[公告]四維圖新：關于公司在北京中關村永豐高新技術產業(yè)基地購買建設用地建設公司研發(fā)、生產及辦公綜合大樓的公告

證券代碼：002405 證券簡稱：四維圖新 公告編號：2013-028



北京四維圖新科技股份有限公司

關于公司在北京中關村永豐高新技術產業(yè)基地購買建設用地

建設公司研發(fā)、生產及辦公綜合大樓的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 交易概述

1、 公司2002年成立以來，一直租賃寫字樓作為辦公場所。隨著公司發(fā)展
戰(zhàn)略的逐步實施，公司已從單一的導航地圖供應商逐步轉變?yōu)榫C合地理信息服務
提供商，業(yè)務范圍從導航地圖拓展到車聯(lián)網與動態(tài)交通信息服務、移動互聯(lián)網應
用、行業(yè)應用等戰(zhàn)略性新業(yè)務，各項業(yè)務的發(fā)展空間廣闊，一批事關未來發(fā)展的
項目正在有序實施，未來公司的業(yè)務規(guī)模將繼續(xù)擴大。公司現(xiàn)有租賃辦公場地無
法滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，不利于公司品牌戰(zhàn)略和一些重點項目的實施，已成為
制約公司快速穩(wěn)定發(fā)展的重要因素。鑒于此，公司第二屆董事會第二十一次會議
審議通過《關于公司在北京中關村永豐高新技術產業(yè)基地購買建設用地建設公司
研發(fā)、生產及辦公綜合大樓的議案》，使用募集資金及部分超募資金購買建設用
地，建設研發(fā)、生產及辦公綜合大樓。不低于60%自用，主要用于公司研發(fā)、生
產及辦公，不用于銷售。
2、 本項目計劃總投資不超過53,156萬元，公司計劃使用募集資金11,680
萬元、超募資金不超過41,476萬元投資于本項目，因此還需要履行變更募投項
目部分內容實施方式，以及使用部分超募資金的相關審議批準程序。如公司不能
使用募集資金或超募資金投資于本項目，公司計劃使用自有資金實施完成本項
目。





3、 該事項不構成關聯(lián)交易，也不構成重大資產重組。
4、 該事項屬于董事會審批權限范圍內，不需提交股東大會審




議。

5、 該事項經董事會審議通過后，公司管理層將根據(jù)法定程序辦理相關手
續(xù)。

二、 交易對方的基本情況

本項目擬建設地點位于北京中關村永豐高新技術產業(yè)基地IV-2（4-2-084）
地塊。

中關村永豐高新技術產業(yè)基地（以下簡稱“永豐基地”）坐落于海淀區(qū)北部
地區(qū)，位于北京市建設“兩軸兩帶多中心”的海淀科技創(chuàng)新中心，是中關村發(fā)展
區(qū)的核心，是中關村科技園區(qū)規(guī)劃發(fā)展的重點項目之一，也是中關村高新技術成
果轉化和產業(yè)化的重要平臺。中關村北部地區(qū)經過近年來的建設，永豐基地已經
成為戰(zhàn)略位置重要、區(qū)位優(yōu)勢明顯、地理條件優(yōu)越、配套設施相對完善、交通運
輸北京便捷的高科技產業(yè)園區(qū)。作為中關村科技園區(qū)專業(yè)園之一，享受國家、北
京市和中關村、海淀園中對高新企業(yè)的所有支持政策，并根據(jù)科技企業(yè)加速器實
施規(guī)劃，正在擬定和推出包括土地優(yōu)惠、稅收優(yōu)惠、人才優(yōu)惠、知識產權優(yōu)惠、
金融投資優(yōu)惠等科技企業(yè)加速器優(yōu)惠政策。

公司計劃以出讓方式獲得相關建設用地，隨后公司將通過公開招投標形式選
擇專業(yè)機構為公司設計、建設該研發(fā)、生產及辦公綜合大樓。

三、 交易標的基本情況

公司擬以出讓方式購買建設用地約1.84公頃，預計購買建設用地總金額不

超過人民幣22,156萬元。根據(jù)初步規(guī)劃，研發(fā)、生產及辦公綜合大樓建成后，
地上、地下建筑面積將分別達到40,000平方米、10,000平方米。建設及裝修費
用不超過31,000萬元。


四、 資金來源

本項目總投資為不超過53,156萬元，計劃使用募集資金11,680萬元，使
用超募資金不超過41,476萬元。

五、 對公司的影響

1、本項目的實施是公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，關乎公司整體戰(zhàn)略的按
計劃落實,有助于進一步鞏固導航電子地圖業(yè)務核心競爭力,保障了公司的車聯(lián)
網業(yè)務、移動互聯(lián)網應用、行業(yè)應用等業(yè)務一批事關未來發(fā)展的戰(zhàn)略性項目可以
順利實施。從而加速公司業(yè)務的健康快速發(fā)展。

2、 本項目的實施從根本上改變目前分散辦公的狀態(tài)，從而提高了管理效


率，降低了溝通成本和綜合運營成本，增強公司的綜合競爭力。

3、本項目的實施將為公司員工創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境，有利于提高公司品
牌形象，穩(wěn)定員工隊伍，吸引高素質人才，打造優(yōu)秀的研發(fā)、經營和管理團隊。

六、獨立董事獨立意見

1、北京四維圖新科技股份有限公司獨立董事關于變更募投項目部分內容
實施方式和實施進度議案的獨立意見：公司本次變更是基于客觀情況而作出的調
整，有利于節(jié)省投資成本，提高募集資金使用效率，極大地保護了廣大投資者的
利益。同意公司本次對募投項目部分內容實施方式和實施進度的調整，并提交股
東大會審議。

2、北京四維圖新科技股份有限公司獨立董事關于公司使用超募資金在北
京中關村永豐高新技術產業(yè)基地購買建設用地建設公司研發(fā)、生產及辦公綜合大
樓的獨立意見：本次交易不構成關聯(lián)交易；不構成《上市公司重大資產重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產重組；本次交易金額在公司董事會權限內，無需提交股東
大會審議；有利于公司構建更加穩(wěn)定的經營環(huán)境，符合公司生產經營發(fā)展的實際
需要，符合公司及全體股東的根本利益。同意公司使用超募資金不超過41,476
萬元在北京中關村永豐高新技術產業(yè)基地購買建設用地建設公司研發(fā)、生產及辦


公綜合大樓。

七、備查文件

1、第二屆董事會第二十一次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關于公司使用募集資金、超募資金在北京中關村永豐高新技
術產業(yè)基地購買建設用地建設研發(fā)、生產及辦公綜合大樓的獨立意見。

特此公告。



北京四維圖新科技股份有限公司

董事會

2013年7月9日