1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報告全文。
公司簡介
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
（1）主要財務(wù)數(shù)據(jù)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更
相關(guān)公司股票走勢
正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
（2）前10名股東持股情況表
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
3、管理層討論與分析
2012年全球經(jīng)濟增長明顯放緩，國內(nèi)經(jīng)濟增長也面臨較大下行壓力，國家主動調(diào)控房地產(chǎn)市場和化解投融資平臺風(fēng)險，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，把穩(wěn)定增長放在更加重要的地位。
在房地產(chǎn)領(lǐng)域，中央政府一方面堅定不移地執(zhí)行房地產(chǎn)調(diào)控政策，繼續(xù)采用穩(wěn)中趨緊的調(diào)控方針，堅決抑制投資及投機需求；另一方面，支持自住性合理需求，房地產(chǎn)業(yè)景氣程度有所回升，但市場回暖的持久性和力度仍需觀察，不同區(qū)域回升的差別較大。
醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)域，2012年，隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的逐步深入，公司經(jīng)營的外部環(huán)境正在發(fā)生深刻的變化，招標(biāo)降價仍如利劍高懸藥企頭上。但作為我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，生物醫(yī)藥行業(yè)前景廣闊。
2012年雖然面對困難的外部環(huán)境，但是公司管理層堅決貫徹執(zhí)行既定的“以經(jīng)營為導(dǎo)向、以利潤為中心”的經(jīng)營方針，以“盤活資產(chǎn)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、嚴(yán)控風(fēng)險、開拓創(chuàng)新”為經(jīng)營思路，通過創(chuàng)新營銷策略，優(yōu)化經(jīng)營模式，調(diào)整銷售政策，充實經(jīng)營團(tuán)隊等措施，有力地保障了公司年度各項任務(wù)的正常推進(jìn)，基本完成了2012年度經(jīng)營目標(biāo)。
2012年公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入：32．71億元，凈利潤3，143．08萬元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤2，988．84萬元。
良好的企業(yè)管理是企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的基礎(chǔ)和保證。2012年公司通過信息化建設(shè)和內(nèi)控建設(shè)，梳理、完善現(xiàn)有制度和流程，提高了經(jīng)營決策的規(guī)范性、科學(xué)性和有效性，企業(yè)管理水平有了較大提高，達(dá)到了優(yōu)化管理流程，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險、提升管理水平和資源利用效率的目的。
2012年中關(guān)村科技公司在盤活資產(chǎn)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，也取得了較大成績。先后完成了北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱：中關(guān)村建設(shè)）所持北京中宏基建筑工程有限責(zé)任公司股權(quán)和中關(guān)村科技所持中關(guān)村科技軟件有限公司46％股權(quán)和商標(biāo)權(quán)的轉(zhuǎn)讓工作。中關(guān)村建設(shè)所持北京住總市政工程有限責(zé)任公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓工作亦正在推進(jìn)中。與此同時，還完成了目前處于業(yè)務(wù)停滯狀態(tài)下的中關(guān)村科技發(fā)展（大連）有限公司的清算工作。通過優(yōu)化經(jīng)營業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)，上述工作在為公司帶來投資收益和現(xiàn)金流的同時，進(jìn)一步突出了中關(guān)村科技公司的主營業(yè)務(wù)，為未來中關(guān)村科技公司良性發(fā)展夯實了基礎(chǔ)。
報告期內(nèi)，經(jīng)過努力，多個長期困繞公司的歷史遺留問題取得了突破性進(jìn)展，維護(hù)了公司和股東利益，化解了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。
4、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
（1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
無
（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
無
（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
處置子公司
（1）本期不再納入合并范圍的原子公司
說明：
Ａ．本公司與國科正合（北京）科技發(fā)展有限公司于2012年7月28日簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以200萬元出售本公司持有中關(guān)村科技軟件有限公司的46％股權(quán)，處置日為2012年7月31日。故自2012年7月31日起，本公司不再將中關(guān)村科技軟件有限公司納入合并范圍。
Ｂ．本公司子公司中關(guān)村科技發(fā)展（大連）有限公司，已于2012年12月11日辦理工商注銷登記。故自2012年12月11日起，本公司不再將中關(guān)村科技發(fā)展（大連）有限公司納入合并范圍。
（2）本期出售的子公司出售日、上期末的財務(wù)狀況列示如下：
（3）本期出售的子公司年初至出售日、上期的經(jīng)營成果列示如下：
（4）董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
無
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董事長：周寧
二〇一三年三月二十一日
報告期股東總數(shù)
139，252
年度報告披露日前第5個交易日末股東總數(shù)
137，738
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質(zhì)
持股比例（％）
持股數(shù)量
持有有限售條件的股份數(shù)量
質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)
數(shù)量
國美控股集團(tuán)有限公司
境內(nèi)非國有法人
23．43％
158，114，894
153，532，910
廣東粵文投資有限公司
境內(nèi)非國有法人
3．61％
24，332，668
0
北京實創(chuàng)實業(yè)科技發(fā)展總公司
國有法人
0．74％
5，000，000
5，000，000
凍結(jié)
5，000，000
中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心
國有法人
0．74％
5，000，000
5，000，000
郝峰
境內(nèi)自然人
0．46％
3，136，418
北大方正集團(tuán)有限公司
國有法人
0．44％
3，000，000
3，000，000
中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司
國有法人
0．28％
1，866，752
0
武漢國信房地產(chǎn)發(fā)展有限公司
國有法人
0．27％
1，800，000
1，800，000
中國農(nóng)業(yè)銀行－南方中證500指數(shù)證券投資基金（ＬＯＦ）
0．25％
1，713，902
0
陳芙蓉
境內(nèi)自然人
0．24％
1，600，021
0
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明
上述股東中，公司第一大股東國美控股集團(tuán)有限公司與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，或是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。
股票簡稱
中關(guān)村
股票代碼
000931
股票上市交易所
深圳證券交易所
變更后的股票簡稱（如有）
無
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書
證券事務(wù)代表
姓名
王晶
田玥
電話
010－62140168
010－62140168
傳真
010－62140038
010－62140038
電子信箱
ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｃｅｎｔｅｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｃｅｎｔｅｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
2012年
2011年
本年比上年增減（％）
2010年
營業(yè)收入（元）
3，270，537，022．46
3，310，476，870．74
－1．21％
2，599，059，518．40
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
29，888，445．64
41，637，638．63
－28．22％
10，461，780．47
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）
－32，320，644．43
－35，925，677．34
－10．03％
－26，898，369．56
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
－29，676，830．62
243，578，960．83
－112．18％
183，584，205．60
基本每股收益（元／股）
0．0443
0．0617
－28．2％
0．0155
稀釋每股收益（元／股）
0．0443
0．0617
－28．2％
0．0155
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）
4％
5．78％
－1．78％
1．5％
2012年末
2011年末
本年末比上年末增減（％）
2010年末
總資產(chǎn)（元）
4，196，138，424．06
4，332，619，462．54
－3．15％
4，010，685，266．11
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）
761，131，513．39
732，616，625．09
3．89％
702，768，293．65
公司名稱
注冊地
業(yè)務(wù)性質(zhì)
本公司投資額
本公司合計的持股比例％
本公司合計的表決權(quán)比例％
不再成為子公司原因
中關(guān)村科技軟件有限公司
北京
計算機應(yīng)用服務(wù)
5100萬元
51％
51％
處置股權(quán)
中關(guān)村科技發(fā)展（大連）有限公司
北京
房地產(chǎn)開發(fā)、建安施工
3000萬元
90％
100％
辦理注銷
項 目
中關(guān)村科技軟件有限公司
中關(guān)村科技發(fā)展（大連）有限公司
出售日
期初數(shù)
處置日
期初數(shù)
流動資產(chǎn)
7，677，076．43
8，792，883．04
－－
30，004，564．18
長期股權(quán)投資
1，102，252．61
1，102，252．61
－－
－－
固定資產(chǎn)
519，258．47
564，716．04
－－
－－
無形資產(chǎn)
31，089．38
57，636．31
－－
－－
其他非流動資產(chǎn)
79，769．69
75，790．24
－－
－－
流動負(fù)債
10，191，734．84
10，212，082．95
－－
27，518．00
非流動負(fù)債
4，000，000．00
4，000，000．00
－－
－－
凈資產(chǎn)
－4，782，288．26
－－
處置損益
5，829，297．65
－－
處置對價
2，000，000．00
－－
項 目
中關(guān)村科技軟件有限公司
中關(guān)村科技發(fā)展（大連）有限公司
期初數(shù)－出售日
上期發(fā)生額
期初數(shù)－處置日
上期發(fā)生額
營業(yè)收入
7，226，255．89
13，882，334．64
－－
－－
營業(yè)利潤
－1，191，390．82
－733，869．45
－15，339．23
－2，808．00
利潤總額
－1，163，483．55
－640，202．35
－17，499．23
－2，808．00
所得稅費用
－－
－－
－－
－－
凈利潤
－1，163，483．55
－640，202．35
－17，499．23
－2，808．00
證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2013－015
證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2013－011
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會第二次會議通知于2013年3月11日以書面形式發(fā)出，2013年3月21日會議在公司會議室如期召開。會議應(yīng)到董事9名，現(xiàn)場實到董事7名，董事黃秀虹女士因公務(wù)原因未出席會議，簽署書面表決意見并委托周寧董事代為投票；董事張曄先生因公務(wù)原因未出席會議，簽署書面表決意見并委托陳萍董事代為投票。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
一、《2012年度董事會工作報告》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
二、《2012年度總裁工作報告》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
三、《2012年度財務(wù)決算報告》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
四、《2013年度財務(wù)預(yù)算報告》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
五、《2012年度利潤分配預(yù)案》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2012年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29，888，445．64元 。根據(jù)《公司章程》第193條規(guī)定：“公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。”鑒于公司2005年度出現(xiàn)較大數(shù)額的虧損，2012年度未分配利潤用于彌補以前年度虧損。
公司2012年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不利用公積金轉(zhuǎn)增股本。
六、《2012年度財務(wù)報告各項計提的方案》；
9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
七、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及其報酬的議案；
9票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
公司同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度的審計機構(gòu)，審計費用為130萬元，聘期1年。
八、《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
董事會認(rèn)為：公司遵循內(nèi)部控制的基本原則，根據(jù)自身的實際情況，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求，公司內(nèi)控制度具有合法性、合理性和有效性，內(nèi)控體系與相關(guān)制度能夠適應(yīng)公司目前管理的要求和發(fā)展的需要，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)的正常運行及公司經(jīng)營風(fēng)險的控制提供保障。公司的內(nèi)部控制是有效的，有力促進(jìn)了公司規(guī)范運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有序進(jìn)行。
九、關(guān)于兌現(xiàn)2012年度高管績效工資的議案；
8票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
2012年度公司董事長、高級管理人員績效工資的兌現(xiàn)方案：
1、根據(jù)公司2012年度工作目標(biāo)和計劃完成情況，同時結(jié)合公司《績效考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在完成年初簽訂《業(yè)績合同》、《崗位目標(biāo)協(xié)議書》各項指標(biāo)的前提下，依據(jù)考核結(jié)果發(fā)放高級管理人員績效工資。
2、公司董事長2012年度績效工資發(fā)放與公司其他高級管理人員執(zhí)行同步方案。
因涉及董事長周寧先生的績效工資發(fā)放事宜，故本議案董事長周寧先生回避表決。
十、關(guān)于審議《薪酬福利管理制度》與《績效考核管理制度》的議案；
8票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
上述制度適用于董事、監(jiān)事報酬事宜，鑒于董事長周寧先生在公司領(lǐng)取報酬，故本議案董事長周寧先生回避表決。
十一、《2012年年度報告》及摘要；
9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
2012年公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入：32．71億元，凈利潤3，143．08萬元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤2，988．84萬元。
十二、關(guān)于調(diào)整《內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案及總體運行表》的議案；
9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
根據(jù)國家對內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的規(guī)定，我公司對內(nèi)部控制體系建設(shè)工作中的內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案及總體運行表進(jìn)行調(diào)整，其中“確定內(nèi)控審計事務(wù)所時間”由“2013年5月”調(diào)整為“2013年9月”；“制定內(nèi)控審計計劃”由“2013年10月” 調(diào)整為“2013年12月”。
十三、關(guān)于召開2012年年度股東大會的議案。
9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
公司定于2013年4月12日（周五）召開2012年度股東大會。
1、召集人：公司第五屆董事會
2、召開時間：2013年4月12日（周五）上午9：30，會期半天
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、股權(quán)登記日：2013年4月8日（周一）
5、召開地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳
6、會議審議事項：
（1）關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
（2）關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案；
（3）2012年度董事會工作報告；
（4）2012年度監(jiān)事會工作報告；
（5）2012年度財務(wù)決算報告；
（6）2013年度財務(wù)預(yù)算報告；
（7）2012年度利潤分配預(yù)案；
（8）2012年度財務(wù)報告各項計提的方案；
（9）關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及其報酬的議案；
（10）關(guān)于兌現(xiàn)2012年度公司董事長績效工資的議案；
（11）關(guān)于審議《薪酬福利管理制度》與《績效考核管理制度》的議案；
（12）《2012年年度報告》及摘要。
7、通報事項
（1）2012年度獨立董事述職報告；
（2）獨立董事對關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況、公司的對外擔(dān)保情況、公司內(nèi)部控制自我評價報告、證券投資情況、利潤分配、兌現(xiàn)2012年度高管績效工資、審議《薪酬福利管理制度》與《績效考核管理制度》、續(xù)聘會計師事務(wù)所及其報酬等事項發(fā)表專項的獨立意見。
詳見同日公告《關(guān)于召開2012年度股東大會的通知》，公告編號：2013－013。
以上董事會決議事項中，第一、三至七、九第2項、十、十一項議案需提交股東大會進(jìn)行審議。
備查文件
第五屆董事會第二次會議決議
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會
二Ｏ一三年三月二十三日
證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2013－013
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于召開2012年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2012年度股東大會
2、召集人：公司第五屆董事會
公司第五屆董事會第二次會議審議通過關(guān)于召開公司2012年度股東大會的議案。
3、董事會認(rèn)為：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、召開時間：2013年4月12日（周五）上午9：30，會期半天。
5、召開方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式召開。
6、出席對象：
（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2013年4月8日（周一）。截止2013年4月8日（周一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳
二、會議審議事項
1、本次股東大會審議的議案，已經(jīng)公司董事會審議通過，審議事項具備合法性和完備性。
2、需本次股東大會表決的議案：
（1）關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
（2）關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案；
以上兩項議案內(nèi)容詳見2013年2月4日《第五屆董事會2013年度第二次臨時會議決議公告》，公告編號：2013－009號。
（3）2012年度董事會工作報告；
（4）2012年度監(jiān)事會工作報告；
（5）2012年度財務(wù)決算報告；
（6）2013年度財務(wù)預(yù)算報告；
（7）2012年度利潤分配預(yù)案；
（8）2012年度財務(wù)報告各項計提的方案；
（9）關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及其報酬的議案；
（10）關(guān)于兌現(xiàn)2012年度公司董事長績效工資的議案；
（11）關(guān)于審議《薪酬福利管理制度》與《績效考核管理制度》的議案；
（12）《2012年年度報告》及摘要。
議案內(nèi)容詳見2013年3月23日《2012年度報告》（公告編號：2013－ 014）；
《2012年度報告摘要》（公告編號：2013－ 015）。
3、通報事項
（1）2012年度獨立董事述職報告；
（2）獨立董事對關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況、公司的對外擔(dān)保情況、公司內(nèi)部控制自我評價報告、證券投資情況、利潤分配、兌現(xiàn)2012年度高管績效工資、審議《薪酬福利管理制度》與《績效考核管理制度》、續(xù)聘會計師事務(wù)所及其報酬等事項發(fā)表專項的獨立意見。
以上內(nèi)容詳見公司信息披露指定報紙：《中國證券報》、《證券時報》；指定網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
2、登記時間： 2013年4月10日、4月11日，每日上午9：30—11：00、下午14：00—16：00；
3、登記地點：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈三層董事會秘書處（郵政編碼：100125）。
4、委托他人出席股東大會的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
四、其它事項
1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）62140038。
2、聯(lián)系人：田玥、宋楠
3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
五、備查文件
第五屆董事會第二次會議決議。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事會
二Ｏ一三年三月二十三日
附件：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2012年度股東大會，并代為行使對本會議案的表決權(quán)。
委托人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名： 證件名稱：
證件號碼： 受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是 否
委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃√）：
序號
提案內(nèi)容
表決意見
同意
反對
棄權(quán)
1
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
2
關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
3
2012年度董事會工作報告
4
2012年度監(jiān)事會工作報告
5
2012年度財務(wù)決算報告
6
2013年度財務(wù)預(yù)算報告
7
2012年度利潤分配預(yù)案
8
2012年度財務(wù)報告各項計提的方案
9
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及其報酬的議案
10
關(guān)于兌現(xiàn)2012年度公司董事長績效工資的議案
11
關(guān)于審議《薪酬福利管理制度》與《績效考核管理制度》的議案
12
《2012年年度報告》及摘要
日 期：
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2013－012
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議通知于2013年3月11日以書面形式發(fā)出，2013年3月21日會議在公司會議室如期召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，現(xiàn)場實到監(jiān)事3名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：
一、《2012年度監(jiān)事會工作報告》；
3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
二、《2012年度財務(wù)決算報告》；
3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
三、《2013年度財務(wù)預(yù)算報告》；
3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
四、《2012年度利潤分配預(yù)案》；
3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2012年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29，888，445．64元 。根據(jù)《公司章程》第193條規(guī)定：“公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。”鑒于公司2005年度出現(xiàn)較大數(shù)額的虧損，2012年度未分配利潤用于彌補以前年度虧損。
公司2012年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不利用公積金轉(zhuǎn)增股本。
五、《2012年度財務(wù)報告各項計提的方案》；
3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
六、審議關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及其報酬的議案；
3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
公司同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度的審計機構(gòu)，審計費用為130萬元，聘期1年。
七、《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
監(jiān)事會認(rèn)真審閱了公司《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》，對董事會的《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》無異議。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系。現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系及制度在各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用，能夠得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自我評價的形式及符合深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，內(nèi)控制度具有合法性、合理性和有效性。
八、《2012年年度報告》及摘要；
3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
九、監(jiān)事會對《2012年年度報告》的審核意見。
3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
監(jiān)事會在全面了解、審核公司2012年年度報告后，對公司2012年年度報告發(fā)表如下書面意見：
監(jiān)事會認(rèn)為公司嚴(yán)格按照股份制上市公司財務(wù)制度規(guī)范運作，公司2012年年度報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司本年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并由注冊會計師簽字確認(rèn)的《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2012年度審計報告》是按照中國證監(jiān)會和深交所的要求，實事求是，客觀公正完成的。監(jiān)事會保證年度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
以上監(jiān)事會決議事項中第一至六、八項議案需提交股東大會審議。
備查文件
第五屆監(jiān)事會第二次會議決議
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
監(jiān) 事 會
二Ｏ一三年三月二十三日
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