中 關 村：第五屆董事會2013年度第四次臨時會議決議公告

第五屆董事會 2013 年度第四次臨時會議決議公告

證券代碼：000931 證券簡稱：中關村 公告編號：2013-028

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
第五屆董事會 2013 年度第四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北京中關村科技發展（控股）股份有限公司第五屆董事會 2013 年度第
四次臨時會議通知于 2013 年 4 月 23 日以專人送達、電子郵件或傳真等方式
發出，2013 年 4 月 28 日會議以通訊表決方式如期召開。會議應到董事 9 名，
實到董事 9 名。會議召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真討論研究，形成以下決議：
一、關于為華素制藥貸款提供信用擔保的議案
9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案獲得通過
本公司控股子公司北京中關村四環醫藥開發有限責任公司（以下簡稱：
四環有限）之控股子公司北京華素制藥股份有限公司（以下簡稱：華素制藥）
向河北銀行股份有限公司廣安街支行申請壹年期流動資金貸款 9,000 萬元。
該筆貸款的擔保方式為：本公司提供信用擔保 9,000 萬元。
本公司擬同意華素制藥向該行申請壹年期流動資金貸款 9,000 萬元，貸
款期限 12 個月，并為其提供信用擔保。
華素制藥針對上述擔保，出具了反擔保。
董事會意見

1、擔保原因：此項貸款用途是為了滿足華素制藥日常業務運營的資金
需求以及流動資金周轉，還款來源為藥品銷售收入。
2、華素制藥資產質量較好，生產經營正常，所處醫藥行業相對成熟，
企業資產負債率較低，具備足夠的還款能力，不會給公司帶來損失。
3、股權關系：本公司持有四環有限 99%股權；本公司之控股子公司中
實混凝土有限責任公司（公司直接持有其 100%股權）持有四環有限 1%股權；
四環有限持有華素制藥 94.214%股權。其它小股東持股比例過低，無法參與
公司經營，因而未按比例提供擔保且未把股權質押給上市公司。


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第五屆董事會 2013 年度第四次臨時會議決議公告


4、華素制藥針對上述擔保，出具了反擔保。
根據《公司章程》的規定：“對外擔保事項應當取得全體董事 2/3 以上簽
署同意，或經股東大會批準”。本議案需全體董事 2/3 以上同意方可通過。

因公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的 50％，根據證監發
〔2005〕120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》要求，此項擔
保尚需提交公司股東大會審議。
有關協議尚未簽署。
詳見公司公告 2013-029《對外擔保公告》
二、審議通過關于召開公司 2013 年度第二次臨時股東大會的議案。
9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。本議案獲得通過
公司召開 2013 年度第二次臨時股東大會：
1、召集人：公司第五屆董事會
2、召開時間：2013 年 5 月 20 日（周一）上午 9：30，會期半天
3、召開方式：現場投票
4、股權登記日：2013 年 5 月 15 日（周三）。
5、召開地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層多功能廳
6、會議審議事項：
（1）關于為華素制藥貸款提供信用擔保的議案。
詳見公司公告 2013-030《關于召開公司 2013 年度第二次臨時股東大會
的通知》。
三、備查文件
第五屆董事會 2013 年度第四次臨時會議決議


特此公告


北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
董 事 會
二 O 一三年五月二日