中關村關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知（更新后）

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

關于召開 2016年第四次臨時股東大會的通知(更正)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示北京中關村科技發展(控股)股份有限公司于 2016 年 7月 22日在《中國證券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 深 圳 證 券 交 易 所 指 定 網 站 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《北京中關村科技發展(控股)股份有限公司關于召開 2016年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號：2016-056)。

按照深圳證券交易所相關規定，上述公告中的附件 1《參加網絡投票的具體操作流程》為原網絡投票操作流程，現已不適用，特進行更正，按深圳證券交易所新的格式指引說明網絡投票操作流程。除上述更正外， 《北京中關村科技發展(控股)股份有限公司關于召開 2016年第四次臨時股東大會的通知》的其他內容不變。由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意。

更正后的股東大會通知如下：

公司定于 2016年 8月 9日(周二)采用現場會議與網絡投票相結合的方式召

開 2016年第四次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：2016年第四次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司第六屆董事會

公司第六屆董事會 2016年度第五次臨時會議審議通過關于召開公司 2016年

第四次臨時股東大會的議案。

3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規

章、規范性文件和公司章程的規定。

4、本次股東大會的召開時間：

(1)現場會議時間：2016年 8月 9日(周二)下午 14:50；

(2)網絡投票時間：2016年 8月 8日(周一)—2016年 8月 9(周二)。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年 8月 9

日(周二)上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2016年 8月 8日(周一)

15:00至 2016年 8月 9日(周二)15:00期間的任意時間。

本公司將于 2016年 8月 4日發布《關于召開 2016年第四次臨時股東大會的提示性公告》。

5、會議召開的方式：

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股 東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象：

(1) 在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為 2016

年 8月 2日(周二)。

即 2016年 8月 2日(周二)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公

司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街 31號神舟大廈 14層會議室

二、會議審議事項：

關于公司向國美控股借款暨關聯交易的議案。

議案內容詳見 2016 年 7月 22日公司下列公告：《第六屆董事會 2016年度第五次臨時會議決議公告》(公告編號：2016-053)、《第六屆監事會 2016年度第三次臨時會議決議公告》(公告編號：2016-054)、《關聯交易公告》(公告編號：2016-055)。

公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

公司信息披露指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股東大會會議登記方法：

1、登記方式：

法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

2、登記時間：2016年 8月 4日、8月 5日，每日上午 9:30—11:30、下午 14：

00—16:00；

3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街 31號神舟大廈 8層董事會秘書處(郵政編碼：100081)。

4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

四、參加網絡投票的具體操作流程見附件 1。

五、其他事項：

1、聯系電話：(010)57768012；傳真：(010)57768100。

2、聯系人：田玥、宋楠

3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

六、備查文件：

第六屆董事會 2016年度第五次臨時會議決議特此公告

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

董 事 會

二○一六年七月二十二日

附件 1、參加網絡投票的具體操作流程根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2016 年修訂)，公司 2016年第四次臨時股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：

一．網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科投票”。

2.優先股的投票代碼與投票簡稱：無

3.議案設置及意見表決。

(1)議案設置。

表 1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

議案序號 議案名稱 議案編碼

議案 1 關于公司向國美控股借款暨關聯交易的議案 1.00

(2)填報表決意見。

對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

(3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2016年 8 月 9日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2016年 8月 8日(現場股東大會召開前一日)15：00，結束時間為 2016年 8月 9日(現場股東大會結束當日)15：00。2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年 4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

授權委托書

茲授權委托 先生(女士)代表本單位(人)出席北京中關村科技發展(控股)股份有限公司2016年第四次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。

委托人簽名或蓋章： 證件名稱：

證件號碼： 委托人持股數：

委托人股東賬號：

受托人簽名： 證件名稱：

證件號碼： 受托日期：

委托人表決指示：

如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃√)：

序號 議案內容表決意見

同意 反對 棄權

1 關于公司向國美控股借款暨關聯交易的議案

日 期：

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。