中 關 村：關于召開2012年度股東大會的通知

  關于召開 2012 年度股東大會的通知                           共   4   頁
       證券代碼:000931            證券簡稱:中關村   公告編號:2013-013
             北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
                   關于召開 2012 年度股東大會的通知
       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:2012 年度股東大會
    2、召集人:公司第五屆董事會
    公司第五屆董事會第二次會議審議通過關于召開公司 2012 年度股東大會的議案。
    3、董事會認為:本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、召開時間:2013年4月12日(周五)上午9:30,會期半天。
    5、召開方式:
    本次股東大會采用現場表決方式召開。
    6、出席對象:
    (1)本次股東大會的股權登記日為 2013 年 4 月 8 日(周一)。截止 2013 年 4月 8 日(周一)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
       (2)本公司董事、監事及高級管理人員。
    (3)本公司聘請的律師。
    7、現場會議地點:北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層多功能廳
    二、會議審議事項
    1、本次股東大會審議的議案,已經公司董事會審議通過,審議事項具備合法
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    2、需本次股東大會表決的議案:
    (1)關于修訂《公司章程》的議案;
    (2)關于修訂《董事會議事規則》的議案;
    以上兩項議案內容詳見 2013 年 2 月 4 日《第五屆董事會 2013 年度第二次臨時會議決議公告》,公告編號:2013-009 號。
    (3)2012 年度董事會工作報告;
    (4)2012 年度監事會工作報告;
    (5)2012 年度財務決算報告;
    (6)2013 年度財務預算報告;
    (7)2012 年度利潤分配預案;
    (8)2012 年度財務報告各項計提的方案;
    (9)關于續聘會計師事務所及其報酬的議案;
    (10)關于兌現 2012 年度公司董事長績效工資的議案;
    (11)關于審議《薪酬福利管理制度》與《績效考核管理制度》的議案;
    (12)《2012 年年度報告》及摘要。
    議案內容詳見 2013 年 3 月 23 日《2012 年度報告》(公告編號:2013- 014);《2012 年度報告摘要》(公告編號:2013- 015)。
    3、通報事項
    (1)2012 年度獨立董事述職報告;
    (2)獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制自我評價報告、證券投資情況、利潤分配、兌現 2012 年度高管績效工資、審議《薪酬福利管理制度》與《績效考核管理制度》、續聘會計師事務所及其報酬等事項發表專項的獨立意見。
    以上內容詳見公司信息披露指定報紙:《中國證券報》、《證券時報》;指定網站:巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
    三、現場會議登記辦法
    1、登記方式:
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    法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記;委托代理人出席的,還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
    個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記;委托代理人出席的,還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
    2、登記時間: 2013 年 4 月 10 日、4 月 11 日,每日上午 9:30—11:00、下午14:00—16:00;
    3、登記地點:北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈三層董事會秘書處(郵政編碼:100125)。
    4、委托他人出席股東大會的股東,應參照附件格式填寫《授權委托書》。
    5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。
    四、其它事項
    1、聯系電話:(010)57768012;傳真:(010)62140038。
    2、聯系人:田玥、宋楠
    3、會議費用:出席會議的股東食宿及交通費用自理。
    五、備查文件
    第五屆董事會第二次會議決議。
    特此公告
                                    北京中關村科技發展(控股)股份有限公司
                                                     董   事   會
                                                 二 O 一三年三月二十三日
    關于召開 2012 年度股東大會的通知                              共     4   頁附件:
                                   授權委托書
      茲授權委托            先生(女士)代表本單位(人)出席北京中關村科技發展(控股)股份有限公司2012年度股東大會,并代為行使對本會議案的表決權。
      委托人簽名或蓋章:                      證件名稱:
      證件號碼:                              委托人持股數:
      委托人股東賬號:
      受托人簽名:                            證件名稱:
      證件號碼:                              受托日期:
      委托人表決指示:
      如委托人未作表決指示,受托人是否可以按自己的決定表決:是□              否□
      委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃√):
    序                                                                表決意見
                             提案內容
    號                                                        同意      反對     棄權
    1     關于修訂《公司章程》的議案
    2     關于修訂《董事會議事規則》的議案
    3     2012年度董事會工作報告
    4     2012年度監事會工作報告
    5     2012年度財務決算報告
    6     2013年度財務預算報告
    7     2012年度利潤分配預案
    8     2012年度財務報告各項計提的方案
    9     關于續聘會計師事務所及其報酬的議案
    10    關于兌現2012年度公司董事長績效工資的議案
       關于審議《薪酬福利管理制度》與《績效考核管理11
       制度》的議案
    12    《2012年年度報告》及摘要
                                                           日 期:注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。