中 關(guān) 村：關(guān)于召開2013年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

關(guān)于召開 2013 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：000931 證券簡稱：中關(guān)村 公告編號：2013-030

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
關(guān)于召開 2013 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2013 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、召集人：公司第五屆董事會(huì)
公司第五屆董事會(huì) 2013 年度第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過關(guān)于召開公
司 2013 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
3、董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、召開時(shí)間：2013 年 5 月 20 日（周一）上午 9：30，會(huì)期半天。
5、召開方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決方式召開。
6、出席對象：
（1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2013 年 5 月 15 日（周三）。
截止 2013 年 5 月 15 日（周三）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東
大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代
理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云里 3 號中關(guān)村建設(shè)大廈五層
多功能廳
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)審議的議案，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，審議事
項(xiàng)具備合法性和完備性。
2、需本次股東大會(huì)表決的議案：
關(guān)于為華素制藥貸款提供信用擔(dān)保的議案。
議案內(nèi)容詳見 2013 年 5 月 3 日《第五屆董事會(huì) 2013 年度第四次
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臨時(shí)會(huì)議決議公告》，公告編號：2013-028 號；《對外擔(dān)保公告》，公告
編號：2013-029 號。
以上內(nèi)容詳見公司信息披露指定報(bào)紙：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》；指定網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
三、現(xiàn)場會(huì)議登記辦法
1、登記方式：
法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公
司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還
需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
個(gè)人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理
人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。
2、登記時(shí)間：2013 年 5 月 16 日、 月 17 日，每日上午 9:30―11:00、
下午 14：00―16:00；
3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)霄云里 3 號中關(guān)村建設(shè)大廈三層董事
會(huì)秘書處（郵政編碼：100125）。
4、委托他人出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委
托書》。
5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會(huì)。
四、其它事項(xiàng)
1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）62140038。
2、聯(lián)系人：田�、宋楠
3、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。
五、備查文件

第五屆董事會(huì) 2013 年度第四次臨時(shí)會(huì)議決議。


特此公告


北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司
董 事 會(huì)
二 O 一三年五月二日


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附件：
授權(quán)委托書


茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)
展（控股）股份有限公司2013年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使對本會(huì)議案
的表決權(quán)。
委托人簽名或蓋章： 證件名稱：
證件號碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名 證件名稱：
證件號碼： 受托日期：
委托人表決指示：
如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□ 否□
委托人對下述議案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃√）：
序 表決意見
提案內(nèi)容
號 同意 反對 棄權(quán)
1
《關(guān)于為華素制藥貸款提供信用擔(dān)保的議案》
1

日 期：




注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。