北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司第一屆董事會(huì)2001年

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司
                       第一屆董事會(huì)2001年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告 

北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司第一屆董事會(huì)2001年度第二次臨時(shí)會(huì)議于2001年2月21日上午9：00在中關(guān)村科技發(fā)展大廈A 座召開(kāi)。應(yīng)到董事13名，實(shí)到董事9名，3名董事授權(quán)委托其他董事出席會(huì)議并行使表決權(quán)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持，部分監(jiān)事及高管人員列席本次會(huì)議，會(huì)議召 開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，審議通過(guò)以下決議：
1、審議通過(guò)關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案
因工作變動(dòng)，本公司董事長(zhǎng)郝有詩(shī)先生辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)。選舉袁振宇先生為公司董事長(zhǎng)。
2、審議通過(guò)關(guān)于解聘公司有關(guān)高級(jí)管理人員的議案
因公司人事變動(dòng)，公司總工程師趙軍先生、董事會(huì)助理秘書(shū)宿佩紅女士另有任用，決定免去趙軍先生總工程師、宿佩紅女士董事會(huì)助理秘書(shū)職務(wù)。
3、審議通過(guò)關(guān)于公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案
根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略以及實(shí)際運(yùn)作需要，在充分采納國(guó)際知名中介咨詢機(jī)構(gòu)建議的基礎(chǔ)上，決定設(shè)立：董事會(huì)秘書(shū)處、辦公室、人力資源部、法務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、公共關(guān)系部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、投資管理部、黨群工作部等企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。
4、審議通過(guò)關(guān)于將北京四環(huán)制藥廠改制為有限責(zé)任公司的議案
根據(jù)對(duì)上市公司規(guī)范運(yùn)作的要求，公司決定將北京四環(huán)制藥廠改制為有限責(zé)任公司。
5、審議通過(guò)關(guān)于向有關(guān)銀行申請(qǐng)貸款的議案
在經(jīng)公司2000年5月18日召開(kāi)的1999年度股東大會(huì)審議通過(guò)從有關(guān)銀行增加87億元貸款授信額度內(nèi)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行等銀行貸款7.8億元。
特此公告

                                              　　北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司董事會(huì)
                                                                  　　2001年2月23日