本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本公司已于2016年7月22日發(fā)布《關(guān)于召開 2016 年第四次臨時股東大會的通知》，于2016年7月23日發(fā)布《關(guān)于召開 2016 年第四次臨時股東大會的通知（更正）》（按交易所新的格式指引對網(wǎng)絡投票操作流程進行了更正），并于2016年8月4日發(fā)布了《北京中關(guān)村(7.990, -0.05, -0.62%)科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2016年第四次臨時股東大會的提示性公告》。
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
�。ㄒ唬⿻h召開的情況：
1、召開時間：
�。�1）現(xiàn)場會議時間：2016年8月9日（周二）下午14:50；
（2）網(wǎng)絡投票時間：2016年8月8日（周一）-2016年8月9（周二）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2016年8月9日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2016年8月8日（周一）15:00至2016年8月9日（周二）15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈14層會議室
3、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司第六屆董事會
5、主持人：董事長侯占軍先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
�。ǘ⿻h出席的情況：
1、出席的總體情況：
股東（代理人）27人，代表27位股東持有的股份167，271，258股，占上市公司有表決權(quán)總股份的24.7865%。
其中：參加現(xiàn)場會議的股東（代理人）1人，代表1位股東持有的股份165，111，795股，占上市公司有表決權(quán)總股份的24.4666%；
參加網(wǎng)絡投票的股東（代理人）26人，代表股份2，159，463股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.3200％。
2、公司部分董事、監(jiān)事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛(wèi)江、丁祥元律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下議案，監(jiān)事代表李斌先生、法律顧問朱衛(wèi)江、丁祥元律師擔任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計票過程。
議案1、關(guān)于公司向國美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
本議案公司第一大股東國美控股集團有限公司作為關(guān)聯(lián)交易方回避表決。
表決情況：
同意2，078，163股，占出席會議股東所持有效表決股份的96.2352%；反對81，300股，占出席會議股東所持有效表決股份的3.7648%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：
同意2，078，163 股，占出席會議股東所持有效表決股份的96.2352%；反對81，300股，占出席會議股東所持有效表決股份的3.7648%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
表決結(jié)果：大會審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；
2、律師姓名：朱衛(wèi)江、丁祥元；
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、2016年第四次臨時股東大會決議；
2、股東大會網(wǎng)絡投票結(jié)果統(tǒng)計表（由深圳證券信息有限公司提供）；
3、股東大會現(xiàn)場表決結(jié)果（監(jiān)票人簽署）；
4、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一六年八月九日
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