中 關(guān) 村：第五屆董事會(huì)2013年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

第五屆董事會(huì) 2013 年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告                            
       證券代碼:000931               證券簡(jiǎn)稱:中關(guān)村   公告編號(hào):2013-041
            北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
        第五屆董事會(huì) 2013 年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
       北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司第五屆董事會(huì) 2013 年度第六次臨時(shí)會(huì)議通知于 2013 年 6 月 17 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出,2013 年 6 月 24 日會(huì)議以通訊表決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名,實(shí)到董事 9 名。會(huì)議召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究,形成以下決議:
    一、關(guān)于公司以房地產(chǎn)為中實(shí)混凝土南京銀行銀行授信提供抵押擔(dān)保的議案;
        9 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán);
       本議案獲得通過(guò)。
       本公司之控股子公司北京中實(shí)混凝土有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱:中實(shí)混凝土)擬與南京銀行股份有限公司北京分行簽訂最高債權(quán)額合同,貸款總金額約為2500 萬(wàn)元(其中流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元整,承兌匯票敞口部分 1000 萬(wàn)元),期限壹年。
        公司擬同意以北京市朝陽(yáng)區(qū)左家莊中街 6 號(hào)院 9 號(hào)樓(豪成大廈)辦公及地下車庫(kù)房地產(chǎn)為中實(shí)混凝土向南京銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)銀行授信提供抵押擔(dān)保。
       該筆銀行授信的擔(dān)保方式為:本公司以位于北京市朝陽(yáng)區(qū)左家莊中街 6號(hào)院 9 號(hào)樓(豪成大廈)辦公及地下車庫(kù)房地產(chǎn)(3 層 302、303、311 號(hào)建筑物與地下 1 層 73 個(gè)地下車位及其分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán))作為此筆銀行授信的抵押擔(dān)保,房屋建筑面積為 4213.15 平方米(其中:302 號(hào)為 343.21 平方米、303 號(hào)為 153.17 平方米、311 號(hào)為 347.95 平方米、地下 1 層 73 個(gè)
    第五屆董事會(huì) 2013 年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告                             共   2   頁(yè)地下車位共計(jì)為 3368.82 平方米)。經(jīng)北京仁達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司《仁達(dá)房估字【2013】第 0110132034 號(hào)房地產(chǎn)抵押估價(jià)報(bào)告》評(píng)估,房地產(chǎn)抵押價(jià)值總額為 4,405 萬(wàn)元。
    房屋所有權(quán)證:【X 京房權(quán)證朝字第 1224509 號(hào)】、【X 京房權(quán)證朝字第1224462 號(hào)】、【X 京房權(quán)證朝字第 1224459 號(hào)】、【X 京房權(quán)證朝字第1218731 號(hào)】等共 76 個(gè)。
    根據(jù)《公司章程》的規(guī)定:“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事 2/3 以上簽署同意,或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事 2/3 以上同意通過(guò)。
    因公司對(duì)外擔(dān)�？傤~超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%,根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120 號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》要求,此項(xiàng)擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。股東大會(huì)時(shí)間另行通知。
    有關(guān)協(xié)議尚未簽署。
    詳見(jiàn)公司同日《對(duì)外擔(dān)保公告》,公告編號(hào):2013-042 號(hào)。
    二、關(guān)于調(diào)整內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案及總體運(yùn)行表的議案。
       9 票同意, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán);
    本議案獲得通過(guò)。
    根據(jù)下屬控股子公司北京中關(guān)村開(kāi)發(fā)建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“建設(shè)公司”)實(shí)際情況及其內(nèi)控要求,我公司對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作中的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案及總體運(yùn)行表進(jìn)行調(diào)整,2013 年 9 月和 12月分別進(jìn)行建設(shè)及下屬公司第二次測(cè)試、第三次測(cè)試。
    備查文件
    第五屆董事會(huì) 2013 年度第六次臨時(shí)會(huì)議決議
    特此公告
                                          北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
                                                         董 事 會(huì)
                                                   二 O 一三年六月二十四日