中關村：召開2014年第四次臨時股東大會的提示

　　為保護投資者合法權益，方便股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，現發布關于召開公司2014年第四次臨時股東大會的提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況：

　　1、股東大會屆次：2014年第四次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司第五屆董事會公司第五屆董事會2014年度第九次臨時會議審議通過關于召開公司2014年第四次臨時股東大會的議案。

　　3、董事會認為：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、本次股東大會的召開時間：

　　(1)現場會議時間：2014年6月30日（周一）下午14:30；

　　(2)網絡投票時間：2014年6月29日（周日）—2014年6月30日（周一）。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2014年6月30日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2014年6月29日（周日）15:00至2014年6月30日（周一）15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開的方式：

　　本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式。

　 　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可 以關于召開2014年第四次臨時股東大會的提示性公告共5頁在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決 方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　(1)在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2014年6月23日（周一）。

　　即2014年6月23日（周一）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　7、現場會議召開地點：北京市朝陽區霄云里3號中關村建設大廈五層多功能廳

    二、會議審議事項： 

    1、《關于公司進行重大資產重組符合相關法律、法規規定的議案》 ； 

    2、《關于公司重大資產重組方案的議案》； 

    2.1 交易標的、交易對方和交易方式 

    2.2 定價依據及交易價格 

    2.3 支付方式與支付期限 

    2.4 評估基準日、交易標的在過渡期間的損益歸屬 

    2.5 相關人員安置 

    2.6 相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任 

    2.7 本次重大資產重組所涉協議的生效條件 

    2.8 決議有效期 

　　3、《關于<北京中關村科技發展（控股）股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》；

　　4、《關于公司與北京中建云霄投資管理有限公司簽訂附條件生效的〈股份轉讓協議〉的議案》；

　　5、《關于本次重大資產重組構成關聯交易的議案》；

　　6、《關于本次重大資產重組符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》；

　　7、《關于批準本次重大資產重組相關審計報告及評估報告的議案》；

　　8、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》；

　　9、《關于授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案》。

　　以上議案內容詳見公司2014年6月13日發布的下列公告：

　 　《第五屆董事會2014年度第九次臨時會議決議公告》（公告編號：2014-058）；《北京中關村科技發展（控股）股份有限公司重大資產出售暨關聯交 易報告書（草案）》；《公司與北京中建云霄投資管理有限公司簽署附條件生效的〈股份轉讓協議〉》等；公司信息披露指定報紙為：《中國證券報》、《證券時 報》；指定網站為：巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

　　三、本次股東大會會議登記方法：

　　1、登記方式：

　　法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證登記。

　　個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記。

　　2、登記時間：2014年6月25日、6月26日，每日上午9:30—11:00、下午14：00—16:00；

    3、登記地點：北京市海淀區中關村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處（郵政編碼：100081）。

　　4、委托他人出席股東大會的股東，應參照附件格式填寫《授權委托書》。

　　5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

    五、其他事項： 

    1、聯系電話：（010）57768012；傳真：（010）57768100。 

    2、聯系人：田玥、宋楠 

    3、會議費用：出席會議的股東食宿及交通費用自理。 

    六、備查文件 

    第五屆董事會2014年度第九次臨時會議決議