海格通信：調整北京中關村科技園區豐臺園購買地塊及明確投資主體

　廣州海格通信（002465）集團股份有限公司（以下簡稱“海格通信”或“公司”）第二屆監事會第十七次會議于2013年3月12日上午在廣電科技大廈十五樓第一會議室召開。本次會議的召開事宜由公司監事會于2013年3月7日以書面通知方式通知公司全體監事。本次會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州海格通信集團股份有限公司章程》以及有關法律、法規的規定。
　　會議由監事會主席楊國華先生主持。
　　會議以舉手表決的方式，審議通過了以下議案：
　　一、審議通過了《關于調整北京中關村科技園區豐臺園購買地塊及明確投資主體的議案》鑒于北京地鐵9號線隧道貫穿北京中關村科技園區豐臺園產業基地東區三期1516-35地塊，公司原購買的1516-35地塊無法正常交付，監事會同意將購買地塊調整為中關村科技園區豐臺園產業基地三期規劃建筑面積為64,213平方米的1516-76號地塊（該宗地的編號、四至等各項指標最終以規劃部門出具的規劃文件為準）。因規劃建筑面積增加，投資總額調整為不超過38,527.80萬元，其中土地補償款32,106.50萬元（按照5,000元/平方米的樓面價格支付）；國有土地使用權出讓金控制在6,421.30萬元以內（按不高于1,000元/平方米的價格支付）。
　　監事會同意該項目后續投資主體明確為公司全資子公司北京海格資產管理有限公司（以下簡稱“海格資產管理公司”），土地使用權歸海格資產管理公司所有，海格通信前期支付的一期土地款12,960萬元作為海格通信對海格資產管理公司的應收款項，海格資產管理公司在后續經營中逐步歸還，或采取債權轉增資本金的方式逐步增加海格通信對海格資產管理公司的投資額。
　　表決結果：贊成票3票，棄權票0票，反對票0票。