中 關(guān) 村：關(guān)于召開2016年第五次臨時股東大會的通知

 北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
          關(guān)于召開 2016 年第五次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。


    公司定于 2016 年 9 月 6 日（周二）采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召

開 2016 年第五次臨時股東大會。

    一、召開會議的基本情況：

    1、股東大會屆次：2016 年第五次臨時股東大會

    2、股東大會召集人：公司第六屆董事會

    公司第六屆董事會第三次會議審議通過關(guān)于召開公司 2016 年第五次臨時股

東大會的議案。

    3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4、本次股東大會的召開時間：

    （1）現(xiàn)場會議時間：2016 年 9 月 6 日（周二）下午 14:50；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016 年 9 月 5 日（周一）—2016 年 9 月 6（周二）。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016 年 9 月 6

日（周二）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2016 年 9 月 5 日（周一）

15:00 至 2016 年 9 月 6 日（周二）15:00 期間的任意時間。

    本公司將于 2016 年 9 月 1 日發(fā)布《關(guān)于召開 2016 年第五次臨時股東大會的

提示性公告》。

    5、會議召開的方式：

     本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng) 和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投

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票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票

表決結(jié)果為準。

     6、出席對象：

     (1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為 2016

年 8 月 30 日（周二）。

     即 2016 年 8 月 30 日（周二）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的

公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     (3)公司聘請的律師。

     7、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號神舟大廈 14 層會議

室

     二、會議審議事項：

     （1）關(guān)于為華素制藥向昆侖信托申請 1.8 億元授信提供擔(dān)保的議案；

     （2）關(guān)于變更貸款主體為中實上莊向江蘇銀行申請 1.5 億元綜合授信額度提

供擔(dān)保的議案；

     （3）關(guān)于為中科泰和向渤海銀行申請 500 萬元貸款提供擔(dān)保的議案；

     （4）關(guān)于為科貿(mào)電子城向渤海銀行申請 500 萬元貸款提供擔(dān)保的議案。

     議案內(nèi)容詳見同日公司下列公告：《第六屆董事會第三次會議決議公告》（公

告編號：2016-063）、第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告》（公告編號：2016-064）、

《對外擔(dān)保公告之一》（公告編號：2016-065）、《對外擔(dān)保公告之二》（公告編號：

2016-066）、《對外擔(dān)保公告之三》（公告編號：2016-067）、《對外擔(dān)保公告之四》

（公告編號：2016-068）。

     公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

     公司信息披露指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

     三、本次股東大會會議登記方法：

     1、登記方式：

     法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書
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及出席人身份證登記。

    個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，

還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

    2、登記時間：2016 年 9 月 1 日、9 月 2 日，每日上午 9:30—11:30、下午 14：

00—16:00；

    3、登記地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街 31 號神舟大廈 8 層董事會秘書處

（郵政編碼：100081）。

    4、委托他人出席股東大會的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。

    5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    見附件 1。

    五、其他事項：

    1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

    2、聯(lián)系人：田玥、宋楠

    3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

    六、備查文件：

    第六屆董事會第三次會議決議



    特此公告




                                    北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                                    董   事   會

                                               二○一六年八月十九日




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附件 1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
    根據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》（2016 年修
訂），公司 2016 年第五次臨時股東大會參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程提示如下：
    一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科
投票”。
    2.優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱：無
    3.議案設(shè)置及意見表決。
    （1）議案設(shè)置。
    表1    股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
       議案序號              議案名稱                          議案編碼
       總議案     除累積投票議案外的所有議案                         100
                  關(guān)于為華素制藥向昆侖信托申請 1.8 億元授
       議案 1                                                        1.00
                  信提供擔(dān)保的議案
                  關(guān)于變更貸款主體為中實上莊向江蘇銀行申
       議案 2                                                        2.00
                  請 1.5 億元綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
                  關(guān)于為中科泰和向渤海銀行申請 500 萬元貸
       議案 3                                                        3.00
                  款提供擔(dān)保的議案
                  關(guān)于為科貿(mào)電子城向渤海銀行申請 500 萬元
       議案 4                                                        4.00
                  貸款提供擔(dān)保的議案

    股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的（總議案中不應(yīng)包含需累積投票的議
案），對應(yīng)的議案編碼為 100。股東大會上對同一事項有不同議案的（即互斥議案，
例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設(shè)置總議案，并應(yīng)對議案互斥
情形予以特別提示。
    對于分類表決的議案，應(yīng)按照股東類別分別進行議案設(shè)置。
    （2）填報表決意見。
    對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；
    （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
    在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
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表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
    （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
    1.投票時間：2016 年 9 月 6 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
    三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2016 年 9 月 5 日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）15：00，結(jié)束時間為 2016 年 9 月 6 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15：00。
    2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
    3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。




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附件 2：

                                   授權(quán)委托書


      茲授權(quán)委托          先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)

展（控股）股份有限公司2016年第五次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的

表決權(quán)。

      委托人簽名或蓋章：                              證件名稱：

      證件號碼：                                      委托人持股數(shù)：

      委托人股東賬號：

      受托人簽名：                                    證件名稱：

      證件號碼：                                      受托日期：

      委托人表決指示：
      如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□              否□

      委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃√）：



                                                                    表決意見
序號                        議案內(nèi)容
                                                             同意    反對      棄權(quán)
         關(guān)于為華素制藥向昆侖信托申請 1.8 億元授信提供擔(dān)保
  1
         的議案
         關(guān)于變更貸款主體為中實上莊向江蘇銀行申請 1.5 億元
  2
         綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
         關(guān)于為中科泰和向渤海銀行申請 500 萬元貸款提供擔(dān)保
  3
         的議案
         關(guān)于為科貿(mào)電子城向渤海銀行申請 500 萬元貸款提供擔(dān)
  4
         保的議案

                                                   日 期：



      注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

公章。