中關村關于召開2016年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司已于 2017 年 4月 15日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)發布《北京中關村科技發展(控股)股份有限公司 關于召開 2016 年度股東大會的通知》，并于2017 年 4月 22日發布《北京中關村科技發展(控股)股份有限公司關于召開 2016 年度股東大會的通知(增加提案后)》。公司定于 2017

年 5月 9日(周二)采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開 2016年度股東大會。

為保護投資者合法權益，方便股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，現發布關于召開公司 2016年度股東大會的提示性公告。

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：2016年度股東大會

2、股東大會召集人：公司第六屆董事會

公司第六屆董事會第四次會議審議通過關于召開公司 2016 年度股東大會的議案。

3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。

4、本次股東大會召開的日期、時間：

(1)現場會議時間：2017年 5月 9日(周二)下午 14：00；

(2)網絡投票時間：2017年 5月 8日(周一)—2017年 5月 9

日(周二)。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017

年 5月 9日(周二)上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2017年 5月

8日(周一)下午 15:00至 2017年 5月 9日(周二)下午 15:00期間的任意時間。

5、會議召開的方式：

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東 可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票 表決結果為準。

6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為 2017 年 5

月 2日(周二)。

7、出席對象：

(1) 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

即 2017年 5月 2日(周二)下午收市時在中國結算深圳分公司登

記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村南大街 31號神舟大

廈 14層會議室

二、會議審議事項：

1、審議事項

(1)2016年度董事會工作報告；

(2)2016年度監事會工作報告；

(3)2016年度財務決算報告；

(4)2017年度財務預算報告；

(5)2016年度利潤分配預案；

(6)2016年度財務報告各項計提的方案；

(7)《2016年年度報告》及摘要；

(8)關于修訂公司章程的議案(本議案為特別議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上同意方可通過)；

(9)關于為山東中關村向威海市商業銀行申請貸款提供擔保的議案。

2、通報事項

(1)2016年度獨立董事述職報告；

(2)獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制評價報告、證券投資情況、利潤分配等事項發表專項的獨立意見。

議案內容詳見公司 2017年 4月 15日公告：《第六屆董事會第四次會議決議公告》，公告編號：2017-024號；《第六屆監事會第四次會議決議公告》，公告編號：2017-025號； 《2016年度股東大會會議資料》等，及 2017年 4月 22日公告：《第六屆董事會 2017年度第三次臨時會議決議公告》，公告編號：2017-029 號；《對外擔保公告》，公告編

號：2017-030號。

公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；

公 司 信 息 披 露 指 定 網 站 為 ： 巨 潮 資 訊 網

http://www.cninfo.com.cn。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

提案編碼 提案名稱備注該列打勾的欄目可以投票

100 總議案：除累積投票提案外的所有提案

√非累積投票提案

1.00 2016 年度董事會工作報告 √

2.00 2016 年度監事會工作報告 √

3.00 2016 年度財務決算報告 √

4.00 2017 年度財務預算報告 √

5.00 2016 年度利潤分配預案 √

6.00 2016 年度財務報告各項計提的方案 √

7.00 《2016 年年度報告》及摘要 √

8.00 關于修訂公司章程的議案 √

9.00 關于為山東中關村向威海市商業銀行申請貸款提供擔保的議案

√

四、會議登記等事項

(一)本次股東大會會議登記方法：

1、登記方式：

法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

2、登記時間：2017年 5月 4日、5月 5日，每日上午 9:30—11:30、

下午 14：00—16:00；

3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街 31號神舟大廈 8層董

事會秘書處(郵政編碼：100081)。

4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

(二)其他事項：

1、聯系電話：(010)57768012；傳真：(010)57768100。

2、聯系人：田玥、宋楠

3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程見附件 1。

六、備查文件：

1、第六屆董事會第四次會議決議；

2、第六屆董事會 2017年度第三次臨時會議決議。

特此公告

北京中關村科技發展(控股)股份有限公司

董 事 會

二 O一七年五月四日

附件 1、參加網絡投票的具體操作流程根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》(2016 年修訂)，公司 2016年度股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示如下：

一．網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360931”，投票簡稱為“中科投票”。

2.優先股的投票代碼與投票簡稱：無

3. 填報表決意見或選舉票數

對于本次股東大會審議的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為 準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2017年 5月 9日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2017年 5月 8日(現場股東大會召開前一日)下午 3：00，結束時間為 2017年 5月 9日(現場股東大會結束當日)下午

3：00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

授權委托書

茲授權委托 先生(女士)代表本單位(人)出席北京中關村科技發展(控股)股份有限公司2016年度股東大會，并代為行使對本會議案的表決權。

委托人簽名或蓋章： 證件名稱：

證件號碼： 委托人持股數：

委托人股東賬號：

受托人簽名： 證件名稱：

證件號碼： 受托日期：

委托人表決指示：

如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃√)：

本次股東大會提案表決意見表

提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權該列打勾的欄目可以投票

100 總議案：除累積投票提案外的所有提案

√非累積投票提案

1.00 2016 年度董事會工作報告 √

2.00 2016 年度監事會工作報告 √

3.00 2016 年度財務決算報告 √

4.00 2017 年度財務預算報告 √

5.00 2016 年度利潤分配預案 √

6.00 2016 年度財務報告各項計提的方案

√

7.00 《2016 年年度報告》及摘要 √

8.00 關于修訂公司章程的議案 √

9.00 關于為山東中關村向威海市商業銀行申請貸款提供擔保的議案

√

日 期：

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。