證券代碼：000931 證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村 公告編號(hào)：2013－018
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
2012年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的情況：
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013年4月12日（周五）上午9：30
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云里3號(hào)中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名表決方式
4、召集人：公司第五屆董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)周寧先生
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席的情況：
1、出席會(huì)議的股東（代理人）情況：
出席本次會(huì)議的股東（代理人）2人，代表股份181，357，562股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26．8739 ％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)，高管人員列席了本次股東大會(huì)。
3、公司聘請(qǐng)北京市天岳律師事務(wù)所朱衛(wèi)江、廖宏浩律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名表決方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)如下決議，監(jiān)事代表李斌先生，法律顧問(wèn)朱衛(wèi)江、廖宏浩律師和兩名股東代表周寧先生、翟?shī)檴櫯繐?dān)任監(jiān)票人，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票、計(jì)票過(guò)程。
議案一：關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
本議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有表決權(quán)股份的三分之二以上通過(guò)。
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
修訂后的《公司章程》見(jiàn)公司信息披露指定網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
議案二：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》見(jiàn)公司信息披露指定網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng) ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
議案三：2012年度董事會(huì)工作報(bào)告；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
議案四：2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
議案五：2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
議案六：2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
議案七：2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
議案八：2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告各項(xiàng)計(jì)提的方案；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
議案九：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
議案十：關(guān)于兌現(xiàn)2012年度公司董事長(zhǎng)績(jī)效工資的議案；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
議案十一：關(guān)于審議《薪酬福利管理制度》與《績(jī)效考核管理制度》的議案；
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
議案十二：《2012年年度報(bào)告》及摘要
表決情況：
同意181，357，562股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
表決結(jié)果：大會(huì)審議通過(guò)該議案。
會(huì)議通報(bào)事項(xiàng)：
1、獨(dú)立董事向全體到會(huì)股東通報(bào)《2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
2、獨(dú)立董事向全體到會(huì)股東通報(bào)《獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況、公司的對(duì)外擔(dān)保情況、公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、證券投資情況、利潤(rùn)分配、兌現(xiàn)2012年度高管績(jī)效工資、審議<薪酬福利管理制度>與<績(jī)效考核管理制度>、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬等事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所：北京市天岳律師事務(wù)所；
2、律師姓名：朱衛(wèi)江、廖宏浩；
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、2012年度股東大會(huì)決議；
2、北京市天岳律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二Ｏ一三年四月十三日
證券代碼：000931 證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村 公告編號(hào)：2013－019
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
2013年度第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況
1．業(yè)績(jī)預(yù)告期間： 2013年1月1日至2013年3月31日
2．預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：√虧損 扭虧為盈 同向上升同向下降
項(xiàng) 目
本報(bào)告期
上年同期
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
虧損：約 1400萬(wàn)元－900萬(wàn)元
虧損：1，109．08萬(wàn)元
基本每股收益
虧損：約 0．0207 元－0．0133元
虧損：0．0164元
二、業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)審計(jì)情況
本次業(yè)績(jī)預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師預(yù)審計(jì)。
三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明
本公司及控股子公司本期盈利情況較之上年同期無(wú)較大變動(dòng)。本期虧損原因主要有兩點(diǎn)：一、由于建筑施工相關(guān)產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的季節(jié)性，一季度開(kāi)工時(shí)間及開(kāi)工量明顯少于其他季度，致使建筑施工相關(guān)產(chǎn)業(yè)一季度確認(rèn)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)較少；二、本公司在建開(kāi)發(fā)的哈爾濱項(xiàng)目受冬季季節(jié)影響，部分業(yè)主未能及時(shí)收房，以致本期未達(dá)到確認(rèn)收入的條件。
四、其他相關(guān)說(shuō)明
本次業(yè)績(jī)預(yù)告是公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算的結(jié)果，公司2013年1－3月具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將在公司《2013年第一季度報(bào)告》中披露，《2013年第一季度報(bào)告》預(yù)約披露時(shí)間為2013年4月26日，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二Ｏ一三年四月十三日
共有條評(píng)論
