本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本公司已于2016年3月2日發(fā)布了《北京中關(guān)村(8.69, 0.03, 0.35%)科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，并于2016年3月12日發(fā)布了《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》。
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的情況：
1、召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年3月17日（周四）下午14:50；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年3月16日（周三）—2016年3月17日（周四）。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年3月17日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年3月16日（周三）15:00至2016年3月17日（周四）15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈14層會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司第六屆董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)侯占軍先生
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席的情況：
1、出席的總體情況：
股東（代理人）5 人，代表 5 位股東持有的股份166，916，675 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的24.7340%。
其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）2人，代表2位股東持有的股份166，911，795股，占上市公司有表決權(quán)總股份的24.7333%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（代理人）3 人，代表股份4，880 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.0007%。
2、公司部分董事、監(jiān)事，董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)，高管人員列席了本次股東大會(huì)。
3、公司聘請(qǐng)北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、丁祥元律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過(guò)如下議案，監(jiān)事代表李斌先生、法律顧問(wèn)朱衛(wèi)江、丁祥元律師和股東代表陳萍女士、李子木先生擔(dān)任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票、計(jì)票過(guò)程。
議案1、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案；
表決情況：
同意166，915，595 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的99.9994%；反對(duì)1，080 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的0.0006 %；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意1，803，800股，占出席會(huì)議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 99.9402%；反對(duì)1，080 股，占出席會(huì)議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0.0598%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
議案2、關(guān)于四環(huán)醫(yī)藥轉(zhuǎn)讓多多藥業(yè)27.82%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
表決情況：
同意166，915，595 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的99.9994%；反對(duì)1，080 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的0.0006 %；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意1，803，800 股，占出席會(huì)議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的 99.9402%；反對(duì)1，080 股，占出席會(huì)議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0.0598%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持股百分之五以下股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；
2、律師姓名：朱衛(wèi)江、丁祥元；
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表（由深圳證券信息有限公司提供）；
3、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果（監(jiān)票人簽署）；
4、股東大會(huì)表決結(jié)果（現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)投匯總、監(jiān)票人簽署）；
5、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二Ｏ一六年三月十七日
共有條評(píng)論
