中關(guān)村：公司為中關(guān)村建設(shè)11,700萬元續(xù)貸提供擔(dān)保

　　一、關(guān)于控股子公司中關(guān)村建設(shè)在山西大同投資設(shè)立全資子公司的議案；9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本公司控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司（簡稱：中關(guān)村建設(shè)，本公司持有其37,600萬元股份，占其總股本的94%）擬出資在山西大同成立北京中億豐建筑工程有限公司（暫定名），持股比例100%，注冊資金1000萬元。出資方式：現(xiàn)金（資金來源：自籌）。

　　根據(jù)公司章程，本次投資只需董事會審議批準(zhǔn)即可。

　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)于公司為中關(guān)村建設(shè)11,700萬元續(xù)貸提供擔(dān)保的議案。

　　9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案獲得通過。

　　本公司控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司（簡稱：中關(guān)村建設(shè)，本公司持有其37,600萬元股份，占其總股本的94%）在建設(shè)銀行（601939）保利支行的1年期流動資金貸款13,000萬元將于2013年5月23日到期。該筆貸款原擔(dān)保方式為：由本公司和北京鵬潤投資有限公司（以下簡稱：鵬潤投資，與本公司系同一控制人下的關(guān)聯(lián)公司）為13,000萬元貸款提供信用擔(dān)保，同時本公司以位于海淀區(qū)中關(guān)村大街18號的中關(guān)村科貿(mào)中心五層部分房產(chǎn)抵押為13,000萬元提供擔(dān)保，期限為一年。

　　經(jīng)協(xié)商貸款行，中關(guān)村建設(shè)擬還款1,300萬元后續(xù)貸11,700萬元，該筆續(xù)貸擔(dān)保方式不變。

　　經(jīng)北京康正宏基房地產(chǎn)評估有限公司對中關(guān)村科貿(mào)中心五層部分房地產(chǎn)（建筑面積為5028.58平方米的房屋所有權(quán)[京房權(quán)證海股字第0004603號]及相應(yīng)分?jǐn)偟?63.73平方米出讓國有土地使用權(quán)[京海國用（2003出）第2166號]）抵押物進(jìn)行市場評估（康正評字2013-1-B-1-0169號《房地產(chǎn)估價報告》），評估總價為14,433萬元人民幣。

　　中關(guān)村建設(shè)針對上述擔(dān)保，出具了反擔(dān)保函。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對外擔(dān)保事項應(yīng)當(dāng)取得全體董事2/3以上簽署同意，或經(jīng)股東大會批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事2/3以上同意通過。

　　董事會意見：

　　1、擔(dān)保原因：此項擔(dān)保是為支持控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生的，貸款用于中關(guān)村建設(shè)流動資金周轉(zhuǎn)，還款來源為中關(guān)村建設(shè)建安施工工程收入。

　　2、中關(guān)村建設(shè)所屬的建安施工行業(yè)普遍存在資產(chǎn)負(fù)債率較高的問題，公司經(jīng)營層將繼續(xù)采取有效措施督促中關(guān)村建設(shè)加快清收工程款還貸，進(jìn)一步降低公司擔(dān)保額度，防范化解風(fēng)險。

　　3、股權(quán)關(guān)系：本公司持有中關(guān)村建設(shè)94%股權(quán)。其它小股東持股比例過低，無法參與公司經(jīng)營，因而未按比例提供擔(dān)保且未把股權(quán)質(zhì)押給上市公司。

　　4、針對上述擔(dān)保事項，中關(guān)村建設(shè)向本公司出具了反擔(dān)保函。

　　因公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％，根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》要求，此項擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。

　　備查文件第五屆董事會2013年度第五次臨時會議決議