北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2015年12月30日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2016年1 月13日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事 9 名。會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
一、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；
9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)；
本議案獲得通過(guò)。
第五屆董事會(huì)任期已于2015年12月13日屆滿(mǎn)，公司已發(fā)布關(guān)于第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告（詳見(jiàn)2015年12月8日，公告 2015-108號(hào)）。感謝董事會(huì)全體成員在任期內(nèi)勤勉敬業(yè)，為公司做出的卓有成效的貢獻(xiàn)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。
根據(jù)公司股東國(guó)美控股集團(tuán)有限公司推薦，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，提名侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄為第六屆董事會(huì)董事候選人。
根據(jù)董事會(huì)推薦，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，提名翟?shī)檴櫈榈诹鶎枚聲?huì)董事候選人，提名雷世文、屠鵬飛、黃峰（會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士）為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
該議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制對(duì)上述董事候選人逐項(xiàng)表決、選舉產(chǎn)生公司第六屆董事會(huì)董事（其中，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行）；
根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》（2011年修訂）的規(guī)定，經(jīng)雷世文、黃峰、屠鵬飛先生授權(quán)，公司已將雷世文、屠鵬飛、黃峰先生的職業(yè)、學(xué) 歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息通過(guò)上市公司業(yè)務(wù)專(zhuān)區(qū)報(bào)送深圳證券交易所，深圳證券交易所通過(guò)其官方網(wǎng)站 （http://www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人均可通過(guò)登錄深圳證券交易所官方網(wǎng)站瀏覽相關(guān)信息，對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職 資格和獨(dú)立性有異議的，可通過(guò)深交所投資熱線(xiàn)電話(huà)0755-82083000及郵箱info@szse.cn提出反饋意見(jiàn)。獨(dú)立董事候選人將在其任職資格 和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交股東大會(huì)選舉。
二、關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)；
本議案獲得通過(guò)。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為確保上市公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀(guān)性，我公司經(jīng)招標(biāo)程序，擬聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
該事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后尚需提交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬的議案。
9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)；
本議案獲得通過(guò)。
公司擬聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，費(fèi)用為56.5萬(wàn)元（含內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用10萬(wàn)元）。
該事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后尚需提交股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)；
本議案獲得通過(guò)。
公司決定召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)：
（一）召集人：公司第五屆董事會(huì)
（二）召開(kāi)時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年2月2日（周二）下午14:30；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年2月1日（周一）—2016年2月2日（周二）。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年2月2日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年2月1日（周一）15:00至2016年2月2日（周二）15:00期間的任意時(shí)間。
（三）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（四）股權(quán)登記日：2016年1月26日（周二）。
（五）召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈14層會(huì)議室
（六）會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.1關(guān)于選舉侯占軍為第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.2關(guān)于選舉黃秀虹為第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.3關(guān)于選舉鄒曉春為第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.4關(guān)于選舉陳萍為第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.5關(guān)于選舉張曄為第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.6關(guān)于選舉翟?shī)檴櫈榈诹鶎枚聲?huì)董事的議案。
2、關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
2.1關(guān)于選舉雷世文為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
2.2關(guān)于選舉屠鵬飛為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
2.3關(guān)于選舉黃峰為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。
3、關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
3.1關(guān)于選舉陳更為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。
4、關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
5、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬的議案。
通報(bào)事項(xiàng)：通報(bào)經(jīng)公司工會(huì)委員會(huì)選舉產(chǎn)生的第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
備查文件：
公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一六年一月十三日
董事候選人簡(jiǎn)歷：
侯占軍先生，現(xiàn)任本司董事長(zhǎng)兼總裁。研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任北京鵬泰投資有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，鵬潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)經(jīng)理，鵬潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)，曾任本公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
侯占軍先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，侯占軍先生持有中關(guān)村（證券代 碼：000931）40,000股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
黃秀虹女士，現(xiàn)任本公司董事。畢業(yè)于赫爾辛基學(xué)院，碩士學(xué)位。歷任北京國(guó)美電器有限公司總經(jīng)理，北京國(guó)美電器有限公司總部采購(gòu)中心總經(jīng)理，北京國(guó)美電器有限公司華東區(qū)總經(jīng)理�，F(xiàn)任國(guó)美控股集團(tuán)有限公司總裁、鵬潤(rùn)控股有限公司董事長(zhǎng)。
黃秀虹女士在直接控制上市公司的國(guó)美控股集團(tuán)有限公司任總裁，根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》10.1.5條和10.1.3條規(guī)定，黃秀虹女士與本公司 控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，黃秀虹女士本人未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，其兄黃光裕先生系本公司實(shí)際控制人，通過(guò)國(guó)美控股集團(tuán)有 限公司持有中關(guān)村165,111,795股，黃秀虹女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要 求的任職條件。
鄒曉春先生，現(xiàn)任本公司董事。畢業(yè)于南昌大學(xué)法律系專(zhuān)科，先后取得中國(guó)律師資格證書(shū)、中國(guó)稅務(wù)師資格、國(guó)家公證員資格、工業(yè)經(jīng)濟(jì)師、基建招投標(biāo)律師業(yè)務(wù)資格、證券律師業(yè)務(wù)資格、上市公司獨(dú)立董事任職資格、基金從業(yè)資格等證書(shū)。
鄒曉春先生系北京市中逸律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人，并擔(dān)任主任職務(wù)；從2010年12月起，擔(dān)任國(guó)美電器控股有限公司（00493.HK）執(zhí)行董事（及 授權(quán)代表）；自2011年起擔(dān)任國(guó)美控股集團(tuán)有限公司（系中關(guān)村第一大股東）執(zhí)行委員會(huì)委員；2013年12月起，任優(yōu)萬(wàn)科技（北京）股份有限公司董事職 務(wù)；2014年8月起，任北京逸品資本管理有限公司執(zhí)行董事和簡(jiǎn)道眾創(chuàng)投資有限公司董事長(zhǎng)；2015年3月起，任拉近網(wǎng)娛集團(tuán)有限公司 （08172.HK）非執(zhí)行董事。
鄒曉春先生曾擔(dān)任廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（600868.SH）獨(dú)立董事、湖南投資集團(tuán)股份有限公司（000548.SZ）獨(dú)立董事；自 2010年12月起至2013年12月，曾兼職國(guó)美電器集團(tuán)副總裁、高級(jí)副總裁；自2011年6月起至2014年6月，曾任三聯(lián)商社股份有限公司 （600898.SH）副董事長(zhǎng)。
根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》10.1.3條和10.1.5條規(guī)定，鄒曉春先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄒曉春先生未持有中關(guān)村 （證券代碼：000931）股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
陳萍女士，MBA，現(xiàn)任本公司董事。歷任重慶市沙坪壩百貨集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，國(guó)美電器重慶分公司人力資源部經(jīng)理，國(guó)美電器董事局主席秘書(shū)， 北京鵬潤(rùn)投資有限公司行政總監(jiān)兼董事長(zhǎng)辦公室主任、行政副總裁，國(guó)美控股集團(tuán)有限公司行政副總裁，現(xiàn)任國(guó)美控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)助理兼辦公室主任。
陳萍女士在直接控制上市公司的國(guó)美控股集團(tuán)有限公司任董事長(zhǎng)助理兼辦公室主任，根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》10.1.3條和10.1.5條規(guī)定，陳 萍女士與本公司控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳萍女士未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券 交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
張曄先生，現(xiàn)任本公司董事。畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)。歷任北京鵬潤(rùn)投資有限公司總裁助理，北京鵬潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司總裁助理�，F(xiàn)任國(guó)美控股集團(tuán)有限公司總裁助理并兼任集團(tuán)內(nèi)多家公司董事、監(jiān)事。
張曄先生在直接控制上市公司的國(guó)美控股集團(tuán)有限公司任總裁助理，根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》10.1.3條和10.1.5條規(guī)定，張曄先生與本公司 控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張曄先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符 合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
翟?shī)檴櫯�，現(xiàn)任本公司董事。北京師范大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。現(xiàn)任拉近網(wǎng)娛集團(tuán)有限公司CEO辦公室主任。曾任北京京文唱片傳播有限公司董事長(zhǎng)助理、北京華素制藥股份有限公司董事長(zhǎng)助理、深圳前海華人金融控股集團(tuán)有限公司董事。
根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》10.1.3條和10.1.5條規(guī)定，翟?shī)檴櫯颗c本公司控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，翟?shī)檴櫯课闯钟兄嘘P(guān)村 （證券代碼：000931）股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
雷世文先生，北京天馳君泰律師事務(wù)所管理委員會(huì)委員，高級(jí)合伙人。經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，律師。1994年至2012年任北京天馳律師事務(wù)所律師、高級(jí)合伙 人、管委會(huì)主任；2012年至2015年10月任北京天馳洪范律師事務(wù)所律師、高級(jí)合伙人、管委會(huì)主任；2015年10月至今任北京天馳君泰律師事務(wù)所律 師，高級(jí)合伙人，管委會(huì)主任。現(xiàn)任重慶國(guó)際信托有限公司獨(dú)立董事、中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司獨(dú)立董事。
雷世文先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，雷世文先生未持有中關(guān)村（證券代 碼：000931）股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
屠鵬飛先生，現(xiàn)為北京大學(xué)藥學(xué)院天然藥物學(xué)系教授、博士生導(dǎo)師、系主任，北京大學(xué)創(chuàng)新藥物研究院副院長(zhǎng)，兼任北京中醫(yī)藥大學(xué)中藥現(xiàn)代研究中心主任。 第十屆國(guó)家藥典委員會(huì)執(zhí)行委員、中藥材飲片專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任委員，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局藥品審評(píng)委員。《中國(guó)藥學(xué)》英文版、《中藥新藥與臨床藥理》、《中 國(guó)現(xiàn)代中藥》雜志副主編，《中國(guó)藥學(xué)雜志》等10多家雜志編委。國(guó)家杰出青年基金獲得者。
1985年畢業(yè)于中國(guó)藥科大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位；1988年至1989年在日本富山醫(yī)科藥科大學(xué)學(xué)習(xí)；1990年7月在中國(guó)藥科大學(xué)獲得博士學(xué)位；1990年9月進(jìn)入北京醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)院進(jìn)行博士后研究，1992年12月博士后出站后留校工作至今。
屠鵬飛先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，屠鵬飛先生未持有中關(guān)村（證券代 碼：000931）股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
黃峰先生，現(xiàn)任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人；法學(xué)士；中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師；北注協(xié)專(zhuān)家型管理人才。
曾任職于中國(guó)銀行北京分行；1998年至2007年期間，任職于北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所，歷任高級(jí)審計(jì)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理。2008年至今在瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作，任合伙人�，F(xiàn)任西藏國(guó)策環(huán)保科技股份有限公司公司獨(dú)立董事。
黃峰先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，黃峰先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：000931 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中關(guān)村 公告編號(hào)：2016-005
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2015年12月30日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2016年1 月13日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研 究，形成以下決議：
一、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
3 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)；
本議案獲得通過(guò)。
第五屆監(jiān)事會(huì)任期已于2015 年 12 月 13 日屆滿(mǎn)，公司已發(fā)布第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告（詳見(jiàn)2015年12月8日，公告2015-108號(hào)），感謝監(jiān)事會(huì)全體成員在任期內(nèi)勤勉敬 業(yè)，為公司做出的卓有成效的貢獻(xiàn)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。
根據(jù)公司股東國(guó)美控股集團(tuán)有限公司推薦，提名陳更為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
該議案尚需提交公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制對(duì)該監(jiān)事候選人進(jìn)行表決，選舉產(chǎn)生的一名監(jiān)事將與兩名職工代表監(jiān)事共同組建公司第六屆監(jiān)事會(huì)。
二、關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
3 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)；
本議案獲得通過(guò)。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為確保上市公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀(guān)性，我公司經(jīng)招標(biāo)程序，擬聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
該事項(xiàng)經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后尚需提交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬的議案。
3 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)；
本議案獲得通過(guò)。
公司擬聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，費(fèi)用為56.5萬(wàn)元（含內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用10萬(wàn)元）。
該事項(xiàng)經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后尚需提交股東大會(huì)審議。
備查文件：
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一六年一月十三日
股東推薦監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：
陳更先生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事。畢業(yè)于中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院），本科學(xué)歷，歷任北京鵬潤(rùn)投資有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任國(guó)美控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)。
陳更先生在直接控制上市公司的國(guó)美控股集團(tuán)有限公司任財(cái)務(wù)副總監(jiān)，根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》10.1.3條和10.1.5條規(guī)定，陳更先生與公司 控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳更先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，符 合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：000931 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中關(guān)村 公告編號(hào)：2016-006
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司定于2016年2月2日（周二）采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況：
1、股東大會(huì)屆次：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：公司第五屆董事會(huì)
公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
3、董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年2月2日（周二）下午14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年2月1日（周一）—2016年2月2日（周二）。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年2月2日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年2月1日（周一）15:00至2016年2月2日（周二）15:00期間的任意時(shí)間。
本公司將于2016年1月28日發(fā)布《關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》。
5、會(huì)議召開(kāi)的方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股 東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投 票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
(1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年1月26日（周二）。
即2016年1月26日（周二）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈14層會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.1關(guān)于選舉侯占軍為第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.2關(guān)于選舉黃秀虹為第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.3關(guān)于選舉鄒曉春為第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.4關(guān)于選舉陳萍為第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.5關(guān)于選舉張曄為第六屆董事會(huì)董事的議案；
1.6關(guān)于選舉翟?shī)檴櫈榈诹鶎枚聲?huì)董事的議案。
2、關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
2.1關(guān)于選舉雷世文為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
2.2關(guān)于選舉屠鵬飛為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
2.3關(guān)于選舉黃峰為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。
3、關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
3.1關(guān)于選舉陳更為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。
4、關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
5、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬的議案。
通報(bào)事項(xiàng)：通報(bào)經(jīng)公司工會(huì)委員會(huì)選舉產(chǎn)生的第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日公司下列公告：
《第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2016-004）；《第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2016-005）；《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2016-007）。
公司信息披露指定報(bào)紙為：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》；
指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股東大會(huì)會(huì)議登記方法：
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶(hù)卡、法人代表證明書(shū)、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證登記。
個(gè)人股東憑股東賬戶(hù)卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證登記。
2、登記時(shí)間：2016年1月28日、1月29日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈8層董事會(huì)秘書(shū)處（郵政編碼：100081）。
4、委托他人出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)參照附件格式填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》。
5、異地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記參會(huì)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360931；
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：中科投票。
3、投票時(shí)間：2016年2月2日（周二）的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票當(dāng)日，“中科投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案總數(shù)；
5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100 元代表總議案，1.00元代表議案一，2.00 元代表議案二，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的申報(bào)價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除積累投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案2中有多個(gè)需表決的子議案，2.00元代表對(duì)議案2下全部子議案進(jìn)行表決，2.01元代表議案2中子議案①，2.02元代表議案2中子議案②，依此類(lèi)推。
對(duì)于選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、股東代表監(jiān)事的議案，如議案3為選舉監(jiān)事，則3.01元代表第一位候選人，3.02元代表第二位候選人，依此類(lèi)推。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”示意表
議案序號(hào)
議案名稱(chēng)
委托價(jià)格
總議案
除累積投票議案外的所有議案
100
議案1
關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案
1.00
議案1.1
關(guān)于選舉侯占軍為第六屆董事會(huì)董事的議案
1.01
議案1.2
關(guān)于選舉黃秀虹為第六屆董事會(huì)董事的議案
1.02
議案1.3
關(guān)于選舉鄒曉春為第六屆董事會(huì)董事的議案
1.03
議案1.4
關(guān)于選舉陳萍為第六屆董事會(huì)董事的議案
1.04
議案1.5
關(guān)于選舉張曄為第六屆董事會(huì)董事的議案
1.05
議案1.6
關(guān)于選舉翟?shī)檴櫈榈诹鶎枚聲?huì)董事的議案
1.06
議案2
關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.00
議案2.1
關(guān)于選舉雷世文為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.01
議案2.2
關(guān)于選舉屠鵬飛為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.02
議案2.3
關(guān)于選舉黃峰為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2.03
議案3
關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
3.00
議案3.1
關(guān)于選舉陳更為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
3.01
議案4
關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
4.00
議案5
關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬的議案
5.00
（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。
表2 表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見(jiàn)類(lèi)型
委托數(shù)量
同意
1股
反對(duì)
2股
棄權(quán)
3股
表3累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
投給候選人的選舉票數(shù)
委托數(shù)量
對(duì)候選人A投X1票
X1股
對(duì)候選人B投X2票
X2股
…
…
合 計(jì)
該股東持有的表決權(quán)總數(shù)
（4）在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案，但不包括累計(jì)投票議案）均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票；累計(jì)投票議案還需另行投票。
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則 以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決 意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年2月1日（周一）（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年2月2日（周二）（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00；
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”;
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)：
1、聯(lián)系電話(huà)：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
2、聯(lián)系人：田玥、宋楠
3、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一六年一月十三日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使對(duì)本會(huì)議案的表決權(quán)。
委托人簽名或蓋章： 證件名稱(chēng)：
證件號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名： 證件名稱(chēng)：
證件號(hào)碼： 受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是 否
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃√）：
序號(hào)
議案內(nèi)容
表決意見(jiàn)
同意
反對(duì)
棄權(quán)
議案1
關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案
累積投票制（股）
議案1.1
關(guān)于選舉侯占軍為第六屆董事會(huì)董事的議案
議案1.2
關(guān)于選舉黃秀虹為第六屆董事會(huì)董事的議案
議案1.3
關(guān)于選舉鄒曉春為第六屆董事會(huì)董事的議案
議案1.4
關(guān)于選舉陳萍為第六屆董事會(huì)董事的議案
議案1.5
關(guān)于選舉張曄為第六屆董事會(huì)董事的議案
議案1.6
關(guān)于選舉翟?shī)檴櫈榈诹鶎枚聲?huì)董事的議案
議案2
關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
累積投票制（股）
議案2.1
關(guān)于選舉雷世文為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
議案2.2
關(guān)于選舉屠鵬飛為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
議案2.3
關(guān)于選舉黃峰為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
議案3
關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
累積投票制（股）
議案3.1
關(guān)于選舉陳更為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
議案4
關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
議案5
關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬的議案
日 期：
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：000931 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中關(guān)村 公告編號(hào)：2016-007
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明：
本公司自上市至今始終是由致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（其前身為北京會(huì)計(jì)師事務(wù)所；1998年，北京會(huì)計(jì)師事務(wù)所與京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所合并，改 制為北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所；2008年，北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所與北京天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所合并，成立北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司。此后，又合并數(shù)家 國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，形成了今天的京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。后于2012年6月18日更名為“致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”）提供年報(bào)審 計(jì)服務(wù)，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀(guān)、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專(zhuān)業(yè)角 度維護(hù)了公司及其股東的合法權(quán)益。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為確保上市公司審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀(guān)性，我公司經(jīng)招標(biāo)程序，擬聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
公司董事會(huì)對(duì)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)團(tuán)隊(duì)多年來(lái)為公司審計(jì)工作所做的辛勤努力表示衷心感謝。
二、擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況：
中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是經(jīng)中華人民共和國(guó)財(cái)政部批準(zhǔn)，由國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)成立的，具有獨(dú)立法人資格的全國(guó)性的會(huì)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)稅和工程咨詢(xún)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。
2013年公司進(jìn)行合伙制轉(zhuǎn)制，轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所名稱(chēng)經(jīng)工商行政管理局核準(zhǔn)為“中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”。
中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格；大型金融企業(yè)審計(jì)資格；特大型企業(yè)審計(jì)資質(zhì)；基建工程決算審計(jì)資格。是北 京市發(fā)改委認(rèn)定的六家政府投資財(cái)務(wù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)之一；是北京市高級(jí)人民法院認(rèn)定的二十家司法鑒定審計(jì)機(jī)構(gòu)之一；是中央金融工委聘任的15家會(huì)計(jì)事務(wù)所之一。
綜上所述，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿(mǎn)足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。
公司擬聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，費(fèi)用為56.5萬(wàn)元（含內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用10萬(wàn)元）。
該事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后尚需提交股東大會(huì)審議。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一六年一月十三日
證券代碼：000931 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中關(guān)村 公告編號(hào)：2016-008
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)
審核通過(guò)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2016年1月13日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得通過(guò)。
目前公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書(shū)面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的聯(lián)系人及聯(lián)系方式如下：
1、發(fā)行人：北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
聯(lián)系人：黃志宇、田玥
聯(lián)系電話(huà)：010-57768012；010-57768018
聯(lián)系傳真：010-57768100
2、保薦人（主承銷(xiāo)商）：興業(yè)證券股份有限公司
保薦代表人：魏韞新、鄭杰
聯(lián)系人：張曉舒、姚立環(huán)
聯(lián)系電話(huà)：021-38565714；021-38565722
聯(lián)系傳真：021-38565707；021-23025746
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二O一六年一月十三日
共有條評(píng)論
