北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第四屆董事會

　證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2012－025

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第四屆董事會2012年度第四次

　　臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第四屆董事會2012年度第四次臨時會議通知于2012年5月14日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，2012年5月21日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事 9名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

　　一、關(guān)于公司為中關(guān)村建設(shè)13，000萬元續(xù)貸提供抵押擔(dān)保的議案

　　9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。本議案獲得通過

　　本公司控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司（簡稱中關(guān)村建設(shè)，本公司持有其37，600萬元股份，占其總股本的94％。）在建設(shè)銀行建國支行（現(xiàn)變更為建設(shè)銀行保利支行）的1年期流動資金貸款14，500萬元將于2012年5月25日到期。該筆貸款原擔(dān)保方式為：由本公司和北京鵬潤投資有限公司（以下簡稱：鵬潤投資，與本公司系同一控制人下的關(guān)聯(lián)公司）為14，500萬元貸款提供信用擔(dān)保，同時本公司以位于海淀區(qū)中關(guān)村大街18號的中關(guān)村科貿(mào)中心五層部分房產(chǎn)抵押為14，500萬元提供擔(dān)保，期限為一年。

　　經(jīng)協(xié)商貸款行，中關(guān)村建設(shè)還款1，500萬元后續(xù)貸13，000萬元，該筆續(xù)貸擔(dān)保方式不變。

　　經(jīng)杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)評估（北京）有限公司對中關(guān)村科貿(mào)中心五層部分房地產(chǎn)（建筑面積為5028．58平方米的房屋所有權(quán)及相應(yīng)分?jǐn)偟?63．73平方米出讓國有土地使用權(quán)）抵押物進(jìn)行市場評估，評估總價為13，378萬元人民幣。

　　董事會意見

　　1、擔(dān)保原因：此項擔(dān)保是為支持控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生的，貸款用于中關(guān)村建設(shè)流動資金周轉(zhuǎn)，還款來源為中關(guān)村建設(shè)建安施工工程收入。

　　2、中關(guān)村建設(shè)所屬的建安施工行業(yè)普遍存在資產(chǎn)負(fù)債率較高的問題，公司經(jīng)營層將繼續(xù)采取有效措施督促中關(guān)村建設(shè)加快清收工程款還貸，進(jìn)一步降低公司擔(dān)保額度，防范化解風(fēng)險。

　　3、股權(quán)關(guān)系：本公司持有中關(guān)村建設(shè)94％股權(quán)。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經(jīng)營，因而未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。

　　4、針對上述擔(dān)保事項，中關(guān)村建設(shè)向本公司出具了反擔(dān)保函。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保事項應(yīng)當(dāng)取得全體董事2／3以上簽署同意，或經(jīng)股東大會批準(zhǔn)”。本議案需全體董事2／3以上同意方可通過。

　　因公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》要求，此項擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　詳見公司公告2012－026《對外擔(dān)保公告》

　　二、關(guān)于清算注銷控股子公司大連中關(guān)村的議案

　　9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。本議案獲得通過

　　隨著市場環(huán)境變化，公司控股子公司中關(guān)村科技發(fā)展（大連）有限公司（以下簡稱“大連中關(guān)村”）目前無實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，且較長時期內(nèi)集團(tuán)在大連無新拓展項目計劃。為降低運(yùn)營成本，減少管理層級，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，清算注銷大連中關(guān)村。大連中關(guān)村已無實(shí)際業(yè)務(wù)，清算注銷對本公司經(jīng)營業(yè)績影響較小。

　　大連中關(guān)村：該公司成立于2009年9月17日，注冊資本3000萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司90％、北京中關(guān)村青年創(chuàng)業(yè)投資有限公司10％。

　　經(jīng)營范圍：高新技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)、銷售，科技項目、建筑項目投資，各類工業(yè)、民用、能源、交通、市政、地鐵、城市鐵路、高速公路建設(shè)項目工程總承包、建筑裝飾裝修，建筑設(shè)計，設(shè)備安裝，房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，物業(yè)管理，金屬材料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備銷售，經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)，技術(shù)服務(wù)，新型建材研究與開發(fā)。

　　截止2011年12月31日，公司總資產(chǎn)3000．46萬元，凈資產(chǎn)2997．70萬元，2011年營業(yè)收入0萬元，凈利潤－0．28萬元。

　　該事項無需提交股東大會審議。

　　詳見公司公告2012－027《關(guān)于清算注銷控股子公司大連中關(guān)村的公告》

　　三、審議通過關(guān)于召開公司2012年度第二次臨時股東大會的議案。

　　9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)。本議案獲得通過

　　公司召開2012年度第二次臨時股東大會。

　　一、召集人：公司第四屆董事會

　　二、召開時間：2012年6月6日（周三）上午10：00，會期半天

　　三、召開方式：現(xiàn)場投票

　　四、股權(quán)登記日：2012年5月30日（周三）

　　五、召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

　　六、會議審議事項：

　　關(guān)于公司為控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司13，000萬元續(xù)貸提供擔(dān)保的議案。

　　詳見公司公告2012－028《關(guān)于召開公司2012年度第二次臨時股東大會的通知》。

　　四、備查文件

　　第四屆董事會2012年度第四次臨時會議決議

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年五月二十二日

　　證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2012－026

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份

　　有限公司對外擔(dān)保公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司（簡稱中關(guān)村建設(shè)，本公司持有其37，600萬元股份，占其總股本的94％。）在建設(shè)銀行建國支行（現(xiàn)變更為建設(shè)銀行保利支行）的1年期流動資金貸款14，500萬元將于2012年5月25日到期。該筆貸款原擔(dān)保方式為：由本公司和北京鵬潤投資有限公司（以下簡稱：鵬潤投資，與本公司系同一控制人下的關(guān)聯(lián)公司）為14，500萬元貸款提供信用擔(dān)保，同時本公司以位于海淀區(qū)中關(guān)村大街18號的中關(guān)村科貿(mào)中心五層部分房產(chǎn)抵押為14，500萬元提供擔(dān)保，期限為一年。

　　經(jīng)協(xié)商貸款行，中關(guān)村建設(shè)還款1，500萬元后續(xù)貸13，000萬元，該筆續(xù)貸擔(dān)保方式不變。

　　經(jīng)杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)評估（北京）有限公司對中關(guān)村科貿(mào)中心五層部分房地產(chǎn)（建筑面積為5028．58平方米的房屋所有權(quán)及相應(yīng)分?jǐn)偟?63．73平方米出讓國有土地使用權(quán)）抵押物進(jìn)行市場評估，評估總價為13，378萬元人民幣。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保事項應(yīng)當(dāng)取得全體董事2／3以上簽署同意，或經(jīng)股東大會批準(zhǔn)”。本議案需全體董事2／3以上同意方可通過。

　　因公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》要求，此項擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司

　　注冊號：110000001460269

　　住 所：北京市朝陽區(qū)霄云里3號

　　法定代表人：牛霆

　　注冊資本：4億元

　　企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司（非上市）。

　　經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：對外派遣實(shí)施上述境外工程所需勞務(wù)人員；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加劑；貨物運(yùn)輸；機(jī)電設(shè)備技術(shù)咨詢；金屬加工（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。一般經(jīng)營項目：科技園區(qū)開發(fā)；建筑工程項目管理；施工總承包、專業(yè)承包；房地產(chǎn)開發(fā)；銷售商品房；承包境外工程所需的設(shè)備、材料出口；工程勘察設(shè)計。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司控股子公司。

　　以下為中關(guān)村建設(shè)2011年年度主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)總額：2，494，749，543．10元

　　負(fù)債總額：2，182，486，995．70元

　　其中：短期借款：145，000，000．00元

　　長期借款：0元

　　流動負(fù)債總額：2，182，486，995．70元

　　或有事項涉及的總額：120，666，600元

　　凈資產(chǎn)：304，408，101．10元

　　營業(yè)收入：2，197，441，027．38元

　　利潤總額：3，835，199．52元

　　凈利潤：2，066，331．11元

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤：2，015，932．79元

　　資產(chǎn)負(fù)債率：87．48％

　　以上財務(wù)指標(biāo)來自中關(guān)村建設(shè)2011年度經(jīng)北京中財國信會計師事務(wù)所有限公司審計的審計報告。

　　以下為中關(guān)村建設(shè)2012年第一季度主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)總額：2，401，563，301．33元

　　負(fù)債總額：2，105，166，281．79元

　　其中：短期借款：145，000，000．00元

　　長期借款：0元

　　流動負(fù)債總額：2，105，166，281．79元

　　凈資產(chǎn)：288，541，848．33元

　　營業(yè)收入：200，270，973．41元

　　利潤總額：－15，663，704．61元

　　凈利潤：－15，866，252．77元

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤：－15，873，494．68元

　　資產(chǎn)負(fù)債率：87．66％

　　以上財務(wù)指標(biāo)依據(jù)中關(guān)村建設(shè)2012年第一季度財務(wù)會計報表（未經(jīng)審計）提供。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：抵押；期限：一年；擔(dān)保金額：13，000萬元。

　　抵押資產(chǎn)的基本情況：本次抵押的房地產(chǎn)位于北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街18號的中關(guān)村科貿(mào)中心五層部分房產(chǎn)，即建筑面積為5028．58平方米的房屋所有權(quán)及相應(yīng)分?jǐn)偟?63．73平方米出讓國有土地使用權(quán)。

　　抵押資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

　　四、董事會意見

　　1、擔(dān)保原因：此項擔(dān)保是為支持控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生的，貸款用于中關(guān)村建設(shè)流動資金周轉(zhuǎn)，還款來源為中關(guān)村建設(shè)建安施工工程收入。

　　2、中關(guān)村建設(shè)所屬的建安施工行業(yè)普遍存在資產(chǎn)負(fù)債率較高的問題，公司經(jīng)營層將繼續(xù)采取有效措施督促中關(guān)村建設(shè)加快清收工程款還貸，進(jìn)一步降低公司擔(dān)保額度，防范化解風(fēng)險。

　　3、股權(quán)關(guān)系：本公司持有中關(guān)村建設(shè)94％股權(quán)。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經(jīng)營，因而未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。

　　4、針對上述擔(dān)保事項，中關(guān)村建設(shè)向本公司出具了反擔(dān)保函。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止2012年3月31日，上市公司及其控股子公司擔(dān)保總額為

　　67，876．97萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為93．97％。

　　公司本部累計對外擔(dān)保金額為36，309．18萬元。其中：對聯(lián)營、參股公司擔(dān)保金額為14，000萬元；合并范圍內(nèi)公司互保金額為

　　23，500萬元。控股子公司累計對外擔(dān)保金額為31，567．79萬元。

　　截止2012年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計金額為19，430．10萬元。

　　公司本部累計對外逾期擔(dān)保金額為19，430．10萬元。其中：對聯(lián)營、參股公司逾期擔(dān)保金額為14，000萬元；合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔(dān)保金額為0萬元。

　　截止2012年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔(dān)保金額5，430．10萬元；因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為5，430．10萬元，均已在以前年度計提預(yù)計負(fù)債。

　　六、備查文件：

　　1、中關(guān)村建設(shè)《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件；

　　2、中關(guān)村建設(shè)2011年年度審計報告；

　　3、中關(guān)村建設(shè)2012年第一季度未經(jīng)審計的財務(wù)報表；

　　4、杜鳴聯(lián)合房地產(chǎn)評估（北京）有限公司京杜鳴Ｇ字【2012】第13413號《評估報告書》；

　　5、中關(guān)村建設(shè)反擔(dān)保函。

　　特此公告。

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年五月二十二日

　　證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2012－027

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于清算注銷控股子公司大連

　　中關(guān)村的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　隨著市場環(huán)境變化，公司控股子公司中關(guān)村科技發(fā)展（大連）有限公司（以下簡稱“大連中關(guān)村”）目前無實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，且較長時期內(nèi)集團(tuán)在大連無新拓展項目計劃。為降低運(yùn)營成本，減少管理層級，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，清算注銷大連中關(guān)村。大連中關(guān)村已無實(shí)際業(yè)務(wù)，清算注銷對本公司經(jīng)營業(yè)績影響較小。

　　大連中關(guān)村：該公司成立于2009年9月17日，注冊資本3000萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司90％、北京中關(guān)村青年創(chuàng)業(yè)投資有限公司10％。

　　經(jīng)營范圍：高新技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)、銷售，科技項目、建筑項目投資，各類工業(yè)、民用、能源、交通、市政、地鐵、城市鐵路、高速公路建設(shè)項目工程總承包、建筑裝飾裝修，建筑設(shè)計，設(shè)備安裝，房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，物業(yè)管理，金屬材料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備銷售，經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)，技術(shù)服務(wù)，新型建材研究與開發(fā)。

　　截止2011年12月31日，公司總資產(chǎn)3000．46萬元，凈資產(chǎn)2997．70萬元，2011年營業(yè)收入0萬元，凈利潤－0．28萬元。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定上述事項屬于提交公司董事會審批事項，無需提交股東大會審議。

　　備查文件

　　中關(guān)村科技發(fā)展（大連）有限公司2011年度財務(wù)報表。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年五月二十二日

　　證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2012－028

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2012年度第二次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2012年度第二次臨時股東大會

　　2、召集人：公司第四屆董事會

　　3、本次股東大會經(jīng)第四屆董事會2012年度第四次臨時會議決議召開。會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、召開時間：2012年6月6日（星期三）上午10：00

　　5、召開方式：

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決方式召開。

　　6、出席對象：

　　（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2012年5月30日（周三）。截止2012年5月30日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師。

　　7、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會審議的議案，已經(jīng)公司董事會審議通過，審議事項具備合法性和完備性。

　　2、需本次股東大會表決的議案：

　　《關(guān)于公司為中關(guān)村建設(shè)13，000萬元續(xù)貸提供抵押擔(dān)保的議案》。

　　公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；指定網(wǎng)站為：巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。以上議案詳見同日公告：《董事會決議公告》（公告編號：2012－025）；《對外擔(dān)保公告》（公告編號：2012－026）。

　　三、現(xiàn)場會議登記辦法

　　1、登記方式：法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

　　個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

　　2、登記時間：2012年6月4、5日，每天上午9 ： 30～11：00，下午14：00 ～16：00。

　　3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈三層董事會秘書處（郵政編碼：100125）。

　　4、受托行使表決權(quán)人登記和表決時需提交文件的要求：

　　委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人深圳股票帳戶卡及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可通過信函或傳真方式登記。

　　四、其它事項

　　1、聯(lián)系電話：（010）62140168；傳真：（010）62140038。

　　2、聯(lián)系人：宋楠、尹笑天

　　3、會議費(fèi)用：出席會議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、備查文件

　　1、《第四屆董事會2012年度第四次臨時會議決議公告》；（公告編號2012－025）

　　2、《對外擔(dān)保公告》（公告編號：2012－026）。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年五月二十二日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2012年度第二次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的表決權(quán)。

　　委托人簽名或蓋章： 證件名稱：

　　證件號碼： 委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名 證件名稱：

　　證件號碼： 受托日期：

　　委托人表決指示：

　　如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是 否

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃√）：

　　日 期：

　　注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。