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特別提示：
本公司已于2016年12月31日發布了《北京中關村(9.850, 0.90, 10.06%)科技發展（控股）股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況：
1、召開時間：
（1）現場會議時間：2017年1月17日（周二）下午14:50；
（2）網絡投票時間：2017年1月16日（周一）-2017年1月17日（周二）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年1月17日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年1月16日（周一）15:00至2017年1月17日（周二）15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈14層會議室
3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司第六屆董事會
5、主持人：董事長侯占軍先生
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
（二）會議出席的情況：
1、出席的總體情況：
股東（代理人）5人，代表5位股東持有的股份167,375,675股，占上市公司有表決權總股份的24.8020%。
其中：參加現場會議的股東（代理人）2人，代表2位股東持有的股份166,911,795股，占上市公司有表決權總股份的24.7333%；
參加網絡投票的股東（代理人）3人，代表股份463,880股，占上市公司有表決權總股份的0.0687%。
現場和網絡投票的中小股東（代理人）4人，代表4位中小股東持有的股份2,263,880股，占上市公司有表決權總股份的0.3355%。
2、公司部分董事、監事，董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。
3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、張麗律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下議案，監事代表司洪偉先生、法律顧問朱衛江、張麗律師和股東代表陳萍女士、羅曼莉女士擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。
議案1、關于續聘會計師事務所及其報酬的議案；
表決情況：
同 意166,914,995股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.7248%；反對1,080股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.0006%； 棄權459,600股（其中，因未投票默認棄權459,600股），占出席會議股東所持有效表決股份的0.2746%。
其中，中小股東的表決情況：
同 意1,803,200股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的79.6509%；反對1,080股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的 0.0477%；棄權459,600股（其中，因未投票默認棄權459,600股），占出席會議中小股東所持有效表決股份的20.3014%。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案2、關于為華素制藥向南京銀行(11.290, -0.01, -0.09%)申請3,000萬元流動資金貸款提供擔保的議案；
表決情況：
同意166,914,995股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.7248%；反對460,680股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.2752%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，中小股東的表決情況：
同意1,803,200股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的79.6509%；反對460,680股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的20.3491%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案3、關于為華素制藥向江蘇銀行(9.440, -0.06, -0.63%)申請6,000萬元流動資金貸款提供擔保的議案；
表決情況：
同意166,914,995股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.7248%；反對460,680股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.2752%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，中小股東的表決情況：
同意1,803,200股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的79.6509%；反對460,680股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的20.3491%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
議案4、關于為華素制藥向大連銀行申請7,000萬元綜合授信（風險敞口4,200萬元）提供擔保的議案。
表決情況：
同意166,914,995股，占出席會議股東所持有效表決股份的99.7248%；反對460,680股，占出席會議股東所持有效表決股份的0.2752%；棄權0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0 %。
其中，中小股東的表決情況：
同意1,803,200股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的79.6509%；反對460,680股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的20.3491%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決股份的0 %。
表決結果：大會審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；
2、律師姓名：朱衛江、張麗；
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、備查文件
1、2017年第一次臨時股東大會決議；
2、股東大會網絡投票結果統計表（由深圳證券信息有限公司提供）；
3、股東大會現場表決結果（監票人簽署）；
4、股東大會表決結果（現場網投匯總、監票人簽署）；
5、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一七年一月十七日
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