商貸款行，仍由中關村建設作為貸款主體申請

5,000 萬元一年期流動資金貸款，就上述內容，本公司已與中關村建設、中建云霄簽

署三方協議。

   本公司將北京市朝陽區左家莊中街6號院9號樓（豪成大廈）2層203、211、212、

215號商業用房及地下二層109個車位房地產為該筆貸款提供最高額抵押及最高連帶

擔保。

     經北京仁達房地產評估有限公司對北京市朝陽區左家莊中街 6 號院 9 號樓（豪成

大廈）2 層 203、211、212、215 號商業用房及地下二層 109 個車位房地產（總建筑

面積為 6022.44 平方米）抵押物進行市場評估（仁達房估字【2014】第 0110156673

號《房地產估價報告》），評估總價為 6353 萬元人民幣。

     房屋所有權證：【X 京房權證朝字第 1224623 號】、【X 京房權證朝字第 1224473

號】、【X 京房權證朝字第 1224498 號】、【X 京房權證朝字第 1224463 號】等共 113

個。

       根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3 以上簽署同

意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事同意。

       因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的 50％，根據證監發〔2005〕

120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司

股東大會審議。
       有關協議尚未簽署。

       詳見同日公司公告《擔保公告之一》，公告編號：2014-125 號。



    三、關于公司為中關村建設申請建設銀行 9,400 萬元續貸提供擔保的議案；

       9 票同意，0 票反對，0 票棄權；

       表決結果：本議案獲得通過。

   根據本公司與中關村建設于2013年10月簽訂《股權轉讓協議》、《股權轉讓補充協


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議》以及之后簽訂的《協議書》中確定的內容，本公司有義務代中關村建設償還所

欠中國建設銀行股份有限公司北京保利支行（簡稱：建設銀行保利支行）10,500萬

元的貸款本息。

     現該筆貸款將于近日到期，經協商貸款行，本公司擬還款 1,100 萬元后，仍由中

關村建設作為貸款主體申請 9,400 萬元一年期流動資金貸款，就上述內容，本公司已

與中關村建設、中建云霄簽署三方協議。

   同時,本公司和北京鵬潤投資有限公司（以下簡稱：鵬潤投資，與本公司系同一

控制人下的關聯公司）為該筆貸款提供信用擔保；本公司以位于海淀區中關村大街

18號的中關村科貿中心五層部分房產作為抵押，期限為一年。

     經北京康正宏基房地產評估有限公司對中關村科貿中心五層部分房地產（建筑面

積為 5028.58 平方米的房屋所有權[京房權證海股字第 0004603 號]及相應分攤的

563.73 平方米出讓國有土地使用權[京海國用（2003 出）第 2166 號]）抵押物進行市

場評估（康正評字 2014-1-A-1-311 號《房地產估價報告》），評估總價為 15,070 萬元

人民幣。

     根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3 以上簽署同

意，或經股東大會批準”。本議案已經全體董事同意。

     因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的 50％，根據證監發〔2005〕

120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔保尚需提交公司

股東大會審議。

     有關協議尚未簽署。

     詳見同日公司公告《擔保公告之二》，公告編號：2014-126 號。



    四、關于召開 2015 年第一次臨時股東大會的議案。
     9 票同意，0 票反對，0 票棄權；

     表決結果：本議案獲得通過。

    公司擬召開 2015 年第一次臨時股東大會。

     一、召集人：公司第五屆董事會
     二、召開時間：

     1、現場會議時間：2015 年 1 月 7 日（周三）下午 14：50


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     2、網絡投票時間：2015 年 1 月 6 日（周二）—2015 年 1 月 7 日（周三）

     其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2014 年 1 月 7 日

（周三）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

     通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2014 年 1 月 6 日（周二）

下午 15:00 至 2015 年 1 月 7 日（周三）下午 15:00 期間的任意時間。

     本公司將于 2014 年 12 月 31 日發布《關于召開 2015 年第一次臨時股東大會的

提示性公告》。

     三、召開方式：現場會議與網絡投票相結合

     四、股權登記日：2014 年 12 月 29 日（周一）

     五、召開地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層多功能廳

     六、會議審議事項：

     1、關于公司為中關村建設申請南京銀行 5,000 萬元續貸提供擔保的議案；

     2、關于公司為中關村建設申請建設銀行 9,400 萬元續貸提供擔保的議案。

    詳見同日公司公告《關于召開 2015 年第一次臨時股東大會的通知》，公告編號：

2014-127 號。



       備查文件：

       第五屆董事會 2014 年度第十七次臨時會議決議



       特此公告




                                            北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

                                                            董   事   會

                                                      二 O 一四年十二月二十二日