中 關(guān) 村：第五屆監(jiān)事會(huì)2013年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

第五屆監(jiān)事會(huì) 2013 年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告                  共   2   頁(yè)
        證券代碼:000931       證券簡(jiǎn)稱:中關(guān)村   公告編號(hào):2013-047
       北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
    第五屆監(jiān)事會(huì) 2013 年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
      北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì) 2013 年度第二次臨時(shí)會(huì)議通知于 2013 年 7 月 9 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出,2013 年 7 月 16 日會(huì)議以通訊表決方式如期召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名,實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研究,形成以下決議:
    一、關(guān)于公司向國(guó)美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案;
      2 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。(國(guó)美控股派出監(jiān)事陳更回避表決)
    本議案獲得通過。
    該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)取得公司全體獨(dú)立董事事先認(rèn)可。
      2012 年 6 月 19 日北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:“中關(guān)村科技”或“本公司”)第四屆董事會(huì) 2012 年度第六次臨時(shí)會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì) 2012 年度第二次臨時(shí)會(huì)議及 2012 年 7 月 6 日召開的 2012 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了向大股東國(guó)美控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“國(guó)美控股”)借款的議案。
    截止目前,該筆借款本金余額為人民幣 356,000,000.00 元。為項(xiàng)目投入及補(bǔ)充流動(dòng)資金,本公司擬繼續(xù)向國(guó)美控股借款,借款期限自 2013 年 7月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止,借款利率為同期一年期的貸款利率上浮15%計(jì)算。
    本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
    本公司控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司以其持有的北京中科霄云資產(chǎn)管理公司股權(quán)(包括但不限于該等股權(quán)應(yīng)得紅利及其他收益)作質(zhì)押擔(dān)保,到期不能歸還國(guó)美控股的貸款,國(guó)美控股有權(quán)處理出質(zhì)物。
    第五屆監(jiān)事會(huì) 2013 年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告                    共   2   頁(yè)
    監(jiān)事會(huì)意見:此次交易借款利率確定公允合理,有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。此議案經(jīng)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過后,仍需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議時(shí),國(guó)美控股作為關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。
    有關(guān)《借款協(xié)議》尚未簽署。
    詳見同日《關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號(hào):2013-048)。
    二、關(guān)于對(duì)參股子公司中關(guān)村證券公司賬務(wù)進(jìn)行核銷處理的議案。
      3 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)。
    本議案獲得通過。
    近日,北京市第一中級(jí)人民法院做出(2007)一中民破字第 11107-3號(hào)民事裁定書,裁定宣告本公司參股子公司中關(guān)村證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中關(guān)村證券公司”)破產(chǎn)。依據(jù)法院裁定,公司對(duì)中關(guān)村證券的賬務(wù)進(jìn)行核銷處理。
    監(jiān)事會(huì)意見:
    1、公司對(duì)中關(guān)村證券股份有限公司的投資額為24600萬(wàn)元,已全額計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備,本次核銷不會(huì)影響公司當(dāng)期利潤(rùn)。
    2、公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)核銷,符合公司的實(shí)際情況,能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。
    3、公司董事會(huì)就該事項(xiàng)的審議程序合法合規(guī),同意公司對(duì)中關(guān)村證券股份有限公司賬務(wù)進(jìn)行核銷處理。
    詳見同日《關(guān)于對(duì)參股子公司中關(guān)村證券公司賬務(wù)進(jìn)行核銷處理的公告》(公告編號(hào):2013-050)。
    此事項(xiàng)經(jīng)本次監(jiān)事會(huì)審議后尚需提交股東大會(huì)審議。
    備查文件
    第五屆監(jiān)事會(huì) 2013 年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議
    特此公告
                               北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
                                                 監(jiān) 事 會(huì)
                                             二 O 一三年七月十六日