北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職公告

證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村(5.47, -0.06, -1.08%)公告編號(hào)：2014-028

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）

　　股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會(huì)于2014年4月11日收到公司總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)侯占軍先生的書面辭職報(bào)告。公司總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)侯占軍先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，在辭去該職務(wù)后，侯占軍先生將繼續(xù)擔(dān)任公司總裁職務(wù)。

　　侯占軍先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，侯占軍先生的辭呈自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　侯占軍先生辭職不影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行，公司將盡快完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的增補(bǔ)和相關(guān)后續(xù)工作。

　　侯占軍先生在任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)侯占軍先生在任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一四年四月十四日

　　證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2014-029

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會(huì)2014年度第五次

　　臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第五屆董事會(huì)2014年度第五次臨時(shí)會(huì)議通知于2014年4月8日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā) 出，2014年4月14日會(huì)議以通訊表決方式如期召開。會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事 8 名。會(huì)議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

　　一、關(guān)于推薦侯占軍先生為董事候選人的議案；

　　8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；

　　本議案獲得通過(guò)。

　　公司股東國(guó)美控股集團(tuán)有限公司推薦侯占軍先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第五屆董事會(huì)董事候選人。該議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)并出具提名函。

　　獨(dú)立董事意見：

　　本次公司第五屆董事會(huì)董事候選人的提名人資格、候選人資格、提名程序、已經(jīng)履行和將要進(jìn)行的決策程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意侯占軍先生作為公司第五屆董事會(huì)董事候選人提交股東大會(huì)表決。

　　備查文件：

　　第五屆董事會(huì)2014年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一四年四月十四日

　　董事候選人簡(jiǎn)歷：

　　侯占軍先生簡(jiǎn)歷：

　　侯占軍先生，現(xiàn)任本公司總裁。研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任北京鵬泰投資有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，鵬潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)經(jīng)理，鵬潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)，曾任本公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　侯占軍先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，侯占軍先生未持有中關(guān)村（證券代碼：000931）股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2014-030

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于增加2013年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的補(bǔ)充通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《公司章程》第54條規(guī)定：“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。”

　　2014年4月14日，公司收到大股東國(guó)美控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：國(guó)美控股，持有公司158，114，894股股份，占公司總股本 23.43%，符合向股東大會(huì)提出臨時(shí)提案的股東資格）《關(guān)于增加北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2013年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。

　　國(guó)美控股決定將經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)2014年度第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于推薦侯占軍先生為董事候選人的議案》（詳見同日公司《董事會(huì)決議公告》，公告編號(hào)：2014-029號(hào)）作為臨時(shí)提案，提交公司2013年度股東大會(huì)審議。

　　公司2013年度股東大會(huì)茲定于2014年5月5日召開（詳見2014年4月12日《關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào) 2014-023號(hào)），國(guó)美控股在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交公司，符合《公司章程》規(guī)定。作為2013年度股東大會(huì)召集人，董事會(huì)特發(fā) 布補(bǔ)充通知，公司2013年度股東大會(huì)增補(bǔ)審議《關(guān)于增補(bǔ)侯占軍先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》。

　　本次股東大會(huì)股權(quán)登記日、召開時(shí)間、地點(diǎn)均不變。詳見同日公司公告《關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的通知》（增加提案后），公告編號(hào)：2014-031號(hào)。

　　備查文件：

　　公司第一大股東國(guó)美控股集團(tuán)有限公司《關(guān)于增加北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2013年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一四年四月十四日

　　證券代碼：000931證券簡(jiǎn)稱：中關(guān)村公告編號(hào)：2014-031

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的

　　通知（增加提案后）

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本公司已于2014年4月12日發(fā)布《北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的通知》（公告編 號(hào)：2014-023號(hào)）。2014年4月14日，公司收到大股東國(guó)美控股集團(tuán)有限公司《關(guān)于增加北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2013年度股 東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，決定將已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2014年度第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于推薦侯占軍先生為董事候選人的議案》（詳見同日公司《董事 會(huì)決議公告》，公告編號(hào)：2014-029號(hào)）作為臨時(shí)提案，提交公司2013年度股東大會(huì)審議。

　　更新后的《關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的通知》內(nèi)容如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2013年度股東大會(huì)

　　2、召集人：公司第五屆董事會(huì)

　　公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于召開公司2013年度股東大會(huì)的議案。

　　3、董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、召開時(shí)間：2014年5月5日（周一）上午9：30，會(huì)期半天。

　　5、召開方式：

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。

　　6、出席對(duì)象：

　　（1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2014年4月28日（周一）。截止2014年4月28日（周一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云里3號(hào)中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)審議的議案，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，審議事項(xiàng)具備合法性和完備性。

　　2、需本次股東大會(huì)表決的議案：

　　（1）2013年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　（2）2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　（3）2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　（4）2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　（5）2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　（6）2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告各項(xiàng)計(jì)提的方案；

　　（7）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案；

　　（8）關(guān)于兌現(xiàn)2013年度公司前任董事長(zhǎng)績(jī)效工資的議案；

　　（9）《2013年年度報(bào)告》及摘要。

　　以上議案內(nèi)容詳見2014年4月12日《2013年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2014-024）；

　　《2013年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2014-025）。

　　（10）關(guān)于增補(bǔ)侯占軍先生為第五屆董事會(huì)董事的議案。

　　議案內(nèi)容詳見同日公司《董事會(huì)決議公告》，公告編號(hào)：2014-029號(hào)；《關(guān)于增加2013年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的補(bǔ)充通知》，公告編號(hào)：2014-030號(hào)。

　　3、通報(bào)事項(xiàng)

　　（1）2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告；

　　（2）獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況、公司的對(duì)外擔(dān)保情況、公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、證券投資情況、利潤(rùn)分配、兌現(xiàn)2013年度高管績(jī)效工資、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬等事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　以上內(nèi)容詳見公司信息披露指定報(bào)紙：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》；指定網(wǎng)站：巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

　　1、登記方式：

　　法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

　　個(gè)人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

　　2、登記時(shí)間： 2014年4月29日、4月30日，每日上午9:30—11:00、下午14：00—16:00；

　　3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)神舟大廈8層董事會(huì)秘書處（郵政編碼：100081）。

　　4、委托他人出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。

　　5、異地股東可通過(guò)信函或傳真方式登記參會(huì)。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。

　　2、聯(lián)系人：田玥、宋楠

　　3、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、第五屆董事會(huì)2014年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告

　　北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一四年四月十四日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表本單位（人）出席北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司2013年度股東大會(huì)，并代為行使對(duì)本會(huì)議案的表決權(quán)。

　　委托人簽名或蓋章：證件名稱：

　　證件號(hào)碼：委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽名：證件名稱：

　　證件號(hào)碼：受托日期：

　　委托人表決指示：

　　如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是□否□

　　委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃√）：

　　序號(hào)

　　提案內(nèi)容

　　表決意見

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　2013年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　2

　　2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　3

　　2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　4

　　2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　5

　　2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　6

　　2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告各項(xiàng)計(jì)提的方案

　　7

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案

　　8

　　關(guān)于兌現(xiàn)2013年度公司前任董事長(zhǎng)績(jī)效工資的議案

　　9

　　《2013年年度報(bào)告》及摘要

　　10

　　關(guān)于增補(bǔ)侯占軍先生為第五屆董事會(huì)董事的議案

　　日 期：

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。