中 關(guān) 村：第五屆董事會2015年度第一次臨時會議決議公告

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

     第五屆董事會 2015 年度第一次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會 2015 年度第一次臨時會

議通知于 2015 年 3 月 13 日日以專人送達、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2015 年 3 月

19 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。會議召開程

序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事認真研究，形成以下決議：

    審議通過關(guān)于出售北京中科霄云資產(chǎn)管理有限公司股權(quán)的議案

    9 票贊成， 0 票反對，0 票棄權(quán)。

    為進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)，回籠資金，聚焦主業(yè)，董事會同意公司

以不低于 3.6 億元的價格出售全資子公司北京中科霄云資產(chǎn)管理有限公司 95%的股權(quán)

（以下簡稱：標的股權(quán)）。

    董事會授權(quán)公司尋找潛在受讓方擇優(yōu)出售，同時提請股東大會授權(quán)董事長辦理標

的股權(quán)出售暨過戶等手續(xù)并適時簽署相關(guān)協(xié)議。

    若公司關(guān)聯(lián)方參與競買且競買成功，本次交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，后續(xù)將按監(jiān)管要

求進行審批。

    本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易的實施尚需提交公司股東大會批準，臨

時股東大會召開的具體日期等有關(guān)事宜，待確定后另行通知。


      特此公告



                                       北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                                        董   事   會

                                                  二 O 一五年三月十九日