北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2011年度第四次臨時股東大會決議公告

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　�。ㄒ唬�會議召開的情況：

　　1、會議召開時間：2011年8月24日上午9：30分

　　2、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

　　3、召開方式：現(xiàn)場記名表決方式

　　4、召集人：公司第四屆董事會

　　5、主持人：董事長周寧先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　�。ǘ�）會議的出席情況：

　　1、出席會議的情況：

　　出席本次會議的股東（代理人）2人，代表股份196，703，297股，占上市公司有表決權(quán)總股份的29．1478％ 。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。

　　3、公司聘請北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、廖宏浩律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。

　　二、議案審議表決情況

　　會議以現(xiàn)場記名表決方式，逐項審議并通過如下決議，監(jiān)事代表賈鵬云先生、法律顧問朱衛(wèi)江、廖宏浩律師和兩名股東代表周寧、許志偉先生擔任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場會議投票、計票過程。

　　議案1：關(guān)于受讓重慶海德實業(yè)有限公司股權(quán)的議案

　　表決情況：

　　同意196，703，297股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結(jié)果：大會審議通過該議案。

　　議案2：關(guān)于控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司出售所持中宏基公司股權(quán)的議案

　　表決情況：

　　同意196，703，297股，占出席會議股東所持有效表決股份的100％；反對0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決股份的0％。

　　表決結(jié)果：大會審議通過該議案。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名：朱衛(wèi)江、廖宏浩；

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2011年度第四次臨時股東大會決議；

　　2、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一一年八月二十五日