中關村關于召開2016年第七次臨時股東大會的通知

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

關于召開 2016年第七次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司定于 2016年 12月 16日(周五)采用現場會議與網絡投票相

結合的方式召開 2016年第七次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：2016年第七次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司第六屆董事會

公司第六屆董事會 2016 年度第十一次臨時會議審議通過關于召

開公司 2016年第七次臨時股東大會的議案。

3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、本次股東大會的召開時間：

(1)現場會議時間：2016年 12月 16日(周五)下午 14:50；

(2)網絡投票時間：2016 年 12 月 15 日(周四)—2016 年 12

月 16日(周五)。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016

年 12月 16日(周五)上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2016年 12月

15日(周四)15:00至 2016年 12月 16日(周五)15:00期間的任意時間。

5、會議召開的方式：

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象：

(1) 在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。本次股東大

會的股權登記日為 2016年 12月 9日(周五)。

即 2016年 12月 9日(周五)下午收市時在中國結算深圳分公司

登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

7、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街 31號神舟大

廈 14層會議室

二、會議審議事項：

(1)關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期的議案；

(2)關于授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的議案。

議案內容詳見公司同日公告：《第六屆董事會 2016年度第十一次臨時會議決議公告》(公告編號：2016-101)、《第六屆監事會 2016年度第八次臨時會議決議公告》(公告編號：2016-102)、《關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期及授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的公告》(公告編號：2016-103)。

公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

公 司 信 息 披 露 指 定 網 站 為 ： 巨 潮 資 訊 網

http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股東大會會議登記方法：

1、登記方式：

法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

2、登記時間：2016 年 12 月 13 日、12 月 14 日，每日上午

9:30—11:30、下午 14：00—16:00；

3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街 31號神舟大廈 8層董

事會秘書處(郵政編碼：100081)。

4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

四、參加網絡投票的具體操作流程見附件 1。

五、其他事項：

1、聯系電話：(010)57768012；傳真：(010)57768100。

2、聯系人：田玥、宋楠

3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

六、備查文件：

第六屆董事會 2016年度第十一次臨時會議決議特此公告

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

董 事 會

二○一六年十一月二十九日

附件 1、參加網絡投票的具體操作流程根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2016 年修訂)，公司 2016年第七次臨時股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：

一．網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科投票”。

2.優先股的投票代碼與投票簡稱：無

3.議案設置及意見表決。

(1)議案設置。

表 1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

議案序號 議案名稱 議案編碼

總議案 所有議案 100

議案 1 關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期的議案 1.00

議案 2 關于授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的議案 2.00

(2)填報表決意見。

對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；

(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2016 年 12 月 16 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2016年 12月 15日(現場股東大會召開前一日)15：00，結束時間為 2016年 12月 16日(現場股東大會結束當日)15：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年 4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

授權委托書

茲授權委托 先生(女士)代表本單位(人)出席北京中關村科技發展(控股)股份有限公司2016年第七次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。

委托人簽名或蓋章： 證件名稱：

證件號碼： 委托人持股數：

委托人股東賬號：

受托人簽名： 證件名稱：

證件號碼： 受托日期：

委托人表決指示：

如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃√)：

序號 議案內容表決意見

同意 反對 棄權

1關于延長本次非公開發行方案臨時股東大會決議有效期的議案

2 關于授權董事會辦理本次非公開發行相關事宜的議案

日 期：

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。