北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2010年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開的情況：

　　1、召開時間：2011年5月13日上午9：30

　　2、召開地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司第四屆董事會

　　5、主持人：董事長周寧先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

　　（二）會議的出席情況：

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）4人，代表股份206，703，297股，占上市公司有表決權總股份的30．6297％。

　　2、公司部分董事、監事出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。

　　3、公司聘請北京市天岳律師事務所朱衛江、廖宏浩律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。

　　二、議案審議表決情況

　　會議以現場記名投票方式審議并通過如下決議，監事代表賈鵬云先生、法律顧問朱衛江、廖宏浩律師和兩名股東代表李軍先生、許志偉先生擔任監票人，監督會議投票、計票過程。

　　議案1、2010年度董事會工作報告；

　　表決情況：

　　同意206，703，297股，占出席會議的所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案2、2010年度監事會工作報告；

　　表決情況：

　　同意206，703，297股，占出席會議的所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案3、2010年度財務決算報告；

　　表決情況：

　　同意206，703，297股，占出席會議的所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案4、2011年度財務預算報告；

　　表決情況：

　　同意206，703，297股，占出席會議的所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案5、2010年度利潤分配預案；

　　經京都天華會計師事務所有限公司審計，公司2010年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤10，461，780．47元 。根據《公司章程》第193條規定：“公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。”鑒于公司2005年度出現較大數額的虧損，2010年度未分配利潤用于彌補以前年度虧損。

　　公司2010年度擬不進行利潤分配，也不利用公積金轉增股本。

　　表決情況：

　　同意206，703，297股，占出席會議的所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案6、2010年度財務報告各項計提的方案；

　　表決情況：

　　同意206，703，297股，占出席會議的所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案7、關于續聘會計師事務所及其報酬的議案；

　　公司同意續聘京都天華會計師事務所有限公司為2011年度的審計機構，審計費用為150萬元，聘期1年。

　　表決情況：

　　同意206，703，297股，占出席會議的所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案8、《2010年年度報告》及摘要。

　　表決情況：

　　同意206，703，297股，占出席會議的所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案9、關于控股子公司中關村建設承攬上海鵬匯公司惠南鎮項目總包工程暨關聯交易的議案。

　　公司控股子公司北京中關村開發建設股份有限公司（簡稱：“中關村建設”）于2011 年3月5日在上海簽署《建設工程施工合同》，承攬上海鵬匯房地產開發有限公司（簡稱：“上海鵬匯”）開發的惠南鎮東城區Ｃ6－1地塊工程的總包工程。本次交易金額合計19，200萬元（人民幣）。

　　根據《深交所上市規則》10．1．3（二）之規定，本次交易對方上海鵬匯為本公司關聯法人，該交易構成關聯交易。

　　本議案提交股東大會審議時，公司第一大股東北京鵬泰投資有限公司作為關聯股東已回避表決。

　　表決情況：

　　同意48，588，403股，占出席會議有表決權的所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案10、關于增選吳發強先生為董事的議案。

　　公司控股股東北京鵬泰投資有限公司推薦吳發強先生為公司第四屆董事會董事候選人，任期自本次股東大會決議生效之日起至本屆董事會結束，即2011 年5 月13日至2012年12月13日。

　　表決情況：

　　同意206，703，297股，占出席會議的所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　議案11、關于增選陳萍女士為監事的議案。

　　公司控股股東北京鵬泰投資有限公司推薦陳萍女士為公司第四屆監事會監事候選人，任期自本次股東大會決議生效之日起至本屆監事會結束，即2011 年5 月13日至2012年12月13日。

　　表決情況：

　　同意206，703，297股，占出席會議的所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　會議通報事項：

　　獨立董事許軍利先生代表公司獨立董事向全體到會股東做了《2010年度獨立董事述職報告》；

　　獨立董事廖家河先生代表公司獨立董事向全體到會股東通報了《獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制自我評價報告、關于會計政策變更及追溯調整、證券投資情況、利潤分配等事項發表的專項獨立意見》。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所：北京市天岳律師事務所；

　　2、律師姓名：朱衛江、廖宏浩；

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2010年度股東大會決議；

　　2、北京市天岳律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一一年五月十四日