北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司董事長辭職公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司董事會(huì)于2014年3月31日收到公司董事長周寧先生的書面辭職報(bào)告。公司董事長周寧先生因個(gè)人原因，申請辭去公司第五屆董事會(huì)董事長、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪 酬與考核委員會(huì)委員、董事及子公司相關(guān)職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

周寧先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，周寧先生的辭職未導(dǎo)致董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。該辭呈自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定：“董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。”

因公司副董事長尚屬缺位狀態(tài)，故經(jīng)全體董事一致通過，推舉黃秀虹董事代為履行職務(wù)。公司將按照《公司法》、《公司章程》規(guī)定，盡快增補(bǔ)董事并完成選舉新董事長的相關(guān)工作。

周寧先生任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范治理及經(jīng)營發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)對周寧先生任職期間所作貢獻(xiàn)表示衷心感謝 ！

特此公告

北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

董 事 會(huì)

二O一四年三月三十一日