中 關 村：關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知

 證券代碼：000931        證券簡稱：中關村   公告編號：2014-009


       北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
      關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議基本情況
     1、股東大會屆次：2014 年第一次臨時股東大會
     2、召集人：公司第五屆董事會

     公司第五屆董事會 2014 年度第三次臨時會議審議通過關于召開公
司 2014 年第一次臨時股東大會的議案。
     3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
     4、召開時間：2014年2月28日（周五）上午9：30，會期半天
     5、召開方式：
     本次股東大會采用現場表決方式召開。
     6、出席對象：
     （1）本次股東大會的股權登記日為 2014 年 2 月 24 日（周一）。
截止 2014 年 2 月 24 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并
可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必

是本公司股東。
     （2）本公司董事、監事及高級管理人員。
     （3）本公司聘請的律師。
     7、現場會議地點：北京市朝陽區霄云里 3 號中關村建設大廈五層
多功能廳。
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     二、會議審議事項
     1、本次股東大會審議的議案，已經公司董事會審議通過，審議事
項具備合法性和完備性。

     2、需本次股東大會表決的議案：
     （1）關于公司為中關村建設 10,500 萬元續貸提供擔保的議案；
     詳見同日《對外擔保公告》，公告編號：2014-008 號。

     （2）關于公司為中關村建設 5,000 萬元貸款提供擔保的議案；
     該事項已經第五屆董事會 2014 年度第二次臨時會議審議通過，具
體內容詳見 2014 年 1 月 16 日《對外擔保公告》，公告編號：2014-004
號。
     （3）關于增補翟姍姍女士為董事的議案。
     詳見同日《第五屆董事會 2014 年度第三次臨時會議決議公告》，
公告編號：2014-007 號。
     公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時報》；
     指定網站為：巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。

     三、現場會議登記辦法
     1、登記方式：
     法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公

司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還
需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。
     個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理

人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。
     2、登記時間：2014 年 2 月 26 日、 月 27 日，每日上午 9:30—11:00、
下午 14：00—16:00；
     3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街 31 號神舟大廈 8 層董
事會秘書處（郵政編碼：100081）。
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     4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委
托書》。
     5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

     四、其它事項
     1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。
     2、聯系人：田玥、宋楠
     3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。
     五、備查文件
     第五屆董事會 2014 年度第三次臨時會議決議。




     特此公告


                             北京中關村科技發展（控股）股份有限公司
                                                 董 事 會
                                           二 O 一四年一月二十七日




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附件：

                                授權委托書


     茲授權委托         先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關村科技發

展（控股）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使對本會議案的

表決權。

     委托人簽名或蓋章：                    證件名稱：

     證件號碼：                            委托人持股數：

     委托人股東賬號：

     受托人簽名：                          證件名稱：

     證件號碼：                            受托日期：

     委托人表決指示：

     如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□         否□

     委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃√）：

序                                                             表決意見
                          提案內容
號                                                      同意    反對        棄權

      關于公司為中關村建設10,500萬元續貸提供擔保
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      的議案

      關于公司為中關村建設5,000萬元貸款提供擔保的
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      議案

 3    關于增補翟姍姍女士為董事的議案

                                              日 期：




注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。