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北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

第五屆董事會2014年度第十次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司第五屆董事會2014年度第十次臨時會議通知于2014年6月13日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā) 出,2014年6月20日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到董事9名,實到董事 9 名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論研究,形成以下決議:

一、關(guān)于公司為中實混凝土南京銀行[0.38% 資金研報]流動資金貸款提供信用擔(dān)保的議案;

9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán);

本議案獲得通過。

本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責(zé)任公司(簡稱:中實混凝土)在南京銀行股份有限公司北京分行申請壹年期流動資金貸款,貸款金額2,000萬元。

本公司同意中實混凝土上述貸款事宜,并為其提供信用擔(dān)保。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定:“對外擔(dān)保事項應(yīng)當(dāng)取得全體董事2/3以上簽署同意,或經(jīng)股東大會批準(zhǔn)”。本議案已經(jīng)全體董事2/3以上同意通過。

因公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%,根據(jù)證監(jiān)發(fā)〔2005〕120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》要求,此項擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

詳見同日公告2014-065《對外擔(dān)保公告之一》

二、關(guān)于公司為中實混凝土南京銀行最高債權(quán)額合同提供抵押擔(dān)保的議案;

9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán);

本議案獲得通過。

本公司之控股子公司北京中實混凝土有限責(zé)任公司(簡稱:中實混凝土)與南京銀行股份有限公司北京分行簽訂最高債權(quán)額合同,貸款總金額約為2000萬元(其中流動資金1000萬元整,承兌匯票敞口部分1000萬元),期限壹年。

公司同意以北京市朝陽區(qū)左家莊中街6 號院9 號樓(豪成大廈)辦公及地下車庫房地產(chǎn)為中實混凝土向南京銀行股份有限公司北京分行申請銀行授信提供抵押擔(dān)保。

該筆銀行授信的擔(dān)保方式為:本公司以位于北京市朝陽區(qū)左家莊中街6 號院9 號樓(豪成大廈)辦公及地下車庫房地產(chǎn)(3 層302、303、311 號商業(yè)用房及地下1 層73 個地下車位)作為此筆銀行授信的抵押擔(dān)保,房屋建筑面積為4213.15 平方米(其中:3層302號、303 號、311 號為844.33 平方米、地下1 層73 個地下車位共計為3368.82 平方米)。經(jīng)北京仁達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司《仁達(dá)房估字【2014】第0110148903 號房地產(chǎn)抵押估價報告》評估,房地產(chǎn)抵押價值總額為4614 萬元。

房屋所有權(quán)證:【X 京房權(quán)證朝字第1224509 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1224462 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1224459 號】、【X 京房權(quán)證朝字第1218731 號】等共76 個。

本公司同意中實混凝土上述貸款事宜,并為其提供抵押擔(dān)保。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

詳見同日公告2014-066《對外擔(dān)保公告之二》

三、關(guān)于公司向國美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案;

4 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán);(關(guān)聯(lián)董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄回避表決)

本議案獲得通過。

2013 年7月16日北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司(簡稱:“中關(guān)村科技”或“本公司”)第五屆董事會2013年度第七次臨時會議、第五屆監(jiān)事會 2013年度第二次臨時會議及2013年8月1日召開的2013年度第三次臨時股東大會審議通過了向大股東國美控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱:“國美控股”)借款的議案。

截止目前,該筆借款本金余額為人民幣356,000,000.00元。為項目投入及補(bǔ)充流動資金,本公司繼續(xù)向國美控股借款,借款期限自2014年7月1日起至2015年6月30日止,借款利率為同期一年期的貸款利率上浮15%計算。

有關(guān)《借款合同》尚未簽署。

本公司以名下持有的北京中科霄云資產(chǎn)管理公司股權(quán)(包括但不限于該等股權(quán)應(yīng)得紅利及其他收益)作質(zhì)押擔(dān)保,到期不能歸還國美控股的貸款,國美控股有權(quán)處理出質(zhì)物。

本次交易對方國美控股系本公司第一大股東,根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.1.3(一)之規(guī)定,本次交易對方為本公司關(guān)聯(lián)法人,該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.2.7、10.2.8之規(guī)定,對于關(guān)聯(lián)交易事項獨(dú)立董事已書面說明事前認(rèn)可情況及發(fā)表獨(dú)立意見。

根據(jù)《深交所上市規(guī)則》10.2.1之規(guī)定,本議案表決時,國美控股派出董事侯占軍、黃秀虹、鄒曉春、陳萍、張曄為關(guān)聯(lián)董事已回避表決,也未代理其他董事行使表決權(quán)。該議案已經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過半數(shù)同意通過。

鑒于此項交易屬于與公司第一大股東國美控股的關(guān)聯(lián)交易,董事會決定將此議案提交股東大會審議。股東大會審議時,國美控股作為關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

詳見同日公告2014-067《關(guān)聯(lián)交易公告》

四、關(guān)于調(diào)整公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案;

9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán);

本議案獲得通過。

為配合中關(guān)村科技“扭虧保盈、持續(xù)創(chuàng)新、聚焦主業(yè)、實現(xiàn)跨越發(fā)展”的經(jīng)營思路,實現(xiàn)整合機(jī)構(gòu),精減優(yōu)化人員的目的,同時保證上市公司必要的機(jī)構(gòu)設(shè)置,特建議調(diào)整公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置,增設(shè)總裁辦公室、創(chuàng)意策劃部;撤銷行政管理部、黨群事務(wù)部、營銷策劃部、戰(zhàn)略研究部、項目執(zhí)行部。

五、關(guān)于山東華素公司購買生產(chǎn)設(shè)備的議案;

9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán);

本議案獲得通過。

山東華素醫(yī)藥科技有限公司(以下簡稱:山東華素)購買固體制劑車間一期設(shè)備、二期設(shè)備、原料藥車間設(shè)備、質(zhì)量管理部檢驗儀器、倉庫設(shè)施購置,預(yù)計金額為2,598.18萬元。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不屬于重大資產(chǎn)重組。本次交易只需提交上市公司董事會審議即可。

設(shè)備購置協(xié)議尚未簽署。

六、關(guān)于召開公司2014年度第五次臨時股東大會的議案。

9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán);

本議案獲得通過。

公司召開2014年度第五次臨時股東大會:

(一)召集人:公司第五屆董事會

(二)召開時間:

1、現(xiàn)場會議時間:2014年7月7日(周一)下午14:50;

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間:2014年7月6日(周日)—2014年7月7日(周一)。

其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2014年7月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2014年7月6日15:00至2014年7月7日15:00期間的任意時間。

(三)召開方式:現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

(四)股權(quán)登記日:2014年6月30日(周一)。

(五)召開地點:北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

(六)會議審議事項:

1、關(guān)于公司為中實混凝土南京銀行流動資金貸款提供信用擔(dān)保的議案;

2、關(guān)于公司為中實混凝土南京銀行最高債權(quán)額合同提供抵押擔(dān)保的議案;

3、關(guān)于公司向國美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

詳見同日公告2014-068《關(guān)于召開公司2014年第五次臨時股東大會的通知》

第五屆董事會2014年度第十次臨時會議決議

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司董事會

二O一四年六月二十日

證券代碼:000931 證券簡稱:中關(guān)村公告編號:2014-064

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會2014年度第三次臨時會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司第五屆監(jiān)事會2014年度第三次臨時會議通知于2014年6月13日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā) 出,2014年6月20日會議以通訊表決方式如期召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名,實到監(jiān)事 3名。會議召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論研究,形成以下決議:

一、關(guān)于公司向國美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

本議案獲得通過。

截止目前,該筆借款本金余額為人民幣356,000,000.00元。為項目投入及補(bǔ)充流動資金,本公司擬繼續(xù)向國美控股借款,借款期限自2014年7月1日起至2015年6月30日止,借款利率為同期一年期的貸款利率上浮15%計算。

有關(guān)《借款合同》尚未簽署。

監(jiān)事會認(rèn)為:此次交易借款利率確定公允合理,有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。此議案經(jīng)本次監(jiān)事會會議審議通過后,仍需提請股東大會審議。股東大會審議時,國美控股作為關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

詳見同日公告2014-067《關(guān)聯(lián)交易公告》

第五屆監(jiān)事會2014年度第三次臨時會議決議

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司監(jiān)事會

二O一四年六月二十日

證券代碼:000931 證券簡稱:中關(guān)村公告編號:2014-065

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

對外擔(dān)保公告之一

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司之全資子公司北京中實混凝土有限責(zé)任公司(簡稱:中實混凝土)在南京銀行股份有限公司北京分行申請壹年期流動資金貸款,貸款金額2,000萬元。

本公司同意中實混凝土上述貸款事宜,并為其提供信用擔(dān)保。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

被擔(dān)保人名稱:北京中實混凝土有限責(zé)任公司

成立日期:2000年4月28日

注冊號:110000001313676

住所:北京市海淀區(qū)四季青鄉(xiāng)巨山村

法定代表人:侯占軍

注冊資本:3,000萬元

主營業(yè)務(wù):許可經(jīng)營項目:無;一般經(jīng)營項目:制造銷售商品混凝土、水泥制品、商品混凝土添加劑;設(shè)備租賃(汽車除外);維修混凝土機(jī)械;普通貨物運(yùn)輸。

中實混凝土是一家設(shè)備機(jī)械自動化、高智能化、管理密集型的混凝土生產(chǎn)企業(yè),公司擁有一流的現(xiàn)代化生產(chǎn)設(shè)備。自成立以來,承接了奧運(yùn)工程、市政道路橋梁工程、地鐵工程、工民建工程,先后為地鐵四號線、十號線、清華科技園、梅蘭芳大劇院、西六環(huán)工程等一批重點工程以及一些技術(shù)含量較高、難度較大的工程供應(yīng)商品混凝土,如:鋼纖維、抗凍融、自密實等產(chǎn)品。2009年被北京混凝土協(xié)會評為北京市混凝土行業(yè)20強(qiáng)單位。

與上市公司的關(guān)系:系本公司全資子公司。

以下為中實混凝土2014年3月31日主要財務(wù)指標(biāo):

資產(chǎn)總額:318,376,067.27元

負(fù)債總額:146,411,115.81元

銀行貸款:10,000,000.00元

其中:短期借款:10,000,000.00元

長期借款:0元

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債: 0元

或有事項涉及總額(含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項):0元

凈資產(chǎn):171,964,951.46元

營業(yè)收入:30,151,315.00元

利潤總額:-3,709,595.11元

凈利潤:-3,709,595.11元

資產(chǎn)負(fù)債率:45.99%

最新信用等級:無

以上財務(wù)指標(biāo)來自中實混凝土截至2014年3月31日未經(jīng)審計財務(wù)會計報表。

以下為中實混凝土2013年12月31日主要財務(wù)指標(biāo):

資產(chǎn)總額:414,928,050.53元

負(fù)債總額:238,687,738.04元

銀行貸款:10,000,000.00元

其中:短期借款:10,000,000.00元

長期借款:0元

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債:79,107,777.82元

或有事項涉及總額(含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項):0元

凈資產(chǎn):173,464,087.19元

營業(yè)收入:382,262,193.57元

利潤總額:45,959,971.44元

凈利潤:34,522,386.26元

資產(chǎn)負(fù)債率:57.53%

最新信用等級:無

以上財務(wù)指標(biāo)來自中實混凝土2013年度經(jīng)具備證券期貨業(yè)務(wù)資格的致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計的審計報告。

擔(dān)保方式:信用;期限:壹年;擔(dān)保金額:2,000萬元。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

1、擔(dān)保原因:此項銀行貸款用途為中實混凝土流動資金周轉(zhuǎn),還款來源為混凝土銷售收入。

2、中實混凝土資產(chǎn)質(zhì)量較好,生產(chǎn)經(jīng)營正常,具備足夠的還款能力,不會給公司帶來損失。

3、股權(quán)關(guān)系:本公司持有中實混凝土100%股權(quán)。

4、中實混凝土向本公司出具了《反擔(dān)保書》。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2014年3月31日,上市公司及其控股子公司擔(dān)保總額為58,128.74萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為103.22%。

公司本部累計對外擔(dān)保金額為38,230.75萬元。其中:對聯(lián)營、參股公司擔(dān)保金額為0萬元;合并范圍內(nèi)公司互保金額為44,000.00萬元。控股子公司累計對外擔(dān)保金額為19,897.99萬元。

截止2014年3月31日,上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計金額為2,495.00萬元。

公司本部累計對外逾期擔(dān)保金額為2,495.00萬元。其中:對聯(lián)營、參股公司逾期擔(dān)保金額為0元;合并范圍內(nèi)公司互保逾期金額為0萬元。控股子公司累計逾期對外擔(dān)保金額為0萬元。

截止2014年3月31日,上市公司及其控股子公司涉及訴訟的擔(dān)保金額2,495.00萬元;因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的金額為2,495.00萬元,均已在以前年度計提預(yù)計負(fù)債。

六、備查文件:

1、中實混凝土營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

2、中實混凝土截至2014年3月31日財務(wù)報表;

3、中實混凝土2013年度審計報告;

4、中實混凝土出具的《反擔(dān)保書》。

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

二O一四年六月二十日

證券代碼:000931 證券簡稱:中關(guān)村公告編號:2014-066

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

對外擔(dān)保公告之二

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司之全資子公司北京中實混凝土有限責(zé)任公司(簡稱:中實混凝土)擬與南京銀行股份有限公司北京分行簽訂最高債權(quán)額合同,貸款總金額約為2000萬元(其中流動資金1000萬元整,承兌匯票敞口部分1000萬元),期限壹年。

本公司同意中實混凝土上述貸款事宜,并為其提供抵押擔(dān)保。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

被擔(dān)保人名稱:北京中實混凝土有限責(zé)任公司

成立日期:2000年4月28日

注冊號:110000001313676

住所:北京市海淀區(qū)四季青鄉(xiāng)巨山村

法定代表人:侯占軍

注冊資本:3,000萬元

與上市公司的關(guān)系:系本公司全資子公司。

以下為中實混凝土2014年3月31日主要財務(wù)指標(biāo):

資產(chǎn)總額:318,376,067.27元

負(fù)債總額:146,411,115.81元

銀行貸款:10,000,000.00元

其中:短期借款:10,000,000.00元

長期借款:0元

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債: 79,107,777.82元

或有事項涉及總額(含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項):0元

凈資產(chǎn):171,964,951.46元

營業(yè)收入:30,151,315.00元

利潤總額:-3,709,595.11元

凈利潤:-3,709,595.11元

資產(chǎn)負(fù)債率:45.99%

最新信用等級:無

以上財務(wù)指標(biāo)來自中實混凝土截至2014年3月31日未經(jīng)審計財務(wù)會計報表。

以下為中實混凝土2013年12月31日主要財務(wù)指標(biāo):

資產(chǎn)總額:414,928,050.53元

負(fù)債總額:238,687,738.04元

銀行貸款:10,000,000.00元

其中:短期借款:10,000,000.00元

長期借款:0元

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債: 0元

或有事項涉及總額(含擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項):0元

凈資產(chǎn):173,464,087.19元

營業(yè)收入:382,262,193.57元

利潤總額:45,959,971.44元

凈利潤:34,522,386.26元

資產(chǎn)負(fù)債率:57.53%

最新信用等級:無

以上財務(wù)指標(biāo)來自中實混凝土2013年度經(jīng)具備證券期貨業(yè)務(wù)資格的致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計的審計報告。

擔(dān)保方式:抵押;期限:壹年;擔(dān)保金額:2,000萬元。

抵押資產(chǎn)的基本情況:本公司以位于北京市朝陽區(qū)左家莊中街6 號院9 號樓(豪成大廈)辦公及地下車庫房地產(chǎn)(3 層302、303、311 號商業(yè)用房及地下1 層73 個地下車位)作為此筆銀行授信的抵押擔(dān)保,房屋建筑面積為4213.15 平方米(其中:3層302號、303 號、311 號為844.33 平方米、地下1 層73 個地下車位共計為3368.82 平方米)。經(jīng)北京仁達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司《仁達(dá)房估字【2014】第0110148903 號房地產(chǎn)抵押估價報告》評估,房地產(chǎn)抵押價值總額為4614 萬元。

抵押資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

1、擔(dān)保原因:此項銀行貸款用途為中實混凝土流動資金周轉(zhuǎn),還款來源為混凝土銷售收入。

2、中實混凝土資產(chǎn)質(zhì)量較好,生產(chǎn)經(jīng)營正常,具備足夠的還款能力,不會給公司帶來損失。

3、股權(quán)關(guān)系:本公司持有中實混凝土100%股權(quán)。

4、中實混凝土向本公司出具了《反擔(dān)保書》。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2014年3月31日,上市公司及其控股子公司擔(dān)保總額為58,128.74萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為103.22%。

截止2014年3月31日,上市公司及其控股子公司逾期擔(dān)保累計金額為2,495.00萬元。

六、備查文件:

1、中實混凝土營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

2、中實混凝土截至2014年3月31日財務(wù)報表;

3、中實混凝土2013年度審計報告;

4、仁達(dá)房估字【2014】第0110148903 號房地產(chǎn)抵押估價報告

5、中實混凝土出具的《反擔(dān)保書》。

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司董事會

二O一四年六月二十日

證券代碼:000931 證券簡稱:中關(guān)村公告編號:2014-067

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

1、通過本次交易,公司獲得的流動資金將用于項目投入和補(bǔ)充流動資金,有助于加快工程進(jìn)度,緩解資金壓力。董事會認(rèn)為:此次交易有助于公司融資拓展主業(yè),借款利率確定公允合理,對上市公司不存在較大風(fēng)險。

2、本次上市公司向大股東借款一年,以當(dāng)前銀行一年期貸款利率6 %計算,上市公司預(yù)計較同期銀行貸款多支付利息320.4萬元。

一、關(guān)聯(lián)交易情況介紹

有關(guān)《借款合同》尚未簽署。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

名稱:國美控股集團(tuán)有限公司

成立日期:2001年5月25日

注冊號:110000002715214

住所: 北京市密云縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興盛南路8號開發(fā)區(qū)辦公樓410室-111

法定代表人:黃秀虹

注冊資本: 100,000萬元

公司類型: 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營范圍: 許可經(jīng)營范圍:無。一般經(jīng)營范圍:項目投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);房地產(chǎn)信息咨詢(中介除外)。

國美控股系本公司第一大股東,持有公司23.43%股權(quán)。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況:

本次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)的為本公司向國美控股繼續(xù)借款人民幣356,000,000.00元,借款利率為同期一年期的貸款利率上浮15%計算。

借款利率根據(jù)同期一年期銀行貸款利率上浮15%計算。

1、借款金額:人民幣356,000,000.00元;

2、借款用途:用于項目投入及補(bǔ)充流動資金;

3、借款期限:自2014年7月1日起至2015年6月30日。

4、借款利率:為同期一年期的貸款利率上浮15%計算。

5、還款計劃:(1)在借款到期日前償還借款本金及利息;(2)逾期未歸還,按逾期金額的日萬分之三向國美控股支付逾期還款違約金。

6、保證條款:本公司持有的北京中科霄云資產(chǎn)管理公司股權(quán)(包括但不限于該等股權(quán)應(yīng)得紅利及其他收益)作質(zhì)押擔(dān)保,到期不能歸還國美控股的貸款,國美控股有權(quán)處理出質(zhì)物。

六、質(zhì)押標(biāo)的物的基本情況:

(1)企業(yè)名稱及注冊情況:

①質(zhì)押物名稱:北京中科霄云資產(chǎn)管理公司(簡稱:“中科霄云”)股權(quán)。

②股權(quán)權(quán)屬:質(zhì)押股權(quán)權(quán)屬清晰,本公司該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)。該股權(quán)不涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結(jié)等司法措施等。

③企業(yè)性質(zhì):其他有限責(zé)任公司

④注冊資本:注冊資本10,000萬元

⑤注冊地:北京市朝陽區(qū)霄云里3號樓五層

⑥法定代表人:李斌

⑦企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號:110000015456937

⑧經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營范圍:無。一般經(jīng)營范圍:投資管理;出租辦公用房。

(2)股東情況:

(3)企業(yè)歷史沿革

本公司控股子公司北京中關(guān)村開發(fā)建設(shè)股份有限公司投資設(shè)立全資子公司中科霄云資產(chǎn)管理有限公司,該事項已經(jīng)公司第四屆董事會2012年度第十三次臨時會議、公司2012年第六次臨時股東大會審議通過(詳見2012年11月21日,公告2012-069號、公告2012-070號;2012年12月14日,公告2012-076號)。

2013年4月,中科霄云公司的注冊程序完成,北京市工商行政管理局已頒發(fā)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》(詳見2013年5月17日,公告2013-036號)。

2013年10月,中關(guān)村建設(shè)與本公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,11月27日,北京中科霄云資產(chǎn)管理有限公司全部股權(quán)已變更至中關(guān)村科技名下。

(4)中科霄云截止2013年12月31日經(jīng)具有證券、期貨從業(yè)資格的致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)及截止2014年5月31日未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù);

(5)公司持有的北京中科霄云資產(chǎn)管理公司股權(quán)截至2014年5月31日賬面價值為19100萬元整。

(6) 公司在股權(quán)出質(zhì)合同訂立后20日內(nèi)就質(zhì)押事宜征得內(nèi)部機(jī)構(gòu)同意,并在60日內(nèi)將出質(zhì)股份辦妥質(zhì)押登記手續(xù),并將股權(quán)證書移交給國美控股保管。

(7)本次股權(quán)質(zhì)押,不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移情況。

(8)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)制度,本次股權(quán)質(zhì)押,不會導(dǎo)致上市公司合并報表范圍變更。

六、本次關(guān)聯(lián)交易不涉及其他安排

七、交易目的和對上市公司的影響

通過本次交易,公司獲得的流動資金將用于項目投入和補(bǔ)充流動資金,緩解資金壓力。

八、2014年年初至2014年5月31日與該關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額為:8,089.75萬元。

九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

獨(dú)立董事對該議案涉及的相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審閱后,出具事前認(rèn)可意見:同意將該借款事項提交公司第五屆董事會2014年度第十次臨時會議進(jìn)行審議。

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見;

2、中科霄云截止2013年12月31日的經(jīng)審計的財務(wù)報表及截止2014年5月31日的財務(wù)報表;

3、中科霄云企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司董事會

二O一四年六月二十日

證券代碼:000931 證券簡稱:中關(guān)村公告編號:2014-068

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司

關(guān)于召開2014年第五次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司定于2014年7月7日(周一)采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年第五次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況:

1、股東大會屆次:2014年第五次臨時股東大會

2、股東大會召集人:公司第五屆董事會

公司第五屆董事會2014年度第十次臨時會議審議通過關(guān)于召開公司2014年第五次臨時股東大會的議案。

3、董事會認(rèn)為:本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、本次股東大會的召開時間:

1、現(xiàn)場會議時間:2014年7月7日(周一)下午14:50;

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間:2014年7月6日(周日)—2014年7月7日(周一)。

其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2014年7月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2014年7月6日15:00至2014年7月7日15:00期間的任意時間。

本公司將于7月2日發(fā)布《關(guān)于召開2014年第五次臨時股東大會的提示性公告》。

5、會議召開的方式:

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié) 果為準(zhǔn)。

6、出席對象:

(1) 在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2014年6月30日(周一)。

即2014年6月30日(周一)下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

7、現(xiàn)場會議召開地點:北京市朝陽區(qū)霄云里3號中關(guān)村建設(shè)大廈五層多功能廳

二、會議審議事項:

1、關(guān)于公司為中實混凝土南京銀行流動資金貸款提供信用擔(dān)保的議案;

2、關(guān)于公司為中實混凝土南京銀行最高債權(quán)額合同提供抵押擔(dān)保的議案;

3、關(guān)于公司向國美控股借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案。(特別強(qiáng)調(diào):審議該議案時,公司第一大股東國美控股集團(tuán)有限公司回避表決。)

詳見同日《第五屆董事會2014年度第十次臨時會議決議公告》(公告編號:2014-063)、《第五屆監(jiān)事會2014年度第三次臨時會議決議公告》(公告編號:2014-064)、《對外擔(dān)保公告之一》(公告編號:2014-065)、《對外擔(dān)保公告之二》(公告編號:2014-066)、《關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號:2014-067)。

公司信息披露指定報紙為:《中國證券報》、《證券時報》;

指定網(wǎng)站為:巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股東大會會議登記方法:

法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記;委托代理人出席的,還需持有法人授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記;委托代理人出席的,還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證登記。

2、登記時間:2014年7月3日、7月4日,每日上午9:30—11:00、下午14:00—16:00;

3、登記地點:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號神舟大廈8層董事會秘書處(郵政編碼:100081)。

4、委托他人出席股東大會的股東,應(yīng)參照附件格式填寫《授權(quán)委托書》。

5、異地股東可通過信函或傳真方式登記參會。

在本次臨時股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。

(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼:360931;

2、投票簡稱:中科投票。

3、投票時間:2014年7月7日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票當(dāng)日,“中科投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次臨時股東大會審議的議案總數(shù);

5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:

(1)進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1, 2.00 元代表議案二,以此類推。

表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權(quán);

表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

(4)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報無效,視為未參與投票。

(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2014年7月6日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3:00,結(jié)束時間為 2014年7月7日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午3:00;

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”;

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

五、其他事項:

1、聯(lián)系電話:(010)57768012;傳真:(010)57768100。

2、聯(lián)系人:田玥、宋楠

3、會議費(fèi)用:出席會議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

第五屆董事會2014年度第十次臨時會議決議

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司董事會

茲授權(quán)委托先生(女士)代表本單位(人)出席北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司2014年第五次臨時股東大會,并代為行使對本會議案的表決權(quán)。

委托人簽名或蓋章: 證件名稱:

證件號碼: 委托人持股數(shù):